Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERGO International Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die Gesellschaft hält Beteiligungen an
ausländischen Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsgesellschaften. Sie
betreut und koordiniert die
Auslandsinteressen der ERGO-Gruppe
einschließlich aller Zweigniederlassungen.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als:
Vorstand:
Dr. Hopp, Franz-Wilhelm, Düsseldorf,
*XX.XX.1942
Vorstand:
Ufer, Hans, Köln, *XX.XX.1943
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gorol, Michael
Vorstand:
Walterspiel, Matthias
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Girnth, Joachim, Bonn, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rüther, Ulrich, Köln, *XX.XX.1968
Prokuren erloschen:
Einzelprokura:
Politz, Marion
Einzelprokura:
Sauerbrey, Andreas
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 8. März 1999
Die Hauptversammlung vom 30. März 2001 hat die
Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 125221) nach Düsseldorf beschlossen und eine
entsprechende Satzungsänderung in § 1 Absatz 2 ( Sitz).
Durch einen weiteren Beschluss derselben
Hauptversammlung ist die Satzung ferner geändert in § 1
Absatz 1 ( Firma) und in § 2
( Gegenstand des Unternehmens). § 9 ist gestrichen.
a)
03.07.2001
Fischer
b)
HV.-Beschl. Bl. 9
AR.-Beschl. Bl. 15
Satzung Bl. 17
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Girnth, Joachim, Bonn, *XX.XX.1967
Rüther, Ulrich, Köln, *XX.XX.1968
a)
29.08.2001
Fahle
3
Vertretungsregelung geändert
Dr. Girnth, Joachim, Bonn, *XX.XX.1967
Rüther, Ulrich, Köln, *XX.XX.1968
nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Girnth, Joachim, Bonn, *XX.XX.1967
Rüther, Ulrich, Köln, *XX.XX.1968
a)
05.09.2001
Fahle
b)
Aufgrund unvollständiger
Erfassung Eintragungen
unter lfd. Nr. 1 und 2 Sp.
5 von Amts wegen
gelöscht und neu
eingetragen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
05.11.2001
Linnemann
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Prokura erloschen:
Rüther, Ulrich, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kreiterling, Josef, Krefeld, *XX.XX.1969
a)
15.02.2002
Fahle
6
57.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 7.500,00 EUR auf
57.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung
in § 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.11.2002
Haueiss
b)
Beschluss Bl. 44
Sonderband;
Satzung Bl. 55 ff.
Sonderband
7
b)
Vorstand:
Dr. Flemming, Klaus, Hannover, *XX.XX.1948
a)
27.03.2003
Linnemann
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2003
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2003 mit der
ERGO Europa Beteiligungs Aktiengesellschaft mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41840) verschmolzen.
a)
11.07.2003
Haueiss
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 72 ff. Sonderband
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2003
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2003 mit der
VICTORIA International AG für Beteiligungen mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 25038) verschmolzen.
a)
17.07.2003
Haueiss
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 85 ff. Sonderband
10
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vorstand) beschlossen. Die Satzung wurde
vollständig neu gefasst.
a)
31.07.2003
Haueiss
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss Blatt 104 f.
Sonderband
Satzung Bl. 119 ff.
