Registerübersicht
- Name
- PRIMAG AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 39513
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRIMAG AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Gründung, der Erwerb und die
Verwaltung von Unternehmen sowie der
Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen.
260.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstand bestellt, vertritt dieser die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einem oder mehreren Mitgliedern des
Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis erteilen.
Ferner kann der Aufsichtsrat Mitglieder des
Vorstandes von den Beschränkungen des § 181
BGB insoweit befreien, als diesen gestattet wird,
im Namen der Gesellschaft und gleichzeitig als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Esser, Gerd, Düsseldorf, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15. August 2000
a)
01.08.2002
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.9.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
01.08.2002.
Satzung Blatt 48
Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 4. Juli 2002 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
05.08.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 77
Sonderband
Satzung Blatt I
Sonderband
3
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
01.02.2005
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 90 f.
Sonderband a)
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung Blatt 81 ff.
Sonderband a)
4
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 740.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.12.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 94 f.
Sonderband
Satzung Blatt I
Sonderband
5
c)
Die Gründung, der Erwerb und die
Verwaltung von Unternehmen sowie der
Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen sowie von
Immobilien.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2006 hat die Einfügung
eines neuen § 5 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Ausserdem wurde die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand)
und im übrigen insgesamt neu gefasst.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.03.2006 zur Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 02.03.2006 in der Zeit bis zum
28.02.2011 an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer
ausgegeben werden, um EUR 100.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 100.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 28.02.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe von bis zu 500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 500.000 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
20.03.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 112 ff
Sonderband
Satzung Blatt II
Sonderband
6
1.250.000,00
a)
a)
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 27.03.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.03.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.03.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Bedingtes und
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 28.02.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe von bis zu 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 250.000 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
28.03.2006
Pollmächer
b)
AR- Beschluss Blatt 143
ff Sonderband
Beschluss Blatt 148
Sonderband
Vorstandsbeschluss
Blatt 150 f Sonderband
Satzung Blatt III
Sonderband
7
3.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
auf 3.500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (bedingtes Kapital) und §
5 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.04.2006 zur Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 07.04.2006 in der Zeit bis zum
06.04.2011 an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer
ausgegeben werden, um EUR 125.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 125.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 06.04.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe von bis zu 1.750.000 neuen, auf den Inhaber
a)
12.04.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 167 ff
Sonderband
Satzung Blatt IV
Sonderband
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.750.000 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
8
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner § 5 der
Satzung (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) um einen
neuen Absatz 3 (weiteres Bedingtes Kapital) ergänzt.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.04.2006 zur Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28.04.2006 in der Zeit bis zum
27.04.2011 an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer
ausgegeben werden, um EUR 225.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 225.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital).
a)
02.05.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 238 ff
Sonderband
Satzung Blatt V
Sonderband
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 875.000,00 EUR
beschlossen. Ferner wurde die Satzung in § 5 (Bedingtes und
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Die bisherigen bedingten Kapitale gemäß § 5 Absätze 1 und 3
der Satzung sind aufgehoben.
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2006 zur Sicherung von
Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16.05.2006 in der
Zeit bis zum 15.05.2011 an Vorstandsmitglieder und
Arbeitnehmer ausgegeben werden, um EUR 350.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 350.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
a)
23.05.2006
Pollmächer
b)
Beschluss
Blatt 258 ff.
Satzung
Ziff. VI
Sonderband a)
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
4.300.000,00
EUR
a)
Die am 16.05.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um bis zu 875.000,00 EUR ist in Höhe von EUR 800.000,00
durchgeführt; § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
a)
03.07.2006
Haueiss
b)
AR-Beschluss Blatt 278 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Ziffer VII Sonderband
11
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 Abs. 1 (Anzahl der
Aufsichtsratsmitglieder) und 13 Abs. 2 (Beschlussfähigkeit
des Aufsichtsrates) beschlossen.
Ferner ist ein neuer § 5 Abs. (1 a) (Bedingtes Kapital II)
eingefügt worden und § 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital)
geändert worden..
