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Satzung vom 15. August 2000

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Tag der ersten Eintragung: 15.9.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 01.08.2002.

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Satzung Blatt 48 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 4. Juli 2002 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Beschluss Blatt 77 Sonderband

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Satzung Blatt I Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 22.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 90 f. Sonderband a)

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Satzung Blatt 81 ff. Sonderband a)

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Die Hauptversammlung vom 07.11.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 740.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Blatt 94 f. Sonderband

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Satzung Blatt I Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 02.03.2006 hat die Einfügung eines neuen § 5 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Ausserdem wurde die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand) und im übrigen insgesamt neu gefasst.

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Beschluss Blatt 112 ff Sonderband

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Satzung Blatt II Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 27.03.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) geändert.

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AR- Beschluss Blatt 143 ff Sonderband Beschluss Blatt 148 Sonderband Vorstandsbeschluss Blatt 150 f Sonderband

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Satzung Blatt III Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 07.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 3.500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (bedingtes Kapital) und § 5 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluss Blatt 167 ff Sonderband

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Satzung Blatt IV Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner § 5 der Satzung (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) um einen neuen Absatz 3 (weiteres Bedingtes Kapital) ergänzt.

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Beschluss Blatt 238 ff Sonderband

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Satzung Blatt V Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 875.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurde die Satzung in § 5 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Blatt 258 ff. Satzung Ziff. VI Sonderband a)

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Die am 16.05.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 875.000,00 EUR ist in Höhe von EUR 800.000,00 durchgeführt; § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

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AR-Beschluss Blatt 278 f Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Ziffer VII Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) und 13 Abs. 2 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates) beschlossen. Ferner ist ein neuer § 5 Abs. (1 a) (Bedingtes Kapital II) eingefügt worden und § 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) geändert worden..

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Die Hauptversammlung vom 12.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1a), indem Abs. (1b) (Bedingtes Kapital III) eingefügt wird, beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.09.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 Abs. 1.b (Bedingtes Kapital III 2008) und 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.11.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 Abs. 4 (Ort und Einberufung), 19 Abs. 3 (Stimmrecht und Beschlussfassung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.09.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 Satz 1, 5 Abs. 1 a, 5 Abs. 2 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) und 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. Nach § 5 Abs. 1 b wurde § 5 Abs. 1 c eingefügt.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere EUR 204.250,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 204.250 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital IV). Das Bedingte Kapital IV dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der GeseIIschaft vom 18. September 2012 bis zum 17 September 2017 an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur Insoweit durchgeführt wie Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber von Bezugsrechten von ihren Rechten Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht zur Erfüllung von Bezugsrechten eigene Aktien gewährt. Die aus der Ausübung dieser Bezugsrechte hervorgehenden neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18. September 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 2.150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.150.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2013 ist § 5 Abs. 1 b (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) aufgrund Fristablaufs (Bedingtes Kapital III 2008) ersatzlos gestrichen.

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Die Hauptversammlung vom 26.11.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 16 (Ort und Einberufung) beschlossen und die Satzung durch § 5 Abs. 1 d (Bedingtes Kapital 2013) ergänzt..

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Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.720.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.720.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. November 2013 von der Gesellschaft bis zum 25. November 2018 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.

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Die Hauptversammlung vom 26.11.2014 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 1 Satz 2 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner wurde § 22 (Niederschrift über die Hauptversammlung) ersatzlos aufgehoben; die übrigen Paragraphen wurden dementsprechend umnummeriert.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2015 ist § 5 Abs. 1 und 1. a (bedingtes Kapital und bedingtes Kapital II) aufgrund Fristablaufs ersatzlos gestrichen worden. § 5 wurde wie folgt umnummeriert: § 5 Abs. 1.c wird zu § 5 Abs. 1, § 5 Abs. 1.d wird zu § 5 Abs. 2 und der bisherige § 5 Abs. 2 wird zu § 5 Abs. 3.

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Die Hauptversammlung vom 25.03.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24.03.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 2.150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar und Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.150.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

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Die Hauptversammlung vom 30.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.11.2023 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2025 mit der PRIMAG Grundbesitzgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36764) verschmolzen.

Ist nur ein Vorstand bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Ferner kann der Aufsichtsrat Mitglieder des Vorstandes von den Beschränkungen des § 181 BGB insoweit befreien, als diesen gestattet wird, im Namen der Gesellschaft und gleichzeitig als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.