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Satzung vom 26. März 1998 mit Änderung vom 13. Juni 2000

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Tag der ersten Eintragung: 21.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.08.2001.

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Satzung Blatt 11 Sonderband

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Beschluss Blatt 34 ff. Sonderband

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Satzung Ziff. III Sonderband a)

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Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 70.000,00 auf EUR 350.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10. Mai und 18. Juli 2002 ist § 5 Abs. 1 und 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Eintragung vom 02.08.2002 unter lfd. Nr. 2. Sp. 6 a) hinsichtlich des Datums des Beschlusses von Amts wegen berichtigt.

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Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.000,00 auf EUR 355.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17. September 2002 ist § 5 Abs. 1 und 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Beschluss Blatt 53 Sonderband a)

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Satzung Ziffer I Sonderband a)

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 14.640,00 auf EUR 369.640,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2002 ist § 5 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.

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Beschluss Blatt 57 Sonderband

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Satzung Ziff. V Sonderband

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Aufgrund der in § 5 Absatz 3 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 14.975,00 auf EUR 384.615,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.02.2003 ist § 5 Abs. 1 und 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Beschluss Bl. 67 Sonderband a)

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Satzung Ziffer VI Sonderband a)

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Die Hauptversammlung vom 03.05.2003 hat die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (§ 5 Abs. 3) beschlossen.

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Beschluss Bl. 81ff. Sonderband a) Nr. II; Satzung Ziffer VII Sonderband a) Nr. II

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Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 96.154,00 auf EUR 480.769,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20. August 2003 ist § 5 Abs. 1 und 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

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AR-Beschluss Blatt 96 Sonderband

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Satzung Ziffer VIII Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 27.03.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Beschluss Blatt 110, 115 Sonderband

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Satzung Ziffer IX Sonderband

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Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapital um EUR 19.231,00 auf EUR 500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2005 ist § 5 Abs. 1 und 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert

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Beschluss Blatt 120, 121, 122 Sonderband

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Satzung Ziffer X Sonderband

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2006 ist die Satzung insgesamt neugefasst. Insbesondere sind geändert § 2 (Unternehmensgegenstand) sowie § 5 (Genehmigtes Kapital).

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Beschluss Blatt 130 ff. Satzung Ziffer XI Sonderband a)

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 200.000,00 auf EUR 700.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.10.2009 sind § 3 der Satzung (Grundkapital) und § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 24.04.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen. § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.02.2015 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,- EUR gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder mehrmals um bis zu insgesamt 350.000,00 EUR auf bis zu 1.050.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital)

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Die Hauptversammlung vom 03.08.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 350.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 137.431,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2013 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.569,00 auf EUR 510.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2013 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) entsprechend sowie § 5 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 26.03.2014 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 5 ( Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 150.000,00 auf EUR 660.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.08.2014 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) sowie § 5 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 22.07.2015 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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In lfd. Nr. 26 Sp. 6a) Datum von Amts wegen berichtigend eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der in § 5 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 330.000,00 EUR auf 990.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.03.2020 ist § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert, sowie § 5 (genehmigtes Kapital) redaktionell aufgehoben.

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Aufgrund eines Schreibfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch je zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann eine andere Vertretungsbefugnis festlegen. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann einzelnen oder allen Mitgliedern des Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von dem Verbot erteilt werden, im namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft vorzunehmen.