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Satzung vom 1. Juli 1986, mehrfach zuletzt am 10. Mai 2001 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 10.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.08.2001.

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Satzung: Sdb. a) V Ziff I

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 ist die Satzung wie folgt geändert worden: In § 5 (Grundkapital und Aktien) sind die Absätze 6, 7 (genehmigtes Kapital), 9 und 10 gestrichen, der bisherige Abs. 8 als Abs. 7 (bedingtes Kapital) beziffert und der gestrichene Abs. 7 durch einen neuen Abs. 6 (genehmigtes Kapital) ersetzt worden. Danach ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 7.9.2006 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 13.526.656,- gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen und das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ganz oder teilweise auszuschließen. § 15 Abs. 1 ( Hauptversammlung/Stimmrecht) ist geändert und § 18 (Gewinnverwendung) gestrichen.

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Beschluss Blatt 1ff Seite 11 ff. Sonderband b)

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Satzung Ziffer II Sonderband a)

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Mit der Rodenberg Fenster- und Türen Technik AG, Porta Wetfalica (Amtsgericht Minden, HRB 838), als beherrschtem Unternehmen ist am 30. August 2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13. September 2001 zugestimmt.

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Beherrschungsvertrag Blatt 102 ff. Sonderband V

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Beschluss Blatt 130 Sonderband a V

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Mit der Reckli-Chemiewerkstoff GmbH, Herne (Amtsgericht Herne, HRB 2151) als beherrschtem Unternehmen ist am 22. November 2001 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 zugestimmt.

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Beherrschungsvertrag Blatt 137 ff Sonderband a

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Hauptversammlungsbeschluss Blatt 19 ff Sonderband b

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Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2002 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung: Teilnahme- und Stimmberechtigung) beschlossen.

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Hauptversammlungsbeschluss Blatt 24 ff. Seite 8 e Sonderband b)

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Satzung Ziffer III Sonderband a) V

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Der Vorstand hat auf Grund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.06.2002 am 06.12.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 2.223.312,00 auf EUR 24.882.000,00 in vereinfachter Form beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2002 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 158 Sonderband a) V Satzung Ziffer IV Sonderband a) V

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Beschluss Blatt 6 ff Sonderband b) II

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Satzung Ziffer V Sonderband a) V

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 9.570.000,00 auf EUR 15.312.000,00 mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2003 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Beschluss Blatt 170 ff. mit Anl. 4d Sonderband a) V Satzung Ziff. VI Sonderband a) V

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 ist § 5 Absatz 7 der Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben.

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Beschluss Blatt 16, 22 Sonderband a) VI

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Satzung Ziffer VII Sonderband a) VI

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Die Hauptversammlung vom 04.11.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Teilnahme an der HV), 16 Abs. 4 (Vorsitz in der HV) beschlossen. § 14 der Satzung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 02.11.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 03.11.2005 erneut geändert.

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HVBeschluss Blatt 13 ff., 21 Sonderband a) VI Vorstands-/AR-Beschlüsse Blatt 36, 38 Sonderband a) VI

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Satzung Ziffer VIII Sonderband a) VI

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Aufhebung und Neufassung der Satzung in § 5 Absatz 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluss Blatt 60 Sonderband

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Satzung Ziffer IX Sonderband VI

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Aufhebung des § 14 Satz 6 der Satzung (Ende der Anmeldefrist) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2 und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 beschlossen. Gleichzeitig wurden § 4 (Bekanntmachung der Gesellschaft), § 10 Abs. 3 (Abstimmungsverfahren in Aufsichtsratssitzungen), § 17 Abs. 1 (Beschlussquoten in Hauptversammlungen), § 11 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 16 (Nebenbestimmungen zum Ablauf der Hauptversammlung) geändert.

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Der Vorstand hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 17, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 18, Spalte Sp.6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 2 (Nachweis der Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Schaffung eines neue genehmigten Kapitals) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates)) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 14a und eines neuen 16 Abs. 7 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat Änderungen der Satzung in § 5 Abs. 6 (Aufhebung des bisherigen Schaffung eines neues genehmigten Kapitals), § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) und § 14a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.06.2030 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.656.000 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I).

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses die Gesellschaft allein.