Registerübersicht
- Name
- Sandvik Mining and Construction Deutschland GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 42268
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 42268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sandvik Shared Services GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Förderelementen und Förderbändern sowie
die Erbringung von Dienstleistungen an
Unternehmen des Sandvik-Konzerns und
andere Unternehmen auf dem Gebiet des
Finanz- und Rechnungswesens sowie
anderen Gebieten, soweit eine solche
Tätigkeit nicht der staatlichen
Genehmigung bedarf.
550.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Juntunen, Jarmo, Diplom-Ingenieur,
Hyvinkáá/Finnland
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fezer, Ulrich, Korschenbroich, *XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Pahl, Ulf, Schöppenstedt
Abromeit, Peter, Schöppenstedt
Hofmayer, Bernhard, Schöppenstedt
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18. April 1990, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 2002 hat die
Sitzverlegung von Schöppenstedt (bisher AG Wolfenbüttel-
HRB 7775) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung
des Gesellschaftsvertrages in Art. 1 Abs. 2 (Sitz) )
beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner vollständig neu
gefaßt und insbesondere weiter geändert in Art. 1 Abs. 1
(Firma), Art. 2 (Gegenstand) und Art. 7 (Geschäftsführung).
a)
08.04.2002
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 87, 89 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 101 ff. Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hildebrandt, Manfred, Neuss, *XX.XX.1951
Kohtz, Raimund, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Siebenmorgen, Frank, Erkrath, *XX.XX.1958
a)
27.05.2002
Peetz
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fezer, Ulrich, Korschenbroich, *XX.XX.1941
Bestellt als
a)
21.07.2004
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 42268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Ek, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.1946
4
Prokura erloschen:
Kohtz, Raimund, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Hildebrandt, Manfred, Neuss, *XX.XX.1951
a)
08.05.2006
Sanders-Keilhäuber
5
a)
Sandvik Mining and Construction
Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 1 Abs. 1 und
damit der Firma beschlossen.
a)
29.10.2007
Koelpin
6
289.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2007
beschlossen, das Stammkapital (DEM 550.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 281.210,53 um EUR 2.789,47
und weitere EUR 5.000,00 auf EUR 289.000,00 zu erhöhen
und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend zu ändern.
a)
28.12.2007
Koelpin
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ek, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boesl, Peter, Ammerbuch, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buder, Herbert, Kaarst, *XX.XX.1947
a)
30.01.2008
Sanders-Keilhäuber
8
b)
Geschäftsanschrift:
Heerdter Landstraße 229-243, 40549
Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buder, Herbert, Kaarst, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dierks, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
26.05.2009
Sanders-Keilhäuber
9
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 42268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Sandvik Holding GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 28954) als herrschendem Unternehmen ist am
23.11.2009 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug
genommen.
17.12.2009
Dr. Glomb
10
300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
300.000,00 beschlossen, ferner wurde Art. 12
(Bekanntmachung) geändert.
a)
17.05.2010
Dr. Glomb
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boesl, Peter, Ammerbuch, *XX.XX.1956
a)
15.09.2010
Peetz
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss
vom 22.08.2012 geändert worden, ohne dass einzutragende
Angaben betroffen sind.
a)
27.08.2012
Dr. Poncelet
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dierks, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fajerson, Michael Per, Essen, *XX.XX.1961
a)
24.10.2013
Peetz
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fajerson, Michael Per, Essen, *XX.XX.1961
a)
24.03.2016
Sanders-Keilhäuber
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2016
a)
16.08.2016
Dr. Poncelet
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 42268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Sandvik Mining and Construction
Europe GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB
20619) verschmolzen.
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dierks, Henning, Essen, *XX.XX.1970
a)
08.09.2016
Wandres
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.08.2019 mit der Sandvik Mining and Construction
Supply GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 82290) verschmolzen.
a)
27.08.2019
Schäfer
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kertscher, Heiko, Zeitz, *XX.XX.1971
Ring, Tobias Alexander, Solingen, *XX.XX.1985
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Sandvik Mining and Construction
Crushing Technology GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach
(Amtsgericht Köln HRB 39042) verschmolzen.
a)
28.07.2021
Sönnichsen
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schiessstraße 49, 40549 Düsseldorf
a)
07.11.2022
Sanders-Keilhäuber
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hirtler, Friedrich, Moers, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Joest, Marion, Kaarst, *XX.XX.1969
Quast, Simon, Köln, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Siebenmorgen, Frank, Erkrath, *XX.XX.1958
a)
24.05.2023
Kamps
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 42268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Ring, Tobias Alexander, Solingen, *XX.XX.1985
Abruf vom 26.02.2024