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Gesellschaftsvertrag vom 30. November 1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18. September 2000 geändert.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 53 Sonderband

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Untern.-Vertr. Bl. 37

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Tag der ersten Eintragung: 30.03.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.09.2001.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28. Mai 2001 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 49,000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Direct MediaCom GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35445 und der MediaPhoneCom GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 37330) beschlossen.

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Gesellschafterbeschl. Blatt 66 ff

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Gesellschaftervertrag Blatt 83 ff

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Verschmelzungsvertrag Blatt73 ff Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28. Mai 2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit der Direct MediaCom GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35445) und der MediaPhoneCom GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 37330) verschmolzen.

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Verschmelzungseintragung vom 26.11.2001 unter lfd. Nr. 3 gelöscht und unter Berichtigung der Firma des übertragenden Rechtsträgers (Direct MediaCom GmbH) von Amts wegen neu eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2. (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Beschluss Blatt 109 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 110 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 116 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 118 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 9.02.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen.

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Mit der MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22930) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2013 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem oder einzelnen Geschäftsführer (n) Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.