Registerübersicht
- Name
- GSC Holding AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 39531
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GSC Info und Beteiligungen AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Erstellung, Verbreitung und
Vermarktung von Informationen zu
börsennotierten und vorbörslichen
Unternehmen, insbesondere via Internet;
der Erwerb und die Verä8ßerung von Mehr-
oder Minderheitsbeteiligungen an
börsennotierten und nicht börsennotierten
Unternehmen.
280.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt
dieser die Gesellschaft alleine. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch je zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der
Aufsichtsrat kann eine andere
Vertretungsbefugnis festlegen. Durch Beschluß
des Aufsichtsrates kann einzelnen oder allen
Mitgliedern des Vorstandes
Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von
dem Verbot erteilt werden, im namen der
Gesellschaft als Vertreter eines Dritten ein
Rechtsgeschäft vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Schrade, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26. März 1998 mit Änderung vom 13. Juni 2000
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.12.2004 durch Ausgabe neuer auf Namen lautender
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je Euro 1,- gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder
mehrmals um bis zu insgesamt Euro 140.000,- (in Worten:
Euro einhundertvierzigtausend) zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 1). Dabei kann der Vorstand das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausschließen.
Die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung und der Bedingungen der Aktienausgabe
bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals - entsprechend dem Umfang der jeweiligen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals - zu ändern.
a)
09.08.2001
Thürasch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.09.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.08.2001.
Satzung Blatt 11
Sonderband
2
350.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 70.000,00 auf
EUR 350.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10. Mai 2002 ist § 5 Abs. 1 und 3 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.
Dezember 2004 durch Ausgabe neuer auf Namen lautender
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je 1,00 Euro gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder
mehrmals um bis zu insgeamt 70.000,00 Euro (in Worten:
siebzigtausend Euro) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 1).
Dabei kann der Vorstand das Bezugsrecht der Aktionäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrates ausschließen.
a)
02.08.2002
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 34 ff.
Sonderband
Satzung Ziff. III
Sonderband a)
3
a)
Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 70.000,00 auf
a)
10.09.2002
Haueiss
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR 350.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10. Mai und 18. Juli 2002 ist § 5 Abs. 1
und 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Eintragung vom
02.08.2002 unter lfd. Nr.
2. Sp. 6 a) hinsichtlich
des Datums des
Beschlusses von Amts
wegen berichtigt.
4
355.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.000,00 auf
EUR 355.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17. September 2002 ist § 5 Abs. 1 und 3
der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.
Dezember 2004 durch Ausgabe neuer auf Namen lautender
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je 1,00 Euro gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder
mehrmals um bis zu insgeamt 65.000,00 Euro (in Worten:
fünfundsechzigtausend Euro) zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 1). Dabei kann der Vorstand das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausschließen.
a)
10.10.2002
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 53
Sonderband a)
Satzung Ziffer I
Sonderband a)
5
369.640,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 14.640,00 auf EUR
369.640,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 08.11.2002 ist § 5 der Satzung in den Absätzen 1 und 3
entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.
Dezember 2004 durch Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je 1,00 Euro gegen Sach- oder Bareinlagen
ein- oder mehrmals um bis zu insgesamt 50.360,00 Euro zu
a)
22.01.2003
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 57
Sonderband
Satzung Ziff. V
Sonderband
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhen (Genehmigtes Kapital 1). Dabei kann der Vorstand
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ausschließen.
6
384.615,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 5 Absatz 3 der Satzung erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
14.975,00 auf EUR 384.615,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.02.2003 ist § 5 Abs. 1
und 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.
Dezember 2004 durch Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je 1,00 Euro gegen Sach- oder Bareinlagen
ein- oder mehrmals um bis zu insgesamt 35.385,00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 1). Dabei kann der Vorstand
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ausschließen.
a)
14.04.2003
Haueiss
b)
Beschluss Bl. 67
Sonderband a)
Satzung Ziffer VI
Sonderband a)
7
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2003 hat die Aufhebung
des bisherigen § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (§ 5 Abs. 3)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2005 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 115.385,00 erhöhen Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital)
a)
13.06.2003
Haueiss
b)
Beschluss Bl. 81ff.
Sonderband a) Nr. II;
Satzung Ziffer VII
Sonderband a) Nr. II
8
480.769,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 96.154,00 auf
EUR 480.769,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
10.10.2003
Haueiss
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 20. August 2003 ist § 5 Abs. 1 und 3 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 19.231,00 EUR.
b)
AR-Beschluss Blatt 96
Sonderband
Satzung Ziffer VIII
Sonderband
9
b)
Vorstand:
Mindermann, Hans-Hermann, Wiesbaden,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.12.2005 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je EUR 1,00 gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 239.231,00 auf bis zu
EUR 720.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
a)
24.08.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 110, 115
Sonderband
Satzung Ziffer IX
Sonderband
10
500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 5 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapital um EUR 19.231,00 auf
EUR 500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05.08.2005 ist § 5 Abs. 1 und 3 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.12.12005 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je EUR 1,00 gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 220.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I).
