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Gesellschaftsvertrag vom 08.06.2004

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher AG Wiesbaden HRB 21211) nach Düsseldorf beschlossen. Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst; insbesondere wurden auch die §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital - nur redaktionell) geändert.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 20 ff Sonderband

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Mit der Statkraft Markets GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 37885) als herrschendem Unternehmen ist am 16.11.2005 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Unternehmensvertrag Blatt 50 ff. Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 32, 41 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Beschluss Blatt 62 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 67 ff. Sonderband

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Der mit der Statkraft Markets GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 37885) am 06.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.