Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
bet-at-home.com AG
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb und die Veräußerung von
Anteilen oder Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung
und die Verwaltung eigenen Vermögens.
Des weiteren die Unternehmensberatung
und die Erbringung sämtlicher damit in
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen, soweit sie keiner
besonderen behördlichen Genehmigung
oder Erlaubnis bedürfen. Der
Geschäftsgegenstand ist insbesondere das
Halten der Beteiligung bet-at-home.com
Entertainment AG, Wels.
2.900.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Besteht der Vorstand aus
einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft
allein. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass
einzelne Vorstandsmitglieder allein zur
Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen,
und / oder in den vom Gesetz gezogenen
Grenzen (§ 112 AktG) von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit werden.
b)
Vorstand:
Schmitt, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.10.2004, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 30.05.2005 geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Veitshöchheim (bisher AG Würzburg HRB 8580) nach
Düsseldorf beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.05.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.450.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
a)
20.10.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 11 R
Sonderband
Satzung Blatt 46 ff
Sonderband
2
3.190.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2005/I) ist das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung der
Ermächtigung um 290.000,00 EUR auf 3.190.000,00 EUR
erhöht; § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 a
(Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.05.2010 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens
1.160.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
gesetzliche Bezugsrecht in folgenden Fällen auszuschließen:
- um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten;
a)
28.10.2005
Pollmächer
b)
Vorst.-Beschluss Blatt 64
f Sonderband
AR-Beschluss Blatt 66 f
Sonderband
Satzung Blatt I
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 52673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- um das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals
durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu
erhöhen, soweit der auf die neuen Aktien entfallene Anteil am
Grundkapital weder insgesamt zehn vom Hundert des zum
Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten Kapitals
bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vom
Hundert des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien
bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabepreis
der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet (§ 293 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG);
- um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten gegen
Sacheinlage im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligten an
Unternehmen anbieten zu können.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhungen sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag,
festzusetzen.
3
3.509.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2005/I) ist das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung der
Ermächtigung um weitere 319.000,00 EUR auf 3.509.000,00
EUR erhöht; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) sind
geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.05.2010 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens
841.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
gesetzliche Bezugsrecht in folgenden Fällen auszuschließen:
a)
22.03.2006
Pollmächer
b)
Vorst.-Beschluss Blatt 83
f. Sonderband
AR-Beschluss Blatt 80 ff.
Sonderband
Satzung Blatt II
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten;
- um das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals
durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu
erhöhen, soweit der auf die neuen Aktien entfallene Anteil am
Grundkapital weder insgesamt zehn vom Hundert des zum
Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten Kapitals
bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vom
Hundert des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien
bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabepreis
der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet (§ 293 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG);
- um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten gegen
Sacheinlage im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligten an
Unternehmen anbieten zu können.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhungen sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag,
festzusetzen.
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dickinger, Jochen, Linz/Österreich, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Ömer, Franz, Ansfelden/Österreich, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.05.2008
Peetz
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitt, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
18.09.2008
Peetz
6
b)
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 52673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Kronprinzenstr. 82-84, 40217 Düsseldorf
Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. 2 (Ort und Bekanntmachung) und § 17
(Teilnahmerecht) beschlossen. Ferner wurde § 4 a
(genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.08.2014 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Aktien (Stückaktien) gegen Bar- und /oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens
1.754.500,00 EUR zu erhöhen.
28.09.2009
Pollmächer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 16 Abs. 2 (Ort und Bekanntmachung) und
17 Abs. 1 (Teilnahmerecht) beschlossen.
a)
01.07.2010
Haueiß
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dickinger, Jochen, Linz/Österreich, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Quatember, Michael, Linz/Österreich,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.02.2013
Peetz
9
c)
Der Erwerb und die Veräußerung von
Anteilen oder Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung
und die Verwaltung eigenen Vermögens.
Des weiteren die Unternehmensberatung
und die Erbringung sämtlicher damit in
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen, soweit sie keiner
besonderen behördlichen Genehmigung
oder Erlaubnis bedürfen. Der
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung der
Satzung beschlossen, dabei wurde § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) um einen Absatz 3
ergänzt (genehmigtes Kapital) und § 4 a (Genehmigtes
Kapital) aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
13.05.2013 wurde § 2 und damit der
Unternehmensgegenstand geändert.
b)
Das genehmigte Kapital ist aufgehoben.
a)
17.05.2013
Pollmächer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 52673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsgegenstand ist insbesondere
auch das Halten der Beteiligung an der bet-
at-home.com Entertainment GmbH, Linz.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.05.2018 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.754.500,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (genehmigtes Kapital).
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der
Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der
Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das
genehmigte Kapital bis zum 12. Mai 2018 nicht oder nicht
vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen.
10
a)
Ferner wurden § 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen der
Gesellschaft), § 16 (Ort und Bekanntmachung), § 17
(Teilnahmerecht), § 19 (Vorsitz), § 20 (Beschlussfassung), §
21 (Wahlen) und § 22 (Jahresabschluss und Lagebericht) der
Satzung geändert.
a)
07.03.2014
Pollmächer
b)
Nachgetragen zur
Eintragung vom
17.05.2013, lfd. Nr. 9
Spalte 6 a), aufgrund
Beschlusses des
Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom
18.02.2014, I-3 Wx
154/13
11
c)
Der Erwerb, das Halten sowie die
Verwaltung und Leitung von
Tochterunternehmen, verbundenen
Unternehmen oder Beteiligungen
(nachfolgend zusammen in diesem § 2
"Tochterunternehmen" genannt) auf eigene
Rechnung zur Verfolgung einer
Geschäftsstrategie und die Förderung des
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
15.05.2014
Braun
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 52673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
langfristigen Wertes der
Tochterunternehmen. Hauptgegenstand
des Unternehmens ist es dabei, durch
Erhalt von Ausschüttungen und/oder
Gewinnabführungen der
Tochterunternehmen an den operativen
Tätigkeiten der Tochterunternehmen zu
partizipieren und hierdurch Erträge zu
erzielen, nicht aber die Erzielung von
Erlösen durch eine grundsätzlich gestattete
Veräußerung von Tochterunternehmen.
Gegenstand des Unternehmens ist
insbesondere das Halten der Beteiligung an
der bet-at-home.com Entertainment GmbH,
Linz.
Des weiteren ist Gegenstand des
Unternehmens die Unternehmensberatung
und die Erbringung sämtlicher damit in
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen, soweit sie keiner
besonderen behördlichen Genehmigung
oder Erlaubnis bedürfen.
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Tersteegenstraße 30, 40474 Düsseldorf
a)
17.12.2015
Peetz
13
7.018.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. (3) (Genehmigtes Kapital I)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.509.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1)
und (2) beschlossen.
b)
Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.
a)
01.06.2016
Pollmächer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 52673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.05.2021 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 3.509.000,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital I).
14
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 17 Abs. (2) Satz 1 (Teilnahmerecht)
beschlossen.
a)
04.08.2020
Pollmächer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen.
b)
Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.05.2026 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 1.403.000,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital I).
a)
11.06.2021
Pollmächer
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Falchetto, Marco, Mödling / Österreich,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.03.2022
Peetz
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
29.03.2022
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 52673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ömer, Franz, Ansfelden/Österreich / Österreich,
*XX.XX.1976
Nicht mehr
Vorstand:
Quatember, Michael, Linz/Österreich /
Österreich, *XX.XX.1972
18
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Vorsitz) beschlossen. Ferner wurde ein
neuer § 21 (Virtuelle Hauptversammung) eingefügt.
a)
07.06.2023
Pollmächer
Abruf vom 02.03.2024