Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TEUTONIA Grundbesitz Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
a) der Erwerb von Grundbesitz sowie die
Vermietung, Verpachtung, Verwaltung und
Veräußerung von eigenem Grundbesitz
b) die Durchführung aller nach § 34 c
Gewerbeordnung erlaubnispflichtigen
Tätigkeiten.
2.400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Einem oder
mehreren Vorstandsmitgliedern kann die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets
einzeln zu vertreten und im Namen der
Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Becker, Werner, Düsseldorf, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Thiel, Hubertus, Solingen, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20. August 1996
Die Hauptversammlung vom 6. September 2001 hat die
Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Wuppertal (bisher AG Wuppertal HRB
9424) nach Düsseldorf beschlossen.
Genehmigtes Kapital: Der Vorstand ist für die Dauer von 5
Jahren seit dem 18. April 2000 ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Stückaktien um bis zu 687.500,00 EUR durch
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
18.12.2001
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 5
Sonderband
Satzung Blatt 8 ff.
Sonderband
2
3.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der ihm von der Hauptversammlung erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates am 5. März 2002 die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 600.000,00 auf EUR 3.000.000,00
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 5.
März 2002 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 87.500.-.
a)
27.03.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 27
Sonderband
Satzung Ziff. I
Sonderband
3
c)
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 41734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a) der Erwerb von unbebauten
Grundstücken zum Zwecke der Bebauung
mit überwiegend wohnungswirtschaftlich
genutzten Gebäuden;
b) der Erwerb von überwiegend
wohnungswirtschaftlich genutzten,
bebauten Grundstücken;
c) die Vermietung, Verpachtung,
Verwaltung und Veräußerung von eigenem
Grundbesitz;
d) Gründung, Erwerb und Veräußerung von
Tochtergesellschaften mit ähnlichen
Unternehmensgegenstand.
Die Hauptversammlung vom 30. April 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 3 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine
Änderung der Satzung in §§ 5 Ziffer 3, 4 (Grundkapital), 6 Nr.
5 (Aktien), 21 Nr. 1, 4 (Teilnahmeberechtigung-Stimmrecht-
Beschlussfassung) beschlossen.
b)
§ 5 Ziffer 3 lautet nunmehr:
Der Vorstand ist bis zum 30.04.2007 berechtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien um bis zu
EUR 1.500.000,00 durch Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder
teilweise auszuschliessen, über die Zulassung Dritter für die
Zeichnung von Kapitalerhöhungsbeträgen zu entscheiden,
und einen Ausgabeaufschlag (Agio) über den Nennbetrag der
Aktien hinaus festzusetzen. Von diesen Ermächtigungen kann
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch
mehrfach und in Teilbeträgen Gebrauch machen.
13.06.2002
Dick
b)
Satzung Blatt I
Sonderband
Beschluss Blatt 6ff.
Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Thiel, Hubertus, Solingen, *XX.XX.1954
a)
04.07.2002
Christophliemk
b)
ergänzend eingetragen
zu lfd. Nr. 3
5
4.500.000,00
EUR
b)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Ziffer 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.500.000,00 auf
EUR 4.500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.10.2004 ist § 5 der Satzung
entsprechend geändert.
Das genehmigte Kapital gemäß § 5 Ziffer 3 ist ausgeschöpft.
a)
27.10.2004
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 47
Sonderband
Satzung Ziffer III
Sonderband a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 41734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Reichsstr. 43, 40217 Düsseldorf
a)
07.04.2011
Schmidt
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Reichsstraße 41, 40217 Düsseldorf
a)
10.02.2012
Johann-Albers
8
450.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
4.050.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
29.03.2022
Pollmächer
9
a)
Die am 29.12.2021 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 4.050.000,00 ist durchgeführt.
a)
19.10.2022
Pollmächer
Abruf vom 25.02.2024