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Gesellschaftsvertrag vom 7. August 1996 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Juli 1998 geändert.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 38 ff. Sonderband

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Tag der ersten Eintragung: 11.11.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.08.2001.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 21.01.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4.354,06 auf EUR 260.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern.

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Weiterhin wurden Änderungen in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes sowie

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in § 5 (Geschäftsführung), § 6 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 9 (Gründungsaufwand) und § 10 (Salvatorische Klausel) beschlossen.

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Beschluss Blatt 73ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 84ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 3 Ziffer 2 (Stammkapital), § 5 Ziffer 6 (Geschäftsführung) und § 7 Ziffer 1 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung).

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Beschluss Blatt 6ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 10ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 (Gegenstand), § 3 Ziffer 2 (Stammkapital -redaktionell), § 5 Ziffer 6 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 21 ff Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 23 ff Sonderband

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Eintragung lfd. Nr. 3, Spalte 4 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes sowie in § 5 Ziffer 6 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde in § 5 (Geschäftsführung) Ziffer 6 gestrichen. Die bisherige Ziffer 7 wurde zu Ziffer 6 und § 8 (Bekanntmachung) wurden geändert.

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Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 09.09.2015 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind.

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Mit der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkasse, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 13505) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017 zugestimmt.

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Eintragung lfd. Nr. 18, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Der mit der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 13505) als herrschendem Unternehmen am 23.11.2016 abgeschlossenen Beherrschungsvertrag besteht aufgrund der Ausgliederung eines Teils des Vermögens der herrschenden Gesellschaft gemäß Ausgliederungsvertrag vom 16.07.2020 im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 nunmehr mit der Provinzial Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 9982) fort.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2023 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Firma sowie den Unternehmensgegenstand geändert.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.