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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der WestLB Europa Holding Aktiengesellschaft, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 25154) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.08.2005.

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Beschluss Blatt 9 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 14 ff. Sonderband

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Mit der WestLB AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42975) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2009 ein Ergebnisübernahmevertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung am 30.11.2009 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer III und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 66.000.000,00 EUR auf 111.000.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Dusskapital Acht Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 38383) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer III Abs. 1 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 100.000.000,00 EUR beschlossen.

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Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der WestLB AG vom 04.07.1996.

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Zu lfd. Nr. 1 Sp. 6 b) ergänzend von Amts wegen eingetragen

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Der zwischen der Portigon AG; vormals: WestLB AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42975) als herrschendem Unternehmen und der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen bestehende Ergebnisübernahmevertrag und der Beherrschungsvertrag sind jeweils aufgrund der entsprechenden Zuordnung im Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 26.08.2012 zwischen der Portigon AG als übertragendem Rechtsträger und der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 20869) als übernehmendem Rechtsträger auf die Erste Abwicklungsanstalt als neues herrschendes Unternehmen übergegangen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I Absatz 1. und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage mit der WestTA Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 29127) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tag mit der West Participation One GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 26617) verschmolzen.

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Der mit der Ersten Abwicklungsanstalt, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 20869) am 27.11.2009 abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 28.03./03.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der WIP Westdeutsche Immobilien Portfolio Managementgesellschaft mbH mit Sitz in Mainz (AG Mainz, HRB 45342) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer III. Abs. 1 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 10.975.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.04.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.04.2016 mit der West Equity Fonds GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 38033) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.02.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.02.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der WMB Beteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30571) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Dusskapital Zwanzig Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (HRB 40841) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Siebte EAA-Beteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 76378) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Achte EAA-Beteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 76726) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 21.06.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der Westdeutsche ImmobilienHolding GmbH vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens (Eventualverbindlichkeiten "Pensionszusagen") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Westdeutsche ImmobilienHolding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 76103) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.06.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der WestLeasing Westdeutsche Leasing Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 2916) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.