Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 46987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft
b)
Hilden
c)
der Betrieb des Pensionsfondsgeschäfts
8.000.000,00
EUR
a)
Zur Vertretung der Gesellschaft ist jeder
persönlich haftende Gesellschafter einzeln
ermächtigt.
b)
Vorstand:
Heubach, Peter, Bonn, *XX.XX.1946
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wilden, Ulrich, Monheim, *XX.XX.1964
Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.1960
Brückner, Manuela, Köln, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.09.2001, mehrfach zuletzt am 18.03.2002
geändert.
b)
Die Gesellschaft hat mit der PB Versicherung AG in Hilden,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Langenfeld
unter HRB 3425, am 19. März 2002 mit Zustimmung der
Hauptversammlung vom 18. März 2002 einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der gesamte
Bilanzgewinn ist abzuführen.
a)
24.01.2003
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.01.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3992 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
24.01.2003.
Satzung Blatt 79 ff.
Sonderband
2
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder, oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
a)
06.02.2003
Allwicher
b)
Allgemeine
Vertretungsregelung
wegen eines
Erfassungsfehlers zu lfd.
Nr. 1 Spalte 4 a)
berichtigend
eingetragen.
3
c)
Der Betrieb des Pensionsfondsgeschäfts.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Versicherungs- und Bauspargeschäfte und
den Erwerb von Investmentsfondsanteilen
a)
13.03.2003
Dick
b)
Abruf vom 27.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 46987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu vermitteln.
Sp. 2 c) von amts wegen
berichtigt
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.1961
a)
01.04.2003
Allwicher
5
Prokura erloschen:
Brückner, Manuela, Köln, *XX.XX.1968
a)
20.08.2003
Allwicher
6
Prokura erloschen:
Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.1961
a)
25.05.2004
Stromitzky
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Fuchs, Silke, geb. Braun, Baesweiler, *XX.XX.1962
a)
17.12.2004
Allwicher
8
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 11 Abs. 2 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse)
beschlossen.
a)
24.05.2006
Dick
b)
Beschluss Blatt 10 f
Sonderband a)
Satzung Blatt I
Sonderband a)
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
b)
Der mit der PB Versicherung AG (Amtsgericht Düsseldorf HRB
46483, vormals Amtsgericht Langenfeld HRB 3425)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf zum
31.12.2006 erloschen.
a)
22.01.2007
Dick
Abruf vom 27.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 46987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heubach, Peter, Bonn, *XX.XX.1946
10
Prokura erloschen:
Wilden, Ulrich, Monheim, *XX.XX.1964
a)
30.01.2008
Allwicher
11
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 2 (Zurückweisung zur Rückstellung für
Beitragsrückerstattung, Jahresabschluß und Lagebericht)
beschlossen.
b)
Mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG
Düsseldorf HRB 46483) als herrschendem Unternehmen ist
am 01.04.2008 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 01.04.2008 zugestimmt. Wegen des
weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die
zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.06.2008
Lottes
12
b)
Geschäftsanschrift:
ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Kopp, Thomas, Dormagen, *XX.XX.1965
a)
05.02.2009
Allwicher
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
a)
06.08.2009
Allwicher
14
Prokura erloschen:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
a)
10.02.2011
Allwicher
15
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 27.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 46987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.1970
Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Kopp, Thomas, Dormagen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.1960
31.01.2012
Allwicher
16
a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.
a)
09.08.2012
Lottes
17
b)
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
a)
13.05.2013
Allwicher
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Dr. Mülller, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
a)
03.11.2014
Allwicher
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zucht, Thorsten, Leichlingen, *XX.XX.1974
a)
08.04.2015
Allwicher
20
a)
Abruf vom 27.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 46987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
01.02.2016
Allwicher
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 04.07.2016 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2016 mit der HDI
Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
36755) verschmolzen.
a)
06.09.2016
Coners
22
b)
Der mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG
Düsseldorf HRB 46483) am 01.04.2008 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht nach
Übertragung im Wege der Abspaltung nunmehr mit der Talanx
Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66212) als herrschender
Gesellschaft.
a)
19.10.2016
Coners
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
31.05.2017
Allwicher
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zucht, Thorsten, Leichlingen, *XX.XX.1974
a)
16.11.2017
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 27.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 46987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leopold, Robert, Köln, *XX.XX.1979
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
a)
19.07.2018
Allwicher
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.1981
a)
29.01.2019
Allwicher
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Westermann, Marco, Deutsch Evern, *XX.XX.1970
Stehr, Volker, Wedemark, *XX.XX.1967
Schmitt, Michael, Aschaffenburg, *XX.XX.1971
Ellend, Michaela, Köln, *XX.XX.1968
a)
27.05.2019
Bayer
28
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat Änderungen der
Satzung in Abschnitt IV. (Aufsichtsrat) beschlossen, und zwar
in § 9 (Zusammensetzung) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und
Beschlüsse).
a)
05.06.2019
Schäfer
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dinges, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1967
Suoka, Markus, Celle, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
a)
22.01.2020
Kronz
30
Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr
a)
Abruf vom 27.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 46987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.1970
12.02.2020
Kronz
31
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 Abs. (3) und (4) (Vorsitz, Einberufung
und Beschlüsse) und 14 Abs. (1) (Ort und Einberufung,
Teilnahmeverbot) beschlossen.
a)
08.05.2020
Pollmächer
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
a)
05.01.2022
Kronz
33
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat Änderungen der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und §
11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
03.03.2022
Schäfer
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
30.03.2022
Kronz
35
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
a)
21.06.2022
Kronz
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
30.06.2022
Kronz
Abruf vom 27.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 46987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
a)
HDI Pensionsfonds AG
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
02.01.2023
Schäfer
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
a)
06.01.2023
Kronz
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Müller, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Nach Ämterwechsel, nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Mülller, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
a)
08.08.2023
Kronz
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wilke, Jessica, Köln, *XX.XX.1978
a)
11.07.2024
Kronz
41
b)
Nach Wohnortänderung
Vorstand:
Weber, Matthias, Menden, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Püster, Kevin, Isernhagen, *XX.XX.1991
Schulze Zurmussen, Klaus, Dormagen,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
28.08.2025
Kronz
Abruf vom 27.01.2026