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Satzung vom 31. Mai 2001

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entstanden durch Umwandlung der Handels- und Verwaltungsgesellschaft Norbert Weber mbH (AG Düsseldorf, HRB 16733).

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Zwischen der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld als herrschender und der Handels- und Verwaltungsgesellschaft Norbert Weber mbH (jetzt TETRARCH Aktiengesellschaft) als beherrschter Gesellschaft ist am 3. Mai 2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der Handels- und Verwaltungsgesellschaft Norbert Weber mbH hat dem Vertrag am selben Tage, die der Bankhaus Lampe KG am 4. Mai 2001 zugestimmt.

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Umwandlungs-Beschluss Blatt 180 Sonderband

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Satzung Blatt 185 ff Sonderband

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Aufgrund fehlerhafter Erfassung des Vornamens Vorstandsmitglied unter lfd. Nr 1 Sp. 4 gelöscht und von Amts wegen neu eingetragen.

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Der mit der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRA 12924) am 03.05.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.11.2015 geändert. Die Hauptversammlung vom 10.03.2016 hat der Änderung zugestimmt.

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Der mit der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 12924) am 03.05.2001 mit Änderung vom 12.11.2015 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nach Vermögensüberang nunmehr mit der HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108617).

Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Vorstandmitglieder oder gemeinschaftlich durch ein Vorstandsmitglied und einen Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft allein zu vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder auch von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, § 112 AktG bleibt unberührt.