Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Statkraft Holding Knapsack GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Amelung, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Forysch, Susanne, Essen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pacho, Norbert, Wiesbaden, *XX.XX.1947
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.06.2004
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher AG Wiesbaden HRB
21211) nach Düsseldorf beschlossen. Desweiteren wurde der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst; insbesondere
wurden auch die §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 3 (Stammkapital - nur redaktionell)
geändert.
a)
12.09.2005
Dick
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 20 ff Sonderband
2
b)
Mit der Statkraft Markets GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 37885) als herrschendem Unternehmen ist
am 16.11.2005 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 06.12.2005 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.12.2005
Koelpin
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 50 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 52469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 32, 41 Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Forysch, Susanne, Essen, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
07.11.2006
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 62
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 67 ff. Sonderband
4
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Derendorfer Allee 2, 40476 Düsseldorf
a)
06.11.2012
Wandres
5
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Derendorfer Allee 2 a, 40476 Düsseldorf
a)
23.11.2012
Peetz
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Amelung, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Tzschoppe, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.03.2013
Wandres
7
b)
Der mit der Statkraft Markets GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 37885) am 06.11.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 13.12.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
14.01.2014
Dué
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Holzenkamp, Matthias Bernhard, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
a)
13.11.2014
Peetz
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Tzschoppe, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schipper, Petrus Renatus Theodorus,
Buggenum / Niederlande, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teschke, Robert Christian, Rösrath, *XX.XX.1969
a)
21.01.2016
Wandres
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schipper, Petrus Renatus Theodorus,
Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Dany, Gundolf, Pulheim, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.05.2021
Wandres
11
Prokura erloschen:
Teschke, Robert Christian, Rösrath, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
27.12.2021
Wandres
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 52469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Paliege, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1972
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Polat, Cengiz, Essen, *XX.XX.1972
a)
30.01.2023
Wandres
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