a)
24.08.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 120,
121, 122 Sonderband
Satzung Ziffer X
Sonderband
11
c)
Die Erstellung, Verbreitung und
Vermarktung von Informationen zu
börsennotierten und vorbörslichen
Unternehmen, insbesondere via Internet,
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2006 ist
die Satzung insgesamt neugefasst. Insbesondere sind
geändert § 2 (Unternehmensgegenstand) sowie § 5
(Genehmigtes Kapital).
a)
26.05.2006
Pollmächer
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Unterstützung von Emittenten im
Hinblick auf Kapitalmarktkommunikation
und -maßnahmen, der Erwerb und die
Veräußerung von Mehr- oder
Minderheitsbeteiligungen an
börsennotierten und nicht börsennotierten
Unternehmen.
b)
Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital I) wurde
geändert:
Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.12.2010 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je EUR 1,00 gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 250.000,00 auf bis zu
EUR 750.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Beschluss
Blatt 130 ff.
Satzung
Ziffer XI
Sonderband a)
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mindermann, Hans-Hermann, Wiesbaden,
*XX.XX.1958
a)
18.04.2007
Detlefsen
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mariotti, Thomas, Mainz-Kastel, *XX.XX.1962
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Schrade, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.08.2007
Allwicher
14
b)
Geschäftsanschrift:
Immermannstraße 35, 40210 Düsseldorf
700.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 200.000,00 auf EUR
700.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.10.2009 sind § 3 der Satzung (Grundkapital) und § 5
Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.12.2010 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
a)
29.10.2009
Haueiss
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je 1,00 EUR gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder
mehrmals um bis zu insgesamt 50.000,00 EUR auf bis zu
750.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I)
15
a)
GSC Holding AG
b)
Bestellt als
Vorstand:
Langhorst, Alexander, Schöppingen,
*XX.XX.1975
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Schrade, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Ferner wurde das bisherige genehmigte Kapital
aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen. §
5 der Satzung wurde entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
28.02.2015 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je 1,- EUR gegen Sach- oder Bareinlagen ein- oder
mehrmals um bis zu insgesamt 350.000,00 EUR auf bis zu
1.050.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital)
a)
24.06.2010
Haueiß
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mariotti, Thomas, Mainz-Kastel, *XX.XX.1962
a)
27.10.2010
Sanders-Keilhäuber
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Pempelforter Str. 47, 40211 Düsseldorf
a)
02.03.2011
Allwicher
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schrade, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
18.01.2012
Detlefsen
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Paulsen, Norbert, Gießen, *XX.XX.1959
a)
02.05.2012
Allwicher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Langhorst, Alexander, Schöppingen,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
350.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 350.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
30.08.2012
Haueiß
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Paulsen, Norbert, Gießen, *XX.XX.1959
a)
22.02.2013
Detlefsen
22
487.431,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 137.431,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
07.08.2013 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert.
a)
04.10.2013
Pollmächer
23
510.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.569,00 auf EUR
510.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 20.12.2013 ist § 3 der Satzung (Grundkapital)
entsprechend sowie § 5 Abs. 1 (genehmigtes Kapital)
geändert.
a)
06.01.2014
Braun
24
b)
Geschäftsanschrift:
Tiergartenstr. 17, 40237 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2014 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
a)
09.04.2014
Pollmächer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 5 ( Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist bis zum 28.02.2019 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Stückaktien (Stammaktien) gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen um bis zu 255.000,00 Euro zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014).
25
660.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 150.000,00 auf EUR
660.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 27.08.2014 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) sowie § 5
Abs. 1 (genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.
a)
24.10.2014
Braun
26
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2015 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 18 (Einberufung
der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist bis zum 30.06.2020 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch
einmalige oder rnehrrnalige Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Stückaktien (Starninaktien) gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen um bis zu 225.000,00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/Genehmigtes Kapital II).
a)
31.07.2015
Pollmächer
27
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2015 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 18 (Einberufung
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
07.08.2015
Pollmächer
b)
In lfd. Nr. 26 Sp. 6a)
Datum von Amts wegen
berichtigend eingetragen
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 39531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
a)
Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist bis zum 31.07.2024 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Stückaktien (Stammaktien) gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen um bis zu 105.000,00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/ Genehmigtes Kapital I) .
a)
25.09.2019
Braun
29
990.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 5 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 330.000,00 EUR auf
990.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.03.2020 ist § 3
der Satzung (Grundkapital und Akten) geändert, sowie § 5
(genehmigtes Kapital) redaktionell aufgehoben.
a)
19.05.2020
Braun
30
a)
Aufgrund der in § 5 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 330.000,00 EUR auf
990.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.03.2020 ist § 3
der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert, sowie § 5
(genehmigtes Kapital) redaktionell aufgehoben.
a)
27.05.2020
Braun
b)
Aufgrund eines
Schreibfehlers von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
Abruf vom 25.02.2024