Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 43356
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EPS Agentur für Kommunikation GmbH
b)
Ratingen
c)
Die Entwicklung von Konzepten, die
Planung und die Durchführung von
verkaufsfördernden Aktivitäten aller Art.
210.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Hat die Gesellschaft nur einen
Geschäftsführer, so vertritt dieser die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich
oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten .
Die Gesellschafterversammlung kann allen oder
einzelnen Geschäftsführern die Befugnis zur
alleinigen Vertretung der Gesellschaft erteilen
und Geschäftsführer von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Schimann, Jörg, Dipl.-Betriebswirt, Herne
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Engelmann, Kai, Diplom-Betriebswirt, Ratingen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.05.1989, später geändert.
a)
23.01.2003
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.07.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1710 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
23.01.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 167 ff. Sonderband
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.04.2003 mit der E, P, S Hamburg Agentur für
Verkaufsförderung GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 69744) verschmolzen.
a)
10.09.2003
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 6 ff Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 10, 9 Sonderband
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 43356
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Solá Pötter, Marco, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.11.2003
Schmidt
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schimann, Jörg, Dipl.-Betriebswirt, Herne
a)
11.01.2006
Allwicher
5
107.400,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.07.2006
beschlossen, das Stammkapital (DEM 210.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 107.371,30 um EUR 28,70 auf
EUR 107.400,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
§ 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) entsprechend zu
ändern. Die § 3 Absatz 2 betreffend die Aufzählung der
Gesellschafter mit Gesellschaftsanteilen, § 4 Absatz 5
betreffend die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer, § 5
Absatz 1 betreffend den Beschluß über den Jahresabschluß,
§ 6 Absatz 2 betreffend die Abstimmung nach
Gesellschaftsanteilen, § 6 Absatz 3 betreffend Beschlüsse, die
der Einstimmigkeit bedürfen, § 7 Absatz 1 betreffend den
Jahresabschluß, § 8 Absatz 4 betreffend die Teilung von
Geschäftsanteilen, § 9 Absatz 2 betreffend die Einziehung von
Geschäftsanteilen, § 10 Absatz 2 betreffend die Einziehung
von Geschäftsanteilen, § 11 betreffend die Bewertung und
Abfindung und § 12 Absatz 1 betreffend die Kündigung
werden geändert; die §§ 12 Absatz 6 und 16 Absatz 2 werden
ersatzlos gestrichen.
a)
03.08.2006
Dick
b)
Beschluss Blatt 32
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40 ff Sonderband
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krülls, Joachim, Tönisvorst, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
09.11.2006
Schmidt
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Solá Pötter, Marco, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.03.2007
Schmidt
8
b)
Geschäftsanschrift:
Europaring 60, 40878 Ratingen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 4
(Geschäftsjahr), 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), 4 Abs.
5 (Geschäftsführung und Vertretung) und 6 Abs. 3
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
28.11.2008
Lottes
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Solá Pötter, Marco, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
20.04.2011
Lietz
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital), 7 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung),
8 (Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen) und 11
(Bewertung, Abfindung) beschlossen.
a)
09.05.2012
Lottes
11
119.340,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haupts, Carsten, Grevenbroich, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 11.940,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der EPS digital GmbH
Agentur für digitale Kommunikation, Ratingen (Amtsgericht
a)
22.07.2014
Lottes
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 43356
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Düsseldorf HRB 58327) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 10.07.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 10.07.2014 mit der EPS digital GmbH Agentur für digitale
Kommunikation mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 58327) verschmolzen.
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kokkolastraße 2, 40882 Ratingen
a)
18.02.2016
Linnemann
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss
und Gewinnverwendung) und § 11 (Bewertung, Abfindung)
beschlossen.
a)
14.12.2017
Coners
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Gesellschafterbeschlüsse), § 7 (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung), § 9 (Einziehung), § 10 (Erbfolge) und §
13 (Auflösung, Abwicklung) beschlossen.
a)
13.02.2020
Coners
15
Einzelprokura:
Blaskowsky, David, Essen, *XX.XX.1991
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Bewertung,
Abfindung) beschlossen.
a)
07.04.2021
Braun
Abruf vom 11.12.2024