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Satzung vom 28.09.2001, mehrfach zuletzt am 18.03.2002 geändert.

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Die Gesellschaft hat mit der PB Versicherung AG in Hilden, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Langenfeld unter HRB 3425, am 19. März 2002 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 18. März 2002 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der gesamte Bilanzgewinn ist abzuführen.

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Tag der ersten Eintragung: 15.01.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3992 Amtsgericht Langenfeld getreten. Freigegeben am 24.01.2003.

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Satzung Blatt 79 ff. Sonderband

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Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder, oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

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Allgemeine Vertretungsregelung wegen eines Erfassungsfehlers zu lfd. Nr. 1 Spalte 4 a) berichtigend eingetragen.

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Sp. 2 c) von amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 2 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) beschlossen.

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Beschluss Blatt 10 f Sonderband a)

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Satzung Blatt I Sonderband a)

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Die Hauptversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 2 (Zurückweisung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung, Jahresabschluß und Lagebericht) beschlossen.

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Mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG Düsseldorf HRB 46483) als herrschendem Unternehmen ist am 01.04.2008 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.04.2008 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 02.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2016 mit der HDI Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 36755) verschmolzen.

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Der mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG Düsseldorf HRB 46483) am 01.04.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Übertragung im Wege der Abspaltung nunmehr mit der Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66212) als herrschender Gesellschaft.

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Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat Änderungen der Satzung in Abschnitt IV. (Aufsichtsrat) beschlossen, und zwar in § 9 (Zusammensetzung) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse).

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. (3) und (4) (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) und 14 Abs. (1) (Ort und Einberufung, Teilnahmeverbot) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat Änderungen der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.08.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.