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere 80.000,00
EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 80.000 neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien (Bedingtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 30. Juni 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe von bis zu 2.150.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.150.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
27.07.2007
Pollmächer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. (1a), indem Abs. (1b) (Bedingtes Kapital
III) eingefügt wird, beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere 1.250.000,00
EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien (Bedingtes Kapital III).
a)
27.12.2007
Pollmächer
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 1 Abs. 1.b (Bedingtes Kapital III
2008) und 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere 1.700.000,00
EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.700.000 neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien (Bedingtes Kapital III
2008).
a)
11.09.2008
Pollmächer
14
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Moltkestraße 28, 40477 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 16 Abs. 4 (Ort und Einberufung), 19 Abs. 3
(Stimmrecht und Beschlussfassung) und 17 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
03.12.2009
Pollmächer
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hansaallee 228, 40547 Düsseldorf
a)
16.02.2011
Allwicher
16
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 1 Satz 1, 5 Abs. 1 a, 5 Abs. 2
(Bedingtes und Genehmigtes Kapital) und 15 Abs. 1 Satz 1
und 2 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
Nach § 5 Abs. 1 b wurde § 5 Abs. 1 c eingefügt.
b)
Das genehmigte Kapital ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 183.750,00
bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 183.750 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere EUR
42.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 42.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes
Kapital II).
a)
10.10.2012
Pollmächer
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere EUR
204.250,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 204.250
Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(Bedingtes Kapital IV). Das Bedingte Kapital IV dient der
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der
GeseIIschaft vom 18. September 2012 bis zum 17 September
2017 an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft ausgegeben werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur Insoweit durchgeführt wie
Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber von
Bezugsrechten von ihren Rechten Gebrauch machen und die
Gesellschaft nicht zur Erfüllung von Bezugsrechten eigene
Aktien gewährt. Die aus der Ausübung dieser Bezugsrechte
hervorgehenden neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des
Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung
über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist,
am Gewinn teil.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 18. September 2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 2.150.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 2.150.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
17
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2013 ist § 5
Abs. 1 b (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) aufgrund
Fristablaufs (Bedingtes Kapital III 2008) ersatzlos gestrichen.
b)
Das genehmigte Kapital (Bedingtes Kapital III 2008) ist durch
Zeitablauf erloschen.
a)
04.10.2013
Pollmächer
18
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 16 (Ort und
Einberufung) beschlossen und die Satzung durch § 5 Abs. 1 d
a)
10.12.2013
Pollmächer
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2013) ergänzt..
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.720.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.720.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2013). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. November
2013 von der Gesellschaft bis zum 25. November 2018
begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht
Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen
Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem
sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten
oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.
19
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 1 Satz 2 (Beschlussfassung des
Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner wurde § 22 (Niederschrift
über die Hauptversammlung) ersatzlos aufgehoben; die
übrigen Paragraphen wurden dementsprechend
umnummeriert.
a)
08.12.2014
Pollmächer
20
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2015 ist § 5
Abs. 1 und 1. a (bedingtes Kapital und bedingtes Kapital II)
aufgrund Fristablaufs ersatzlos gestrichen worden. § 5 wurde
wie folgt umnummeriert: § 5 Abs. 1.c wird zu § 5 Abs. 1, § 5
Abs. 1.d wird zu § 5 Abs. 2 und der bisherige § 5 Abs. 2 wird
zu § 5 Abs. 3.
a)
09.10.2015
Pollmächer
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 39513
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 5 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 24.03.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe von bis zu 2.150.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar und Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.150.000 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
06.04.2022
Pollmächer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
06.12.2022
Pollmächer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 22 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
09.01.2024
Pollmächer
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2025 mit
der PRIMAG Grundbesitzgesellschaft mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36764)
verschmolzen.
a)
02.12.2025
Pollmächer
Abruf vom 18.03.2026