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Satzung vom 18.11.1999, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2001 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 20.01.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3559 Amtsgericht Langenfeld getreten. Freigegeben am 13.01.2003.

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Satzung Blatt 191 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hilden nach Düsseldorf beschlossen, des weiteren wurde § 3 (Gegenstand) -nur redaktionell- , § 6 (Zusammensetzung des Vorstandes, Vertretung der Gesellschaft) -nur redationell- und § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) geändert. Darüber hinaus wurde die Satzung insgesamt neu gefasst.

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Beschluss Blatt 13 ff. Sonderband

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Satzung Blatt I Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 600.00,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.12.2011 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlagen um 10.800.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 beschlossen. Ferner wurde § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 4. Dezember 2016 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückakden mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugstecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: - für Spitzenbeträge, - wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieses genehmigten Kapitals unter vereinfachtem l3ezugsrechtsaus- schluss gemäß oder entsprechend 186 Abs. 3 5. 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Optionsund/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die während der Laufzeit dieses genehmigten Kapitals in sinngemäßer Anwendung von 186 Abs. 3 5. 4 AktG ausgegeben werden; - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.

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Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Eintragung lfd. Nr. 4 Sp. 6 a) von Amts wegen berichtigend ergänzt.

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Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.000.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bzw. durch Ausgabe von auf den Inhaber lautendende stimmrechtslose Vorzugsaktien nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber beziehungsweise Gläubiger von Schuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 11. Juli 2013 von der Mox Deals AG oder durch eine Konzerngesellschaft bis zum 10. Juli 2018 begeben werden, von ihrem Options- oder Wandlungsrecht Gebrauch machen, ihrer Options- oder Wandlungspflicht genügen oder Andienungen von Aktien erfolgen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.

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Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Ratingen beschlossen. Ferner wurde die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) durch Einfügen eines neuen Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und eines neuen § 5a (Vorzugsaktien ohne Stimmrecht), sowie in §§ 4 (Bekanntmachungen), 14 (Vergütung) und 16 (Einberufung der Hauptversammlung).

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In lfd. Nr. 11 Sp. 6a) den Sitz der Gesellschaft von Amts wegen berichtigt

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN 170/15) vom 27.07.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist damit kraft Gesetzes aufgelöst.

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Der Aufsichtsrat kann, wenn mehr als ein Vorstand bestellt ist, einen Vorsitzenden des Vorstandes bestimmen.