Registerübersicht
- Name
- eValue AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 53233
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 53233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AF Megan AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird vertreten, wenn nur ein
Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch dieses,
wenn mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden
sind, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
und/oder die Befugnis erteilen, die Gesellschaft
und Dritte bei Rechtsgeschäften untereinander
gleichzeitig zu vertreten (Befreiung von § 181 2.
Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.01.2006
a)
12.01.2006
Haueiss
b)
Satzung Blatt 8 ff.
Sonderband
2
a)
eValue AG
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Durchführung von Kaufmännischen
Serviceleistungen und
Managementtätigkeiten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Falk, Christian, Moers, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. (1) und mit ihr die Änderung der Firma
und § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
18.04.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 25 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt I Sonderband
3
c)
Das Halten von Beteiligungen an
Unternehmen jeglicher Art, die
Durchführung von kaufmännischen
Serviceleistungen und
Managementtätigkeiten, soweit dafür keine
besondere Genehmigung erforderlich ist.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma und Sitz - nur redaktionell) und 2
(Gegenstand) beschlossen. Ferner wurden geändert § 3
(Grundkapital, Aktien) nunmehr § 4 und § 4 (Vorstand)
nunmehr § 6. Darüber hinaus wurde der Gesellschaftsvertrag
insgesamt neu gefasst.
a)
06.06.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 34
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 53233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung Blatt II
Sonderband
4
Einzelprokura:
Heinen, Arnd, Korschenbroich, *XX.XX.1964
a)
31.07.2006
Linnemann
5
75.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.000,00 EUR auf 75.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Ferner wurde die Satzung geändert indem § 4 ergänzt wurde
(Schaffung eines genehmigten Kapitals). Im übrigen ist die
Satzung insgesamt neu gefasst worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.11.2011 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 37.500,00 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 37.500
neuen auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I/Dezember 2006).
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am
14.12.2006 einen Einbringungsvertrag mit der Falk Ventures
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 54697), die
an der Gesellschaft mit mehr als 10 % beteiligt ist,
abgeschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat
diesem zugestimmt.
a)
20.12.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 49 ff.
Sonderband
Satzung Blatt III
Sonderband
Vertrag Blatt 88 ff.
Sonderband
6
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Falk, Christian, Moers, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Heinen, Arnd, Korschenbroich, *XX.XX.1964
a)
09.01.2007
Linnemann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 53233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Heinen, Arnd, Korschenbroich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Mika, Jörn, Moers, *XX.XX.1974
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heinen, Arnd, Neuss, *XX.XX.1964
a)
16.01.2008
Kordus
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Challen, Guy, Carlsberg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.01.2008
Kordus
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Falk, Christian, Moers, *XX.XX.1983
Nicht mehr
Vorstand:
Challen, Guy, Carlsberg, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Falk, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.09.2008
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 53233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Geschäftsanschrift:
Kaistr. 2, 40221 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mika, Jörn, Moers, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Röhrborn, Jens, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.10.2009
Kordus
11
b)
Nach Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf
a)
04.12.2009
Kordus
12
b)
Nach Änderung der
Geschäftsanschrift:
Königsallee 92 A, 40212 Düsseldorf
a)
04.02.2010
Kordus
13
b)
Nach Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf
a)
05.10.2010
Kordus
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Digital Response International AG
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68971)
verschmolzen.
a)
03.09.2015
Pollmächer
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
03.12.2015
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 53233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Röhrborn, Jens, München, *XX.XX.1968
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Falk Ventures GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54697)
verschmolzen.
a)
25.09.2018
Pollmächer
17
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Viereck, Michael, Dublin / Irland, *XX.XX.1973
a)
07.10.2019
Kordus
Abruf vom 02.03.2024