Registerübersicht
- Name
- InnoTec TSS Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 39359
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 39359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
InnoTec TSS Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
mindestens 10 % des Kapitals von
einzelkaufmännischen Unternehmen und
Handelsgesellschaften sowie die
Veräußerung solcher Beteiligungsrechte,
ferner Entwicklung, Produktion und Vertrieb
von Bauelementen.
27.105.312,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses die
Gesellschaft allein.
b)
Vorstand:
Weinert, Udo, Essen, *XX.XX.1951
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 1. Juli 1986, mehrfach zuletzt am 10. Mai 2001
geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.
Juni 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien und/oder
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 128.688,- zu
erhöhen.
Das Grundkapital der C.H.A. Bauelemente Aktiengesellschaft
ist um bis zu 4.004.000.- Euro durch Ausgabe von bis zu
insgesamt 1.540.000 neuen Aktien (rechnerischer Anteil am
Grundkapital je Stück 2,60 Euro) bedingt erhöht.
a)
30.08.2001
Thürasch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.08.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.08.2001.
Satzung: Sdb. a) V Ziff I
2
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2001
ist die Satzung wie folgt geändert worden: In § 5 (Grundkapital
und Aktien) sind die Absätze 6, 7 (genehmigtes Kapital), 9 und
10 gestrichen, der bisherige Abs. 8 als Abs. 7 (bedingtes
Kapital) beziffert und der gestrichene Abs. 7 durch einen
neuen Abs. 6 (genehmigtes Kapital) ersetzt worden. Danach
ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 7.9.2006 das Grundkapital durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro
13.526.656,- gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen
und das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ganz
oder teilweise auszuschließen. § 15 Abs. 1 (
Hauptversammlung/Stimmrecht) ist geändert und § 18
(Gewinnverwendung) gestrichen.
a)
07.09.2001
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 1ff Seite
11 ff. Sonderband b)
Satzung Ziffer II
Sonderband a)
3
b)
Mit der Rodenberg Fenster- und Türen Technik AG, Porta
Wetfalica (Amtsgericht Minden, HRB 838), als beherrschtem
Unternehmen ist am 30. August 2001 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 13. September 2001 zugestimmt.
a)
05.12.2001
Koelpin
b)
Beherrschungsvertrag
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 102 ff. Sonderband
V
Beschluss Blatt 130
Sonderband a V
4
b)
Mit der Reckli-Chemiewerkstoff GmbH, Herne (Amtsgericht
Herne, HRB 2151) als beherrschtem Unternehmen ist am 22.
November 2001 Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 zugestimmt.
a)
12.12.2001
Dick
b)
Beherrschungsvertrag
Blatt 137 ff Sonderband
a
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 19 ff
Sonderband b
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weinert, Udo, Essen, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Link, Gerson, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
21.05.2002
Stromitzky
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 14 (Hauptversammlung: Teilnahme- und
Stimmberechtigung) beschlossen.
a)
10.07.2002
Koelpin
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 24 ff. Seite 8
e Sonderband b)
Satzung Ziffer III
Sonderband a) V
7
24.882.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28.06.2002 am 06.12.2002 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Herabsetzung des
a)
11.12.2002
Koelpin
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR
2.223.312,00 auf EUR 24.882.000,00 in vereinfachter Form
beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
06.12.2002 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert. Die
Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 158 Sonderband a)
V
Satzung Ziffer IV
Sonderband a) V
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
09.07.2003
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 6 ff
Sonderband b) II
Satzung Ziffer V
Sonderband a) V
9
15.312.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR
9.570.000,00 auf EUR 15.312.000,00 mit Rückwirkung für das
Geschäftsjahr 2003 und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
15.07.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 170 ff.
mit Anl. 4d Sonderband
a) V
Satzung Ziff. VI
Sonderband a) V
10
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 ist
§ 5 Absatz 7 der Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben.
a)
13.07.2005
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 16, 22
Sonderband a) VI
Satzung Ziffer VII
Sonderband a) VI
11
a)
a)
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 04.11.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 Abs. 2 (Einberufung der
Hauptversammlung), 14 (Teilnahme an der HV), 16 Abs. 4
(Vorsitz in der HV) beschlossen. § 14 der Satzung ist durch
Beschluss des Vorstandes vom 02.11.2005 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 03.11.2005 erneut geändert.
08.12.2005
Koelpin
b)
HVBeschluss Blatt 13 ff.,
21 Sonderband a) VI
Vorstands-/AR-
Beschlüsse Blatt 36, 38
Sonderband a) VI
Satzung Ziffer VIII
Sonderband a) VI
12
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Aufhebung
und Neufassung der Satzung in § 5 Absatz 6 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
a)
03.08.2006
Dick
b)
Beschluss Blatt 60
Sonderband
Satzung Ziffer IX
Sonderband VI
13
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
04.08.2008
Koelpin
14
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Aufhebung
des § 14 Satz 6 der Satzung (Ende der Anmeldefrist)
beschlossen.
a)
14.08.2009
Koelpin
15
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Grunerstr. 62, 40239 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 2 und § 14 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
20.07.2010
Dr. Glomb
16
c)
Die Leitung von Unternehmen und die
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung der
a)
27.07.2011
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 39359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen insbesondere solcher
Unternehmen, die im Bereich der
Entwicklung, Produktion und des Vertriebs
von Bauelementen und Baustoffen im In-
und/oder Ausland tätig sind; insbesondere
der Erwerb, das Halten und Verwalten
sowie die Veräußerung von Beteiligungen
an Unternehmen, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung sowie deren
Unterstützung und Beratung einschließlich
der Übernahme von Dienstleistungen für
diese Unternehmen; Tätigkeit im Bereich
der Entwicklung, Produktion und des
Vertriebs von Bauelementen und
Baustoffen.
Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die
Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 6 beschlossen. Gleichzeitig wurden § 4
(Bekanntmachung der Gesellschaft), § 10 Abs. 3
(Abstimmungsverfahren in Aufsichtsratssitzungen), § 17 Abs.
1 (Beschlussquoten in Hauptversammlungen), § 11
(Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 16
(Nebenbestimmungen zum Ablauf der Hauptversammlung)
geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.06.2016 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.656.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/I).
Dr. Glomb
17
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
18.04.2013
Coners
18
a)
Der Vorstand hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die
Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
a)
07.05.2013
Coners
b)
Eintragung lfd. Nr. 17,
Spalte 6 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
19
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die
Änderung der Satzung in § 4 Satz 1
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
24.05.2013
Coners
b)
Eintragung lfd. Nr. 18,
Abruf vom 24.02.2024
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HRB 39359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spalte Sp.6 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 16.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
7.656.000,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 4.785.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
I).
a)
13.07.2016
Coners
21
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 2 (Nachweis der Teilnahmeberechtigung
an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.07.2020
Schäfer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 6 (Schaffung eines neue genehmigten
Kapitals) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates))
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.06.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 7.656.000 Euro
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.785.000 auf
den Inhaber lautende Stückaktie gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
a)
12.07.2021
Schäfer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines neuen § 14a und eines neuen
16 Abs. 7 beschlossen.
a)
05.07.2023
Schäfer
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