Sonderband
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ufer, Hans, Köln, *XX.XX.1943
a)
30.09.2003
Wogatzke
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Geipel, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Kaiser, Hans-Peter, Köln, *XX.XX.1950
Dr. Krüger, Siegmar, Moskau, *XX.XX.1954
Schirmer, Thomas Hans, Bad Hombug,
*XX.XX.1960
a)
09.12.2003
Wogatzke
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hopp, Franz Wilhelm, Düsseldorf,
*XX.XX.1942
Bestellt als
Vorstand:
Allerdissen, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Dr. von Borries, Daniel, München, *XX.XX.1965
a)
16.03.2005
Wogatzke
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schöllkopf, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
10.08.2005
Wogatzke
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
02.11.2005
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Dr. Bagdonavicius, Kestutis, Vilnius/Litauen,
*XX.XX.1970
Wogatzke
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Röder, Peter, Schliersee, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Geipel, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Marek, Josef Karl, Köln, *XX.XX.1966
a)
04.04.2007
Linnemann
17
b)
Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem
Unternehmen ist jeweils am 22.03.2007 ein
Beherrschungsvertrag und ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom gleichen
Tag zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
05.06.2007
Haueiss
18
b)
Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem
Unternehmen ist jeweils am 22.03.2007 ein
Beherrschungsvertrag und ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.05.2007
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
18.06.2007
Haueiss
b)
In lfd. Nr. 17 Sp. 6 b) von
Amts wegen berichtigend
eingetragen
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Röder, Peter, Schliersee, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Kleiner, Andreas, Neuss, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kaiser, Hans-Peter, Köln, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. Krüger, Siegmar, Moskau, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Bagdonavicius, Kestutis, Vilnius/Litauen,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
14.11.2007
Brandt
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Hartmann, Thomas, München, *XX.XX.1974
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Emberger, Stefan, München, *XX.XX.1969
Schamp, Mark, Erkrath, *XX.XX.1973
Haas, Michael, Pulheim, *XX.XX.1970
a)
04.12.2007
Lietz
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schöllkopf, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
15.01.2008
Lietz
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. von Borries, Daniel, München, *XX.XX.1965
a)
14.03.2008
Lietz
23
Prokura erloschen:
Schöllkopf, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
09.06.2008
Schmidt
24
b)
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Flemming, Klaus, Hannover, *XX.XX.1948
Nicht mehr
Vorstand:
Allerdissen, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Messemer, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
12.06.2009
Allwicher
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Huber, Rainer, Bruckmühl, *XX.XX.1967
a)
21.07.2009
Schmidt
26
b)
Änderung zur
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.09.2009
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf
Vorstandsmitglied:
Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.1971
Ottemann, Bernd, Köln, *XX.XX.1973
Schmidt
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmitz, Jürgen, Gundremmingen, *XX.XX.1971
a)
03.03.2010
Schmidt
28
Prokura erloschen:
Kreiterling, Josef, Krefeld, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Emberger, Stefan, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Haas, Michael, Pulheim, *XX.XX.1970
a)
13.08.2010
Schmidt
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mühlbauer, Eva, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Geiger, Olaf, Köln, *XX.XX.1965
Lammerskitten, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Gambardella, Donald, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Biermann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Mänz, Roger, Köln, *XX.XX.1964
Sargent-Pichl, Yvonne, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Hartmann, Thomas, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Marek, Josef Karl, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Ottemann, Bernd, Köln, *XX.XX.1973
a)
17.02.2011
Peetz
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
16.08.2011
Büchsel
31
Prokura erloschen:
Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
26.10.2011
Büchsel
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1966
32
Nach Namensänderung (bisher: Mühlbauer):
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Moon, Eva, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
19.02.2013
Peetz
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Huber, Rainer, Bruckmühl, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
von Lackum, Lars, Köln, *XX.XX.1975
a)
12.08.2015
Johann-Albers
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tworke, Inga, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
a)
01.09.2015
Johann-Albers
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fehler, Arno Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
23.02.2016
Johann-Albers
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kleiner, Andreas, Neuss, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Gambardella, Donald, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
24.08.2016
Johann-Albers
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
10.10.2016
Kordus
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dashwood, Gary Robert, Düsseldorf,
*XX.XX.1953
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Tworke, Inga, Düsseldorf, *XX.XX.1977
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ankel, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Messemer, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
04.01.2017
Johann-Albers
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
a)
30.03.2017
Johann-Albers
