Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41106
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TETRARCH Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung und Verwertung von
Vermögenswerten, insbesondere von
Beteiligungen und Immobilienvermögen für
eigene und fremde Rechnung einschließlich
aller hiermit zusammenhängenden
Geschäfte und Dienstleistungen.
50.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
so wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch
zwei Vorstandmitglieder oder gemeinschaftlich
durch ein Vorstandsmitglied und einen
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
bestimmen, dass einzelne oder alle
Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die
Gesellschaft allein zu vertreten. Der Aufsichtsrat
kann Vorstandsmitglieder auch von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien, § 112
AktG bleibt unberührt.
b)
Vorstand:
Heil, Thomas, Erkrath, *XX.XX.1963
Vorstand:
Kunisch, Wolfang, Solingen, *XX.XX.1961
Stellvertretender
Vorstand:
Angerstein, Willy, Wuppertal, *XX.XX.1958
Stellvertretender
Vorstand:
Hoffmeister, Franz, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31. Mai 2001
b)
entstanden durch Umwandlung der Handels- und
Verwaltungsgesellschaft Norbert Weber mbH (AG Düsseldorf,
HRB 16733).
Zwischen der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld als
herrschender und der Handels- und Verwaltungsgesellschaft
Norbert Weber mbH (jetzt TETRARCH Aktiengesellschaft) als
beherrschter Gesellschaft ist am 3. Mai 2001 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der
Handels- und Verwaltungsgesellschaft Norbert Weber mbH
hat dem Vertrag am selben Tage, die der Bankhaus Lampe
KG am 4. Mai 2001 zugestimmt.
a)
16.08.2001
Christophliemk
b)
Umwandlungs-Beschluss
Blatt 180 Sonderband
Satzung Blatt 185 ff
Sonderband
2
b)
Vorstand:
Kunisch, Wolfgang, Solingen, *XX.XX.1961
a)
24.09.2001
Fischer
b)
Aufgrund fehlerhafter
Erfassung des
Vornamens
Vorstandsmitglied unter
lfd. Nr 1 Sp. 4 gelöscht
und von Amts wegen
neu eingetragen.
3
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
a)
16.11.2015
Kowalski
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 41106
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf
4
b)
Der mit der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld (Amtsgericht
Bielefeld HRA 12924) am 03.05.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 12.11.2015 geändert. Die Hauptversammlung
vom 10.03.2016 hat der Änderung zugestimmt.
a)
18.05.2016
Coners
5
b)
Bestellt als
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Krings, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Nach Änderung der Amtsbezeichunung
ordentliches Vorstandsmitgleid:
Angerstein, Willy, Wuppertal, *XX.XX.1958
Nach Änderung der Amtsbezeichunung
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Kunisch, Wolfgang, Solingen, *XX.XX.1961
a)
11.09.2018
Krommes
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmeister, Franz, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
18.02.2019
Krommes
7
b)
Nicht mehr
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Krings, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Krings, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
28.10.2019
Kordus
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schwannstraße 10, 40476 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Krings, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
13.08.2020
Krommes
9
a)
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Buschermöhle, Stephan, Warendorf,
*XX.XX.1964
Gentemann, Peter, Neuss, *XX.XX.1969
01.04.2021
Krommes
10
b)
Der mit der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld (Amtsgericht
Bielefeld HRB 12924) am 03.05.2001 mit Änderung vom
12.11.2015 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht nach Vermögensüberang
nunmehr mit der HAUCK AUFHÄUSER LAMPE
PRIVATBANK AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 108617).
a)
01.04.2022
Coners
11
b)
Nicht mehr
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Kunisch, Wolfgang, Solingen, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Gentemann, Peter, Neuss, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Gentemann, Peter, Neuss, *XX.XX.1969
a)
26.10.2023
Krommes
Abruf vom 02.03.2024