6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2002 mit Änderung vom 19.11.2002

7

2

1

Gesellschaftsvertrag Blatt 21 ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

7

2

1

Beschluss Blatt 39 Sonderband

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 41 ff Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2004 die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; insbesondere wurden geändert: §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung).

7

2

2

Beschluss Blatt 53 f Sonderband

7

2

3

Gesellschaftsvertrag Blatt 60 ff Sonderband

6

2

1

Mit der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 11.02.2004 ein Beherrschungs- und ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihnen hat die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 19.02.2004 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 19.05.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7

2

2

Beherrschungsvertrag Bl. 71 f Sonderband

7

2

3

Gewinnabführungsvertrag Bl. 73 f Sonderband

7

2

4

Zustimmungsbeschlüsse Bl. 69, 82 Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 1 (Jahresabschluss) beschlossen.

7

2

2

Beschluss Blatt 100 Sonderband

7

2

3

Gesellschaftsvertrag Blatt 102 ff Sonderband

6

2

1

Der mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft, Düsseldorf (HRB 35978) am 11.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28./29.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.