6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 18. April 1990, später geändert.

6

1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 2002 hat die Sitzverlegung von Schöppenstedt (bisher AG Wolfenbüttel- HRB 7775) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 1 Abs. 2 (Sitz) ) beschlossen.

6

1

4

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner vollständig neu gefaßt und insbesondere weiter geändert in Art. 1 Abs. 1 (Firma), Art. 2 (Gegenstand) und Art. 7 (Geschäftsführung).

7

2

1

Beschluss Blatt 87, 89 ff. Sonderband

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 101 ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 550.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 281.210,53 um EUR 2.789,47 und weitere EUR 5.000,00 auf EUR 289.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend zu ändern.

6

2

1

Mit der Sandvik Holding GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 28954) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2009 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 300.000,00 beschlossen, ferner wurde Art. 12 (Bekanntmachung) geändert.

6

1

1

Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 22.08.2012 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Sandvik Mining and Construction Europe GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 20619) verschmolzen.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.08.2019 mit der Sandvik Mining and Construction Supply GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82290) verschmolzen.

6

2

3

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Sandvik Mining and Construction Crushing Technology GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach (Amtsgericht Köln HRB 39042) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.