Registerübersicht
- Name
- ERGO International Services GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 47157
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 47157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERGO Erste Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Aktien der VICTORIA
Lebensversicherung AG und sämtliche
damit im unmittelbaren Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hopp, Franz Wilhelm, Düsseldorf,
*XX.XX.1942
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Ulrich, Rolf, Overath, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2002 mit Änderung vom
19.11.2002
a)
06.12.2002
Koelpin
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 21 ff. Sonderband
2
c)
Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Anteilen an anderen Unternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und damit des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
02.12.2003
Dick
b)
Beschluss Blatt 39
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 41 ff Sonderband
3
a)
ERGO International Services GmbH
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
Prokura erloschen:
Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2004 die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen;
a)
10.02.2004
Dick
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 47157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im In-
und Ausland gegenüber Gesellschaften der
ERGO Versicherungsgruppe die
Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben,
die Erbringung von IT-Dienstleistungen, die
Betreuung und die Durchführung von IT-
Projekten, die Beschaffung und die
Verwertung von Hard- und Software sowie
die Lizenzierung von Softwarerechten.
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Hopp, Franz Wilhelm, Düsseldorf,
*XX.XX.1942
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Ulrich, Rolf, Overath, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulz, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Geiger, Olaf, Köln, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Oldenkott, Paul, Neuss, *XX.XX.1966
insbesondere wurden geändert: §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung).
b)
Beschluss Blatt 53 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 60 ff Sonderband
4
b)
Mit der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist
am 11.02.2004 ein Beherrschungs- und ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihnen hat die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
19.02.2004 und die Hauptversammlung der herrschenden
Gesellschaft am 19.05.2004 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.07.2004
Dick
b)
Beherrschungsvertrag
Bl. 71 f Sonderband
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 73 f Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 69, 82 Sonderband
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 1
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
13.04.2005
Dick
b)
Beschluss Blatt 100
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 47157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 102 ff Sonderband
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulz, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulte, Gregor-Stephan, Köln, *XX.XX.1969
a)
21.11.2007
Allwicher
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulte, Gregor-Stephan, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.1971
a)
11.01.2010
Allwicher
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hofmann, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
27.03.2012
Allwicher
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hofmann, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Flosbach, Christof, Leverkusen, *XX.XX.1980
a)
02.08.2012
Allwicher
10
b)
Der mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft,
Düsseldorf (HRB 35978) am 11.02.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 28./29.10.2013 geändert. Die
a)
15.11.2013
Lottes
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 47157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Nienhaus, Helmut, Kempen, *XX.XX.1956
a)
30.01.2015
Allwicher
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flosbach, Christof, Leverkusen, *XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neuhausen, Oliver, Köln, *XX.XX.1968
a)
12.05.2017
Allwicher
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
a)
03.12.2018
Wandres
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Heß, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Nienhaus, Helmut, Kempen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
a)
11.05.2022
Kronz
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haustein, Damian Michal, Gdynia / Polen,
*XX.XX.1980
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Geiger, Olaf, Köln, *XX.XX.1965
a)
02.11.2023
Wandres
Abruf vom 02.03.2024