6

1

2

Satzung vom 20. August 1996

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 6. September 2001 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Wuppertal (bisher AG Wuppertal HRB 9424) nach Düsseldorf beschlossen.

6

1

4

Genehmigtes Kapital: Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren seit dem 18. April 2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien um bis zu 687.500,00 EUR durch Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.

7

2

1

Beschluss Blatt 5 Sonderband

7

2

2

Satzung Blatt 8 ff. Sonderband

6

1

1

Aufgrund der ihm von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 5. März 2002 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 auf EUR 3.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 5. März 2002 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

2

2

Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 87.500.-.

7

2

1

Beschluss Blatt 27 Sonderband

7

2

2

Satzung Ziff. I Sonderband

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30. April 2002 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in §§ 5 Ziffer 3, 4 (Grundkapital), 6 Nr. 5 (Aktien), 21 Nr. 1, 4 (Teilnahmeberechtigung-Stimmrecht-Beschlussfassung) beschlossen.

6

2

3

§ 5 Ziffer 3 lautet nunmehr: Der Vorstand ist bis zum 30.04.2007 berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien um bis zu EUR 1.500.000,00 durch Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschliessen, über die Zulassung Dritter für die Zeichnung von Kapitalerhöhungsbeträgen zu entscheiden, und einen Ausgabeaufschlag (Agio) über den Nennbetrag der Aktien hinaus festzusetzen. Von diesen Ermächtigungen kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch mehrfach und in Teilbeträgen Gebrauch machen.

7

2

1

Satzung Blatt I Sonderband

7

2

2

Beschluss Blatt 6ff. Sonderband

7

2

1

ergänzend eingetragen zu lfd. Nr. 3

6

2

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Ziffer 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.500.000,00 auf EUR 4.500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2004 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert.

6

2

2

Das genehmigte Kapital gemäß § 5 Ziffer 3 ist ausgeschöpft.

7

2

2

Beschluss Blatt 47 Sonderband

7

2

3

Satzung Ziffer III Sonderband a)

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.050.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

6

1

1

Die am 29.12.2021 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 4.050.000,00 ist durchgeführt.

Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten und im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.