Registerübersicht
- Name
- Mox Deals AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 46594
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Ratingen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 46594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mediasource AG
b)
Hilden
c)
Die Bereitstellung von Internet- Leistungen
an nationale und internationale Medien,
freie Journalisten, Behörden, Verbänden
und Unternehmen sowie verwandte
Leistungen einschließlich der Verwaltung
eigenen Vermögens und der An- und
Verkauf von Immobilien, sofern dies für den
Betrieb der Gesellschaft erforderlich ist.
Darüber hinaus erbringt das Unternehmen
E-Commerce- Leistungen im Rahmen
seiner Tätigkeit der Bereitstellung und des
Handels mit Urheber- und
Nutzungsrechten.
600.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtrat kann
einzelnen Vorstandsmitgliedern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind.
Der Aufsichtsrat kann, wenn mehr als ein
Vorstand bestellt ist, einen Vorsitzenden des
Vorstandes bestimmen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.11.1999, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 24.08.2001 geändert.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum Ablauf des 28.02.2005 durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EURO 300.000,- zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Über die Ausgabe der neuen Aktien,
den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe einschließlich eines Ausschlusses der
bisherigen Aktionäre über das Bezugsrecht entscheidet der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 192 Abs. 2
Nr. 3 AktG um bis zu EURO 45.000 bedingt erhöht durch
Ausgabe von bis zu Stück 45.000 neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien zu Zwecken der Gewährung von
Aktienoptionen an den Vorstand der Gesellschaft ("bedingtes
Kapital").
Das Grundkapital ist um bis zu EURO 100.000, eingeteilt in
bis zu 100.000 Inhaberaktien als Stückaktien, bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Optionsaktien, deren Ausgabe von der Hauptversammlung
vom 13. März 20000 beschlossen wurde.
a)
13.01.2003
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.01.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3559 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
13.01.2003.
Satzung Blatt 191 ff.
Sonderband
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sommer, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
12.03.2003
Lietz
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sommer, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
a)
25.10.2005
Lietz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 46594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Scheunert, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1975
4
b)
Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hilden
nach Düsseldorf beschlossen, des weiteren wurde § 3
(Gegenstand) -nur redaktionell- , § 6 (Zusammensetzung des
Vorstandes, Vertretung der Gesellschaft) -nur redationell- und
§ 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) geändert. Darüber hinaus
wurde die Satzung insgesamt neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats,
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.04.2011 durch
Ausgabe von bis zu 300.000 Stück neuer Aktien gegen Sach-
und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 300.000,00 EUR (in Worten:
dreihunderttausend EUR) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Er ist weiterhin berechtigt bei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von
Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, das
Bezugsrecht auszuschließen.
Die neuen Aktien können von einem Kreditinstitut oder einem
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder
Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen
Unternehmens oder einem Dritten übernommen werden, mit
der Maßgabe sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt die Fassung der Satzung
entsprechend der Ausübung des genehmigten Kapital zu
ändern.
a)
29.06.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 13 ff.
Sonderband
Satzung Blatt I
Sonderband
5
b)
Geschäftsanschrift:
Fritz-Vomfelde-Str. 34, 40547 Düsseldorf
a)
13.07.2011
Lietz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 46594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Mox Deals AG
c)
Die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung
sowie die Veräußerung von Beteiligungen
an Gesellschaften jedweder Rechtsform,
insbesondere aber nicht ausschließlich
solcher Gesellschaften, deren Gegenstand
den Bereich der Neuen Medien zum Inhalt
haben; der Unternehmensgegenstand
erstreckt sich darüber hinaus auf den
Erwerb, die Veräußerung sowie die
Verwaltung von Beteiligungen aller Art an
Handelsgesellschaften im In- und Ausland,
die Ausübung der Gesellschafterrechte und
-pflichten in Gesellschaften, in denen
Beteiligungen erworben worden sind, sowie
die Investition in in- und ausländischen
Unternehmen, ohne Gesellschafterrechte
und -pflichten zu erwerben.
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
23.02.2012
Haueiß
7
1.200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 600.00,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.12.2011 ist § 5 der
Satzung entsprechend geändert.
a)
23.02.2012
Haueiß
8
12.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sacheinlagen um 10.800.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1
beschlossen. Ferner wurde § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 4. Dezember 2016 einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 gegen
a)
29.03.2012
Pollmächer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 46594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückakden mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugstecht
der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:
- für Spitzenbeträge,
- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der
auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen
wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals
10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags
durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der 203 Abs. 1
und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet; bei der
Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am
Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene
Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieses genehmigten
Kapitals unter vereinfachtem l3ezugsrechtsaus- schluss
gemäß oder entsprechend 186 Abs. 3 5. 4 AktG ausgegeben
oder veräußert werden, sowie der anteilige Betrag am
Grundkapital, auf den sich Optionsund/oder Wandlungsrechte
bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die
während der Laufzeit dieses genehmigten Kapitals in
sinngemäßer Anwendung von 186 Abs. 3 5. 4 AktG
ausgegeben werden;
- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung
von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt die weiteren Einzelheiten
der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem
Genehmigten Kapital festzulegen.
9
a)
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.04.2012
Pollmächer
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 46594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung lfd. Nr. 4 Sp.
6 a) von Amts wegen
berichtigend ergänzt.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scheunert, Frank, Dübendorf/Schweiz,
*XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schamel, Günter, Ratingen, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Zwingmann, Christoph, Wesel, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schulz, Jürgen, Grevenbroich, *XX.XX.1962
a)
19.12.2012
Garmatz
11
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Bahnstraße 43-45, 40878 Ratingen
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Düsseldorf beschlossen.
Ferner wurde die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und
Aktien, genehmigtes Kapital) durch Einfügen eines neuen
Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und eines neuen § 5a
(Vorzugsaktien ohne Stimmrecht), sowie in §§ 4
(Bekanntmachungen), 14 (Vergütung) und 16 (Einberufung
der Hauptversammlung).
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.000.000,00 bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von
bis zu 6.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe bzw. durch Ausgabe von auf den Inhaber
a)
26.07.2013
Haueiß
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 46594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lautendende stimmrechtslose Vorzugsaktien nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber beziehungsweise Gläubiger von
Schuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des
Vorstands durch die Hauptversammlung vom 11. Juli 2013
von der Mox Deals AG oder durch eine Konzerngesellschaft
bis zum 10. Juli 2018 begeben werden, von ihrem Options-
oder Wandlungsrecht Gebrauch machen, ihrer Options- oder
Wandlungspflicht genügen oder Andienungen von Aktien
erfolgen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur
Bedienung eingesetzt werden.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Ratingen beschlossen.
Ferner wurde die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und
Aktien, genehmigtes Kapital) durch Einfügen eines neuen
Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und eines neuen § 5a
(Vorzugsaktien ohne Stimmrecht), sowie in §§ 4
(Bekanntmachungen), 14 (Vergütung) und 16 (Einberufung
der Hauptversammlung).
a)
21.08.2013
Haueiß
b)
In lfd. Nr. 11 Sp. 6a) den
Sitz der Gesellschaft von
Amts wegen berichtigt
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schulz, Jürgen, Grevenbroich, *XX.XX.1962
a)
25.03.2015
Bayer
14
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN
170/15) vom 11.12.2015 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt und ein allgemeines Verfügungsverbot erlassen
worden.
a)
17.12.2015
Bayer
15
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN
170/15) vom 27.07.2016 ist über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft
ist damit kraft Gesetzes aufgelöst.
a)
09.08.2016
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 02.03.2024