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Gesellschaftsvertrag vom 09.05.1989, später geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 27.07.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1710 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 23.01.2003.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 167 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.04.2003 mit der E, P, S Hamburg Agentur für Verkaufsförderung GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 69744) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 6 ff Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Bl. 10, 9 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 20.07.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 210.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 107.371,30 um EUR 28,70 auf EUR 107.400,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) entsprechend zu ändern. Die § 3 Absatz 2 betreffend die Aufzählung der Gesellschafter mit Gesellschaftsanteilen, § 4 Absatz 5 betreffend die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer, § 5 Absatz 1 betreffend den Beschluß über den Jahresabschluß, § 6 Absatz 2 betreffend die Abstimmung nach Gesellschaftsanteilen, § 6 Absatz 3 betreffend Beschlüsse, die der Einstimmigkeit bedürfen, § 7 Absatz 1 betreffend den Jahresabschluß, § 8 Absatz 4 betreffend die Teilung von Geschäftsanteilen, § 9 Absatz 2 betreffend die Einziehung von Geschäftsanteilen, § 10 Absatz 2 betreffend die Einziehung von Geschäftsanteilen, § 11 betreffend die Bewertung und Abfindung und § 12 Absatz 1 betreffend die Kündigung werden geändert; die §§ 12 Absatz 6 und 16 Absatz 2 werden ersatzlos gestrichen.

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Beschluss Blatt 32 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 40 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 4 (Geschäftsjahr), 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), 4 Abs. 5 (Geschäftsführung und Vertretung) und 6 Abs. 3 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital), 7 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung), 8 (Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen) und 11 (Bewertung, Abfindung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 11.940,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der EPS digital GmbH Agentur für digitale Kommunikation, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 58327) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.07.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.07.2014 mit der EPS digital GmbH Agentur für digitale Kommunikation mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 58327) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) und § 11 (Bewertung, Abfindung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterbeschlüsse), § 7 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung), § 9 (Einziehung), § 10 (Erbfolge) und § 13 (Auflösung, Abwicklung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Bewertung, Abfindung) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten . Die Gesellschafterversammlung kann allen oder einzelnen Geschäftsführern die Befugnis zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft erteilen und Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.