Satzung vom 22.10.2004, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Veitshöchheim (bisher AG Würzburg HRB 8580) nach Düsseldorf beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 11 R Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 46 ff Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung um 290.000,00 EUR auf 3.190.000,00 EUR erhöht; § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Vorst.-Beschluss Blatt 64 f Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
AR-Beschluss Blatt 66 f Sonderband
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt I Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung um weitere 319.000,00 EUR auf 3.509.000,00 EUR erhöht; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) sind geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Vorst.-Beschluss Blatt 83 f. Sonderband AR-Beschluss Blatt 80 ff. Sonderband
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt II Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Ort und Bekanntmachung) und § 17 (Teilnahmerecht) beschlossen. Ferner wurde § 4 a (genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 Abs. 2 (Ort und Bekanntmachung) und 17 Abs. 1 (Teilnahmerecht) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung der Satzung beschlossen, dabei wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) um einen Absatz 3 ergänzt (genehmigtes Kapital) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2013 wurde § 2 und damit der Unternehmensgegenstand geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Ferner wurden § 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen der Gesellschaft), § 16 (Ort und Bekanntmachung), § 17 (Teilnahmerecht), § 19 (Vorsitz), § 20 (Beschlussfassung), § 21 (Wahlen) und § 22 (Jahresabschluss und Lagebericht) der Satzung geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Nachgetragen zur Eintragung vom 17.05.2013, lfd. Nr. 9 Spalte 6 a), aufgrund Beschlusses des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18.02.2014, I-3 Wx 154/13
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. (3) (Genehmigtes Kapital I) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.509.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) und (2) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 17 Abs. (2) Satz 1 (Teilnahmerecht) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Vorsitz) beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 21 (Virtuelle Hauptversammung) eingefügt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (3) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie weiter in § 17 Abs. (2) (Teilnahmerecht) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.07.2029 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.509.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2024).
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.06.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 17 (Teilnahmerecht) und 21 (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen, und / oder in den vom Gesetz gezogenen Grenzen (§ 112 AktG) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Der Erwerb, das Halten sowie die Verwaltung und Leitung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen (nachfolgend zusammen in diesem § 2 "Tochterunternehmen" genannt) auf eigene Rechnung zur Verfolgung einer Geschäftsstrategie und die Förderung des langfristigen Wertes der Tochterunternehmen. Hauptgegenstand des Unternehmens ist es dabei, durch Erhalt von Ausschüttungen und/oder Gewinnabführungen der Tochterunternehmen an den operativen Tätigkeiten der Tochterunternehmen zu partizipieren und hierdurch Erträge zu erzielen, nicht aber die Erzielung von Erlösen durch eine grundsätzlich gestattete Veräußerung von Tochterunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere das Halten der Beteiligung an der bet-at-home.com Entertainment GmbH, Linz. Des weiteren ist Gegenstand des Unternehmens die Unternehmensberatung und die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen, soweit sie keiner besonderen behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen.