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Satzung vom 8. März 1999

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Die Hauptversammlung vom 30. März 2001 hat die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 125221) nach Düsseldorf beschlossen und eine entsprechende Satzungsänderung in § 1 Absatz 2 ( Sitz). Durch einen weiteren Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung ferner geändert in § 1 Absatz 1 ( Firma) und in § 2 ( Gegenstand des Unternehmens). § 9 ist gestrichen.

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HV.-Beschl. Bl. 9 AR.-Beschl. Bl. 15 Satzung Bl. 17

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Aufgrund unvollständiger Erfassung Eintragungen unter lfd. Nr. 1 und 2 Sp. 5 von Amts wegen gelöscht und neu eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 30.10.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 7.500,00 EUR auf 57.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 44 Sonderband; Satzung Bl. 55 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2003 mit der ERGO Europa Beteiligungs Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41840) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 72 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2003 mit der VICTORIA International AG für Beteiligungen mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 25038) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 85 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) beschlossen. Die Satzung wurde vollständig neu gefasst.

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Beschluss Blatt 104 f. Sonderband

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Satzung Bl. 119 ff. Sonderband

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Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist jeweils am 22.03.2007 ein Beherrschungsvertrag und ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.05.2007 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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In lfd. Nr. 17 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigend eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 13.11.2019 hat Änderungen der Satzung in den §§ 3, 7 und 9 beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.10.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.10.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Munich Health Holding AG mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 139436) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2021 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tage mit der Munich Health Alpha GmbH mit Sitz in München (AG München, HRB 198158) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 02.04.2025 hat Änderungen der Satzung in den §§ 7, 8, 9 und 11 beschlossen.