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Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2005

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Gesellschaftsvertrag Blatt 7 ff Sonderband

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Mit der E.ON AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22315) als herrschendem Unternehmen ist am 23.02.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Zustimmungsbeschluss Blatt 23 Sonderband

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Unternehmensvertrag Blatt 25 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der E.ON Vermögensanlage GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34226) beschlossen.

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Beschluss Blatt 43 Gesellschafts- vertrag Blatt 53 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen vom selben Tage mit der E.ON Vermögensanlage GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34226) verschmolzen.

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Verschmelzungs- vertrag Blatt 41 f. Zustimmungs- beschlüsse Blatt 43 f. Sonderband

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.12.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen vom selben Tage Teile ihres Vermögens, nämlich Versorgungsverpflichtungen und die zur Deckung erforderlichen Aktiva, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEON Pensions GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald (AG München HRA 81353) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Ausgliederungs- vertrag Blatt 74 ff. Zustimmungs- beschlüsse Blatt 89, 102 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tage mit der E.ON UK Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 38941) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der E.ON Nordic Holding GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40879) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.02.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.02.2011 mit der E.ON Nordic Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40879) verschmolzen.

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Der mit der E.ON AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22315) am 23.02.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.02.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 02.03.2011 / 05.05.2011 haben der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Aviga GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB 7463 FL) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.11.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tag mit der Aviga GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB 7463 FL) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 25.04.2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.07.2012 mit der VIAG Connect Gesellschaft für Telekommunikation GmbH mit Sitz in Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 139393 s) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der VEBA Electronics Beteiligungs GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog, (Amtsgericht Flensburg, HRB 1972 HU) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.11.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tag mit der VEBA Electronics Beteiligungs GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB 1972 HU) verschmolzen.

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Der mit der E.ON AG abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr aufgrund des Rechtsformwechsels der E.ON AG, Düsseldorf, (AG Düsseldorf, HRB 22315 -gelöscht-) in eine Societas Europaea (SE) fort mit der E.ON SE, Düsseldorf, (AG Düsseldorf, HRB 69043).

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der E.ON Fünfundzwanzigste Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 75326) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.