Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 51272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
E.ON Finanzanlagen GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung von Vermögenswerten aller
Art, insbesondere von Beteiligungen sowie
die Erbringung von Finanzdienstleistungen
für Gesellschaften des E.ON-Konzerns,
soweit für diese Tätigkeit keine behördliche
Genehmigung erforderlich ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Ulmke, Hans Gisbert, Gauting, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2005
a)
16.02.2005
Christophliemk
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. König, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Bangert, Michael, Essen, *XX.XX.1954
Hloch, Stefan, Köln, *XX.XX.1961
a)
02.03.2005
Peetz
3
b)
Mit der E.ON AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22315) als
herrschendem Unternehmen ist am 23.02.2005 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2005
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
24.05.2005
Haueiss
b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 23 Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 25 ff Sonderband
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wood, Graham, England/Großbritannien,
*XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ulmke, Hans Gisbert, Gauting, *XX.XX.1956
a)
20.09.2005
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 51272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der E.ON Vermögensanlage GmbH in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34226) beschlossen.
a)
09.12.2005
Haueiss
b)
Beschluss
Blatt 43
Gesellschafts-
vertrag
Blatt 53 ff.
Sonderband
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen vom
selben Tage mit der E.ON Vermögensanlage GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34226) verschmolzen.
a)
27.12.2005
Haueiss
b)
Verschmelzungs-
vertrag Blatt 41 f.
Zustimmungs-
beschlüsse
Blatt 43 f.
Sonderband
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. König, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Volpert, Verena, Lennestadt, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kley, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
31.01.2006
Peetz
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 20.12.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
beider Unternehmen vom selben Tage Teile ihres Vermögens,
a)
15.02.2007
Haueiss
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 51272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nämlich Versorgungsverpflichtungen und die zur Deckung
erforderlichen Aktiva, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEON Pensions
GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald (AG München HRA
81353) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Ausgliederungs-
vertrag
Blatt 74 ff.
Zustimmungs-
beschlüsse
Blatt 89, 102 ff.
Sonderband
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wood, Graham, England/Großbritannien,
*XX.XX.1951
a)
30.10.2007
Sanders-Keilhäuber
10
b)
Geschäftsanschrift:
E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers von demselben Tage mit der
E.ON UK Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 38941) verschmolzen.
a)
26.08.2009
Haueiss
11
31.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der E.ON Nordic Holding GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40879) beschlossen.
a)
01.03.2011
Haueiß
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.02.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.02.2011 mit der E.ON Nordic Holding GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40879) verschmolzen.
a)
10.03.2011
Haueiß
13
b)
Der mit der E.ON AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 22315) am 23.02.2005 abgeschlossene Beherrschungs-
a)
27.06.2011
Haueiß
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 51272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
18.02.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom
02.03.2011 / 05.05.2011 haben der Änderung zugestimmt.
14
32.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der Aviga GmbH mit Sitz in
Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB 7463 FL)
beschlossen.
a)
24.11.2011
Haueiß
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.11.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
von demselben Tag mit der Aviga GmbH mit Sitz in
Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB 7463 FL)
verschmolzen.
a)
06.12.2011
Haueiß
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Glienke, Detlef, Moers, *XX.XX.1953
a)
19.04.2012
Peetz
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kley, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
26.06.2012
Peetz
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 25.04.2012 sowie
des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.07.2012 mit der VIAG
Connect Gesellschaft für Telekommunikation GmbH mit Sitz in
a)
04.09.2012
Haueiß
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 51272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter
FN 139393 s) verschmolzen.
19
33.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der VEBA Electronics Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog, (Amtsgericht
Flensburg, HRB 1972 HU) beschlossen.
a)
26.11.2012
Haueiß
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.11.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
von demselben Tag mit der VEBA Electronics Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB
1972 HU) verschmolzen.
a)
18.12.2012
Haueiß
21
Prokura erloschen:
Dr. Bangert, Michael, Essen, *XX.XX.1954
a)
12.02.2013
Peetz
22
b)
Der mit der E.ON AG abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr aufgrund des
Rechtsformwechsels der E.ON AG, Düsseldorf, (AG
Düsseldorf, HRB 22315 -gelöscht-) in eine Societas Europaea
(SE) fort mit der E.ON SE, Düsseldorf, (AG Düsseldorf, HRB
69043).
a)
22.04.2013
Haueiß
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Radke, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
16.02.2016
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 51272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brüsseler Platz 1, 45131 Essen
a)
15.03.2016
Peetz
25
Prokura erloschen:
Glienke, Detlef, Moers, *XX.XX.1953
a)
08.08.2016
Peetz
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hartan, Cora Constanze, Köln, *XX.XX.1974
Prokura geändert; nunmehr Gesamtprokura
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen:
Hloch, Stefan, Köln, *XX.XX.1961
a)
30.01.2018
Allwicher
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Radke, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fleischmann, Dermot, Düsseldorf,
*XX.XX.1981
a)
12.11.2019
Peetz
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Volpert, Verena, Lennestadt, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weitz, Susanne, Bochum, *XX.XX.1971
a)
13.07.2020
Peetz
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
17.05.2021
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 51272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Knorr, Michael Peter Maria, Recklinghausen,
*XX.XX.1975
30
Prokura erloschen:
Knorr, Michael Peter Maria, Recklinghausen,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hägele, Rebecca, Essen, *XX.XX.1984
a)
30.06.2022
Sanders-Keilhäuber
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Hägele, Rebecca, Essen, *XX.XX.1984
a)
29.09.2022
Sanders-Keilhäuber
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bode, Kristina Laura, Düsseldorf, *XX.XX.1989
Dr. Rösner, Tobias, Krefeld, *XX.XX.1977
a)
01.02.2023
Peetz
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der E.ON Fünfundzwanzigste
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 75326) verschmolzen.
a)
02.08.2023
Braun
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fleischmann, Dermot, Düsseldorf,
*XX.XX.1981
a)
08.08.2023
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 51272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Radke, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1975
35
Prokura erloschen:
Hloch, Stefan, Köln, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pöttgen, Peter Martin, Essen, *XX.XX.1978
a)
16.01.2024
Kordus
Abruf vom 02.03.2024