Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 40277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Innofact Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die Marktforschung in Form konventioneller
Marktforschung und Online-Marktforschung
sowie damit verbundene Dienstleistungen,
insbesondere das Consulting.
56.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch
ein Mitglied des Vorstandes, wenn ihm der
Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung
erteilt hat, oder durch zwei Mitglieder des
Vorstandes oder durch ein Mitglied des
Vorstandes in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. phil. Dipl. psych. Niebrügge, Stefan,
Osnabrück, *XX.XX.1968
Vorstand:
Kahsmann, Ralf, Lengerich, *XX.XX.1967
Vorstand:
Polthier, Karsten, Meerbusch, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 1. Dezember 2000 mit Änderung vom 13. März
2001
a)
14.09.2001
Thürasch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.02.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.09.2001.
Satzung Sdb. a) Ziff. I
2
72.727,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 3. August 2001 hat die Erhöhung
des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 56.000,00 um
EUR 16.727,00 auf EUR 72.727,00 und die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 Satz 1 (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.April 2001
wurden ein neuer § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) in die
Satzung eingefügt, die fortlaufenden
Paragraphenbezeichnungen entsprechend geändert und § 8
a. F. = § 9 n. F. (Zusammensetzung, Amtszeit und
Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) sowie § 14 a. F. = § 15
n. F. (Teilnahmerecht) geändert.
a)
17.09.2001
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 136, 145
ff. Sonderband
Satzung Ziffer II
Sonderband
3
74.805,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 72.727.- um EUR
2.078.- auf EUR 74.805.- und die Änderung der Satzung in § 5
(Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die
Hauptversammlung vom selben Tage hat die Änderung in § 9
(Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung) Ziffer (1) Abs. 2 und § 6 (Stammaktien und
a)
28.10.2002
Dick
b)
Beschluss Blatt 6 ff
Sonderband a)
Satzung Ziffer III
Abruf vom 01.03.2024
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HRB 40277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorzugsaktien) Absätze (1) und (2) beschlossen. Die
Hauptversammlung hat ferner die Ergänzung des § 5 um
einen neuen Absatz (5) (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
29.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 31.12.2004 durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe nennbetragsloser auf den Namen lautender
stimmberechtigter Vorzugsaktien des Typ B gegen Bareinlage
um insgesamt bis zu EUR 6.234.- zu erhöhen.
Bezugsberechtigt sind ausschließlich die Aktionäre holtzbrinck
networXs AG und Droege & Comp. GmbH. Das Bezugsrecht
der übrigen Aktionäre ist ausgeschlossen.
Sonderband a)
4
81.039,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2002 (§ 5 Abs. 5 der Satzung)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.234,00 auf
EUR 81.039,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.12.2004 ist § 5 der Satzung in Abs. 1
entsprechend geändert und in Abs. 5 aufgehoben, ferner ist §
6 Abs. 1 (Stamm- und Vorzugsaktien) neu gefasst.
b)
Das gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2002
genehmigte Kapital ist ausgeschöpft.
a)
30.12.2004
Koelpin
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 34 Sonderband a) II
Satzung Ziffer IV
Sonderband a) II
5
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) Absatz (2)
beschlossen.
a)
10.02.2006
Dick
b)
Beschluss Blatt 48 f
Sonderband
Satzung Blatt Ziffer V
Sonderband
6
b)
Geschäftsanschrift:
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2013 hat Änderungen der
a)
25.03.2013
Abruf vom 01.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf
Satzung in den §§ 6 Abs. 1 (Stammaktien und Vorzugsaktien)
und 9 Abs. 1 Satz 1 (Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung) beschlossen.
Lottes
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat beschlossen, § 5
der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch
einen Absatz 1 a zu ergänzen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.
November 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien, die als
stimmberechtigte Stammaktien gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung
ausgegeben werden, gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EURO 8.096 zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
13.12.2017
Coners
8
81.144,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.11.2017 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital
2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 105,00 Euro
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
10.01.2018 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) und § 6 Abs. 1
(Stammaktien und Vorzugsaktien) entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 7.991,00 Euro.
a)
04.06.2018
Coners
9
73.048,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 8.096,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner
wurde geändert § 6 (Stammaktien), § 9 (Zusammensetzung,
Amtszeit, Amtsniederlegung), § 13 (Vergütung), § 14 (Ort und
Einberufung) sowie § 18 (Jahresabschluss und ordentliche
Hauptversammlung).
a)
10.09.2018
Coners
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 40277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. phil. Dipl. psych. Niebrügge, Stefan,
Osnabrück, *XX.XX.1968
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Polthier, Karsten, Meerbusch, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Kahsmann, Ralf, Lengerich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.02.2019
Allwicher
11
73.293,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.11.2017
erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2017/1 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 245,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
03.07.2020 ist § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 7.746,00 Euro.
a)
13.07.2020
Coners
12
a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2022 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 a beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.03.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt 6.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
21.06.2022
Schäfer
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 40277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).
13
73.463,00
EUR
a)
Aufgrund der dem Vorstand durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 06.04.2022 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 170,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2022 ist die
Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des
Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 5.830,00 EUR.
a)
23.01.2023
Schäfer
Abruf vom 01.03.2024