Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 37184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Magic Response Agentur für Interaktive
Kommunikation GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Kommunikation inkl.
Mobilkommunikation aller Art, insbesondere
(aber nicht ausschließlich) Konzeption,
Beratung, Planung und Einkauf von
Kampagnen in klassischen und digitalen
Medien.
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann einem
oder einzelnen Geschäftsführer (n)
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Schmidt-Vogel, Alexander, Kaarst, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Schmitt, Reiner, Ratingen, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Zimmer, Christian, Köln, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30. November 1998 mehrfach,
zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
18. September 2000 geändert.
b)
Die Gesellschaft hat mit der MediaCom Agentur für Media-
Beratung GmbH mit Sitz in Düsseldorf (HRB 22930) den
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 2. März
1999 abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 21. April 1999 zugestimmt. Die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
hat ebenfalls zugestimmt.
a)
21.09.2001
Just
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 53 Sonderband
Untern.-Vertr. Bl. 37
Tag der ersten
Eintragung: 30.03.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.09.2001.
2
75.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28. Mai 2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 49,000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Direct MediaCom GmbH, Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 35445 und der MediaPhoneCom GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 37330) beschlossen.
a)
01.10.2001
Christophliemk
b)
Gesellschafterbeschl.
Blatt 66 ff
Gesellschaftervertrag
Blatt 83 ff
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28. Mai 2001
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger
vom selben Tage mit der MediaCom GmbH, Düsseldorf (AG
a)
26.11.2001
Christophliemk
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt73 ff Sonderband
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 37184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsseldorf, HRB 35445) und der MediaPhoneCom GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 37330) verschmolzen.
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Schmidt-Vogel, Alexander, Kaarst, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.03.2002
Lietz
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28. Mai 2001
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger
vom selben Tage mit der Direct MediaCom GmbH, Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 35445) und der MediaPhoneCom
GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 37330)
verschmolzen.
a)
02.06.2003
Christophliemk
b)
Verschmelzungseintragu
ng vom 26.11.2001 unter
lfd. Nr. 3 gelöscht und
unter Berichtigung der
Firma des übertragenden
Rechtsträgers (Direct
MediaCom GmbH) von
Amts wegen neu
eingetragen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Frank, Korschenbroich, *XX.XX.1966
a)
23.10.2003
Wogatzke
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gertz, Oliver, München, *XX.XX.1970
a)
11.11.2004
Lietz
8
Prokura geändert, nunmehr:
a)
20.12.2004
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 37184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Schmidt, Frank, Korschenbroich, *XX.XX.1966
Lietz
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2.
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
13.10.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 109
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 110 ff Sonderband
10
a)
Beyond Interactive GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitt, Reiner, Ratingen, *XX.XX.1955
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
16.12.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 116
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 118 ff. Sonderband
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Bernd, München, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfer, Arno, München, *XX.XX.1971
a)
17.01.2006
Lietz
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zimmer, Christian, Köln, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
14.03.2007
Lietz
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 37184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hoffmann, Bernd, München, *XX.XX.1963
Bisher nicht eingetragen, nunmehr abberufen:
Geschäftsführer:
Röhrig, Nils, Hamburg, *XX.XX.1965
13
a)
Beyond Interaction GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kaiser, Christopher, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
06.05.2008
Pollmächer
14
a)
MediaCom Interaction GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmalzl, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 9.02.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
16.02.2009
Lottes
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt-Vogel, Alexander, Kaarst, *XX.XX.1949
a)
06.01.2010
Lietz
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Remitz, Paul, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
21.04.2010
Lietz
17
Prokura erloschen:
Schmidt, Frank, Korschenbroich, *XX.XX.1966
a)
11.08.2010
Lietz
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
20.10.2010
Schmidt
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäfer, Arno, München, *XX.XX.1971
a)
19.11.2010
Lietz
20
a)
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 37184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1972
26.01.2012
Lietz
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmalzl, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
14.12.2012
Garmatz
22
Prokura erloschen:
Peters, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haag, Anke, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
10.04.2013
Garmatz
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kietzmann, Fabian, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
19.07.2013
Detlefsen
24
b)
Der mit der MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH,
Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 22930) am
02.03.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2013
zum 31.12.2013 aufgehoben.
Mit der MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22930) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.12.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.12.2013 zugestimmt.
a)
13.02.2014
Pollmächer
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kaiser, Christopher, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
09.07.2014
Allwicher
26
b)
a)
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 37184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kietzmann, Fabian, Düsseldorf, *XX.XX.1977
10.02.2015
Wandres
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
22.06.2015
Bayer
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gertz, Oliver, München, *XX.XX.1970
a)
17.12.2015
Bayer
29
a)
PATH GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
31.10.2016
Pollmächer
30
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Derendorfer Allee 26, 40476 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Remitz, Paul, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fromm, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
17.11.2016
Bayer
31
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haag, Anke, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Haag, Anke, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
31.07.2017
Allwicher
32
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Fromm, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.01.2019
Bayer
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 37184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Haag, Anke, Hamburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fromm, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bröckers, Claus Gerd, Neuss, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.07.2021
Johann-Albers
34
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf
a)
21.12.2021
Peetz
35
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Völklinger Str. 33, 40221 Düsseldorf
a)
12.04.2023
Kamps
Abruf vom 22.02.2024