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Satzung vom 1. Dezember 2000 mit Änderung vom 13. März 2001

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Tag der ersten Eintragung: 22.02.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.09.2001.

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Satzung Sdb. a) Ziff. I

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Die Hauptversammlung vom 3. August 2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 56.000,00 um EUR 16.727,00 auf EUR 72.727,00 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 Satz 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.April 2001 wurden ein neuer § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) in die Satzung eingefügt, die fortlaufenden Paragraphenbezeichnungen entsprechend geändert und § 8 a. F. = § 9 n. F. (Zusammensetzung, Amtszeit und Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) sowie § 14 a. F. = § 15 n. F. (Teilnahmerecht) geändert.

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Beschluss Blatt 136, 145 ff. Sonderband

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Satzung Ziffer II Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 72.727.- um EUR 2.078.- auf EUR 74.805.- und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat die Änderung in § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Ziffer (1) Abs. 2 und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) Absätze (1) und (2) beschlossen. Die Hauptversammlung hat ferner die Ergänzung des § 5 um einen neuen Absatz (5) (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluss Blatt 6 ff Sonderband a)

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Satzung Ziffer III Sonderband a)

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2002 (§ 5 Abs. 5 der Satzung) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.234,00 auf EUR 81.039,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2004 ist § 5 der Satzung in Abs. 1 entsprechend geändert und in Abs. 5 aufgehoben, ferner ist § 6 Abs. 1 (Stamm- und Vorzugsaktien) neu gefasst.

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 34 Sonderband a) II Satzung Ziffer IV Sonderband a) II

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Die Hauptversammlung vom 13.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) Absatz (2) beschlossen.

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Beschluss Blatt 48 f Sonderband

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Satzung Blatt Ziffer V Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 11.03.2013 hat Änderungen der Satzung in den §§ 6 Abs. 1 (Stammaktien und Vorzugsaktien) und 9 Abs. 1 Satz 1 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat beschlossen, § 5 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch einen Absatz 1 a zu ergänzen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2017 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 105,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2018 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) und § 6 Abs. 1 (Stammaktien und Vorzugsaktien) entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 8.096,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde geändert § 6 (Stammaktien), § 9 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), § 13 (Vergütung), § 14 (Ort und Einberufung) sowie § 18 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung).

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.11.2017 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2017/1 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 245,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.07.2020 ist § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 06.04.2022 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 a beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.03.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 6.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).

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Aufgrund der dem Vorstand durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.04.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 170,00 EUR durchgeführt.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) geändert.

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Aufgrund der dem Vorstand durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.04.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 195,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2024 ist die Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) geändert.

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Das Genehmigte Kapital beträgt noch 5.635,00 Euro.

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ein Mitglied des Vorstandes, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat, oder durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstandes in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.