Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 52461
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WestLB Europa Holding GmbH
b)
Düsseldorf
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
177.000.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Tillert, Martin, Neuss, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Stamp, Heinz-Otto, Korschenbroich, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lövenich, Markus, Stolberg, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der WestLB Europa Holding Aktiengesellschaft, Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 25154) nach Maßgabe des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 30.08.2005.
a)
08.09.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 9 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 14 ff. Sonderband
2
Prokura erloschen:
Lövenich, Markus, Stolberg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolters, Dieter, Ratingen, *XX.XX.1953
a)
30.03.2006
Lietz
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tillert, Martin, Neuss, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rihmland, Roger, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köppe, Claudia, Erkelenz, *XX.XX.1972
a)
20.09.2006
Linnemann
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rihmland, Roger, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Bestellt als
Prokura erloschen:
Köppe, Claudia, Erkelenz, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
02.08.2007
Linnemann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 52461
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Köppe, Claudia, Erkelenz, *XX.XX.1972
Steinheuer, Ilka, Haan, *XX.XX.1978
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Micheel, Philipp, Recklinghausen, *XX.XX.1976
a)
01.04.2008
Höttgen-Rüter
6
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Steinheuer, Ilka, Haan, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Micheel, Philipp, Recklinghausen, *XX.XX.1976
a)
05.05.2009
Schmidt
7
b)
Mit der WestLB AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42975)
als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2009 ein
Ergebnisübernahmevertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung am 30.11.2009 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.12.2009
Haueiss
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schreiber, Patrick, Solingen, *XX.XX.1969
a)
01.03.2010
Schmidt
9
111.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer III und mit ihr
die Herabsetzung des Stammkapitals um 66.000.000,00 EUR
auf 111.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
25.08.2010
Haueiß
10
Prokura erloschen:
Schreiber, Patrick, Solingen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zemla, Jaqueline, Kempen, *XX.XX.1980
a)
11.11.2010
Kordus
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 52461
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Dusskapital Acht
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 38383) verschmolzen.
a)
22.08.2011
Haueiß
12
11.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer III Abs. 1 und
mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um
100.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
23.11.2011
Haueiß
13
b)
Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der WestLB AG vom
04.07.1996.
a)
24.05.2012
Haueiß
b)
Zu lfd. Nr. 1 Sp. 6 b)
ergänzend von Amts
wegen eingetragen
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krempe, Timo, Willich, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Köppe, Claudia, Erkelenz, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Matzke, Roland, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1959
a)
04.06.2012
Detlefsen
15
b)
Der zwischen der Portigon AG; vormals: WestLB AG,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42975) als herrschendem
Unternehmen und der Gesellschaft als beherrschtem
Unternehmen bestehende Ergebnisübernahmevertrag und der
Beherrschungsvertrag sind jeweils aufgrund der
entsprechenden Zuordnung im Spaltungs- und
Übernahmevertrag vom 26.08.2012 zwischen der Portigon AG
a)
21.11.2012
Haueiß
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 52461
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
als übertragendem Rechtsträger und der Erste
Abwicklungsanstalt, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 20869)
als übernehmendem Rechtsträger auf die Erste
Abwicklungsanstalt als neues herrschendes Unternehmen
übergegangen.
16
a)
EAA Europa Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I Absatz 1.
und damit der Firma beschlossen.
a)
26.11.2012
Haueiß
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tage mit der WestTA Beteiligungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 29127)
verschmolzen.
a)
21.08.2013
Haueiß
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tag mit der West Participation One GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 26617) verschmolzen.
a)
28.08.2013
Lottes
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf
a)
11.11.2013
Allwicher
20
Prokura erloschen:
Zemla, Jaqueline, Kempen, *XX.XX.1980
a)
30.12.2013
Allwicher
21
b)
Der mit der Ersten Abwicklungsanstalt, Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRA 20869) am 27.11.2009 abgeschlossene
a)
17.04.2014
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 52461
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom
28.03./03.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 07.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Elisabethstr. 65, 40217 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stamp, Heinz-Otto, Korschenbroich, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lucht, Georg, Essen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Wolters, Dieter, Ratingen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Matzke, Roland, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Frentz, Cornelia, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Dr. Schott, Hartmut, Köln, *XX.XX.1969
a)
09.02.2015
Allwicher
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der WIP Westdeutsche Immobilien
Portfolio Managementgesellschaft mbH mit Sitz in Mainz (AG
Mainz, HRB 45342) verschmolzen.
a)
10.09.2015
Braun
24
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer III. Abs. 1 und
mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um
10.975.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen.
a)
07.10.2015
Pollmächer
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.04.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.04.2016 mit der West Equity Fonds GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 38033)
verschmolzen.
a)
06.07.2016
Braun
26
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Dr. Schott, Hartmut, Köln, *XX.XX.1969
a)
12.03.2018
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 52461
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Schott, Hartmut, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Allwicher
27
Prokura erloschen:
Frentz, Cornelia, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wies, Silvia, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
02.07.2018
Johann-Albers
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lucht, Georg, Essen, *XX.XX.1968
a)
01.10.2018
Johann-Albers
29
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.02.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.02.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der WMB Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30571)
verschmolzen.
a)
15.02.2019
Braun
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Dusskapital Zwanzig
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (HRB
40841) verschmolzen.
a)
20.08.2020
Braun
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 52461
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schott, Hartmut, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wies, Silvia, Düsseldorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wies, Silvia, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Balz, Enno, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Yilmaz, Yücel, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
27.05.2021
Johann-Albers
32
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 84, 40217 Düsseldorf
a)
05.07.2021
Johann-Albers
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Siebte EAA-Beteiligungs GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 76378)
verschmolzen.
a)
11.08.2021
Pollmächer
34
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Achte EAA-Beteiligungs GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 76726)
verschmolzen.
a)
16.08.2021
Pollmächer
35
b)
Nach Änderung der besonderen
Veretungsbefugnis
a)
04.07.2022
Stemes
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 52461
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Krempe, Timo, Willich, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
36
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 21.06.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung der Westdeutsche
ImmobilienHolding GmbH vom selben Tage einen Teil ihres
Vermögens (Eventualverbindlichkeiten "Pensionszusagen")
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
auf die Westdeutsche ImmobilienHolding GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 76103) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
06.07.2022
Braun
37
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.06.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der WestLeasing Westdeutsche Leasing
Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 2916) verschmolzen.
a)
20.07.2022
Braun
Abruf vom 06.03.2024