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schöllkopf, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
a)
05.07.2017
Kordus
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitz, Jürgen, Gundremmingen, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Lammerskitten, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Fehler, Arno Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
18.06.2018
Wandres
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.1968
Armbruster, Oliver, St. Gilles / Belgien,
*XX.XX.1983
Jannakos, Thomas, Hof, *XX.XX.1966
Koch, Natascha, Monheim am Rhein,
*XX.XX.1985
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
42
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Happacher, Maximilian, München,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Biermann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Moon, Eva, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Sargent-Pichl, Yvonne, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Schamp, Mark, Erkrath, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Geiger, Olaf, Köln, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Steingens, Simone, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Dr. Reiter, Stefan, Meerbusch, *XX.XX.1969
Thoenissen, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Miltz, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Dr. Walther, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Sazonovs, Deniss, Riga/Lettland, *XX.XX.1963
Hanbing, Ma, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
24.09.2018
Johann-Albers
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Densink-Viehmann, Sugiha, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
a)
05.12.2018
Johann-Albers
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Lackum, Lars, Köln, *XX.XX.1975
a)
20.02.2019
Johann-Albers
45
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Henderson, James Conroy,
Atherstone/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1975
26.03.2019
Johann-Albers
46
Nach Berichtigung des Geburtsdatums und
Wohnortänderung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sazonovs, Deniss, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
11.07.2019
Johann-Albers
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ankel, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Willmes, Oliver, Erftstadt, *XX.XX.1973
a)
09.10.2019
Kordus
48
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2019 hat Änderungen der
Satzung in den §§ 3, 7 und 9 beschlossen.
a)
25.11.2019
Braun
49
Prokura erloschen:
Armbruster, Oliver, St. Gilles / Belgien,
*XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Dashwood, Gary Robert, Düsseldorf,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Jannakos, Thomas, Hof, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Miltz, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Thoenissen, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Sazonovs, Deniss, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
27.01.2020
Johann-Albers
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Dreska, Ilona, Düsseldorf, *XX.XX.1971
50
Prokura erloschen:
Mänz, Roger, Köln, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Overhamm, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
05.03.2020
Johann-Albers
51
Prokura erloschen:
Dr. Walther, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Reiter, Stefan, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
19.05.2020
Johann-Albers
52
Prokura erloschen:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Hanbing, Ma, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.1973
a)
07.01.2021
Johann-Albers
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
a)
08.03.2021
Johann-Albers
54
Prokura erloschen:
Henderson, James Conroy,
Atherstone/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1975
a)
30.08.2021
Peetz
55
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.10.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 07.10.2021 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der
Munich Health Holding AG mit Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 139436) verschmolzen.
a)
15.10.2021
Pollmächer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
56
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2021
sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung
vom selben Tage mit der Munich Health Alpha GmbH mit Sitz
in München (AG München, HRB 198158) verschmolzen.
a)
11.11.2021
Braun
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Timmer, Ulrike, München, *XX.XX.1966
Dr. Schielke, Anne, Köln, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Overhamm, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
15.11.2021
Johann-Albers
58
Prokura erloschen:
Dr. Schielke, Anne, Köln, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
Prokura geändert; nunmehr:
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
10.05.2022
Sanders-Keilhäuber
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rösner, Fabian, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1982
a)
31.08.2022
Stemes
60
Nach Änderung des Namens (vormals Dreska)
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mihele, Ilona, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
07.11.2022
Sanders-Keilhäuber
61
b)
Nicht mehr
Vostand:
a)
13.03.2023
Stemes
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 40871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.1968
62
b)
Vorstand:
Mihele, Ilona, Meerbusch, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Mihele, Ilona, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
03.04.2023
Stemes
63
Prokura erloschen:
Koch, Natascha, Monheim am Rhein,
*XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schirmer, Thomas Hans, Bad Hombug,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Steingens, Simone, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kiefer, Sonja, München, *XX.XX.1970
Petzold, Silke, Düsseldorf, *XX.XX.1990
a)
19.04.2023
Stemes
64
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
a)
14.08.2023
Stemes
65
Prokura erloschen:
Timmer, Ulrike, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Mangold, Svenja, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.1981
a)
03.11.2023
Große-Stemes
Abruf vom 25.02.2024