Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-
GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Vermietung, die
Vermitllung, die Verwertung und
Verwaltung von Grundstücken und
beweglichen Sachen, die Errichtung und
Verwaltung von Bauwerken aller Art sowie
das Eingehen von Beteiligungen an
anderen Unternehmen zu diesem Zweck;
die Projektentwicklung, die Vorbereitung
und Durchführung von Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen, für eigene
oder fremde Rechnung unter Verwendung
von Vermögenswerten von Erwerbern,
Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzunsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte; die
wirtschaftliche Vorbereichtung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Name für fremde
Rechnung.
500.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern die alleinige
Vertretungsbefugnis übertragen und
Geschäftsführern Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.
Die Gesellschafterversammlung kann die
Vertretungsbefugnis auch in der Weise regeln,
daß die Gesellschaft nur mit einem namentlich
bestimmten Geschäftsführer vertreten wird, der
die Gesellschaft mit einem weiteren
Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertritt.
b)
Geschäftsführer:
Fuhrmann, Ingo, Versicherungsangestellter,
Düsseldorf
Geschäftsführer:
Nünning, Gerhard, Diplom-Betriebswirt, Willich
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Ingo Furhmann.
Geschäftsführer:
Sieben, Heinz-Willi, Versicherungsangestellter,
Erkelenz, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Ingo Furhmann.
Geschäftsführer:
Hantel, Martin, Heiligenhaus, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Ingo Furhmann.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 7. August 1996 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.
Juli 1998 geändert.
a)
15.08.2001
Schmidt
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 38 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 11.11.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.08.2001.
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Nünning, Gerhard, Diplom-Betriebswirt, Willich
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung
nunmehr:
Geschäftsführer:
Fuhrmann, Ingo, Versicherungsangestellter,
Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung
nunmehr:
Geschäftsführer:
Sieben, Heinz-Willi, Versicherungsangestellter,
Erkelenz, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Ingo Fuhrmann
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung
nunmehr:
Geschäftsführer:
Hantel, Martin, Heiligenhaus, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Ingo Fuhrmann
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.08.2001
Johann-Albers
3
c)
- der Erwerb, die Vermietung, die
Vermittlung, die Verwertung und die
Verwaltung von Grundstücken und
beweglichen Sachen, die Errichtung und
die Verwaltung von Bauwerken aller Art
260.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so erfolgt
die Vertretung der Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 21.01.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4.354,06
auf EUR 260.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern.
a)
28.04.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 73ff.
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie das Eingehen von Beteiligungen an
anderen Unternehmen zu diesem Zweck,
- die Projektentwicklung, die Vorbereitung
und die Durchführung von Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen, für eigene
oder fremde Rechnung unter Verwendung
von Vermögenswerten von Erwerbern,
Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte,
- die wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung und
- die Übernahme der Funktion einer
persönlich haftenden geschäftsführenden
Gesellschafterin an der PL-Immo-
Verwaltungs-GmbH & Co. KG, an der A-
Immobilien GmbH & Co. KG, an der B-
Immobilien GmbH & Co. KG, an der C-
Immobilien GmbH & Co. KG, an der D-
Immobilien GmbH & Co. KG, an der E-
Immobilien GmbH & Co. KG, an der F-
Immobilien GmbH & Co. KG, an der G-
Immobilien GmbH & Co. KG und an der H-
Immobilien GmbH & Co. KG.
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen, es sei denn, daß einem
Geschäftsführer bei seiner Bestellung oder zu
einem späteren Zeitpunkt
Einzelvertretungsbefugnis eingeräumt wird.
Weiterhin wurden Änderungen in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes sowie
in § 5 (Geschäftsführung), § 6 (Verfügung über
Geschäftsanteile), § 9 (Gründungsaufwand) und § 10
(Salvatorische Klausel) beschlossen.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 84ff. Sonderband
4
c)
- der Erwerb, die Vermietung, die
Vermittlung, die Verwertung und die
Verwaltung von Grundstücken und
beweglichen Sachen, die Errichtung und
die Verwaltung von Bauwerken aller Art
sowie das Eingehen von Beteiligungen an
anderen Unternehmen zu diesem Zweck,
- die Projektentwicklung, die Vorbereitung
und die Durchführung von Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen, für eigene
oder fremde Rechnung unter Verwendung
von Vermögenswerten von Erwerbern,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 3
Ziffer 2 (Stammkapital), § 5 Ziffer 6 (Geschäftsführung) und §
7 Ziffer 1 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung).
a)
11.05.2004
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 6ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10ff. Sonderband
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte,
- die wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung und
- die Übernahme der Funktion einer
persönlich haftenden geschäftsführenden
Gesellschafterin an der
Beteiligungsgesellschaft Höltigbaum GmbH
& Co. KG, an der PL-Immo-Verwaltungs-
GmbH & Co. KG, an der A-Immobilien
GmbH & Co. KG, an der B-Immobilien
GmbH & Co. KG, an der C-Immobilien
GmbH & Co. KG, an der D-Immobilien
GmbH & Co. KG, an der E-Immobilien
GmbH & Co. KG, an der F-Immobilien
GmbH & Co. KG, an der G-Immobilien
GmbH & Co. KG und an der H-Immobilien
GmbH & Co. KG.
Die Gesellschaft hält hierbei keinen
Kapitalanteil, erbringt keine Einlage und übt
kein Stimmrecht aus. Für die Übernahme
der Geschäftsführung und der
unbeschränkten Haftung erhält die
Gesellschaft eine Vergütung.
5
c)
- der Erwerb, die Vermietung, die
Vermittlung, die Verwertung und die
Verwaltung von Grundstücken und
beweglichen Sachen, die Errichtung und
die Verwaltung von Bauwerken aller Art
sowie das Eingehen von Beteiligungen an
anderen Unternehmen zu diesem Zweck,
- die Projektentwicklung, die Vorbereitung
und die Durchführung von Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen, für eigene
oder fremde Rechnung unter Verwendung
von Vermögenswerten von Erwerbern,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1
(Gegenstand), § 3 Ziffer 2 (Stammkapital -redaktionell), § 5
Ziffer 6 (Geschäftsführung) beschlossen.
a)
04.01.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 21 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 23 ff Sonderband
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte,
- die wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung und
- die Übernahme der Funktion einer
persönlich haftenden geschäftsführenden
Gesellschafterin an der PL-Immo-
Verwaltungs-GmbH & Co. KG, an der A-
Immobilien GmbH & Co. KG, an der B-
Immobilien GmbH & Co. KG, an der C-
Immobilien Objekt Wiesbaden GmbH & Co.
KG, an der D-Immobilien GmbH & Co. KG,
an der E-Immobilien Objekt Weimar GmbH
& Co. KG, an der F-Immobilien GmbH &
Co. KG, an der G-Immobilien GmbH & Co.
KG, an der H-Immobilien GmbH & Co. KG,
an der I-Immobilien GmbH GmbH & Co.
KG, an der J-Immobilien GmbH & Co KG
und an der K-Immobilien GmbH & Co. KG.
Die Gesellschaft hält hierbei keinen
Kapitalanteil, erbringt keine Einlage und übt
kein Stimmrecht aus. Für die Übernahme
der Geschäftsführung und der
unbeschränkten Haftung erhält die
Gesellschaft eine Vergütung.
6
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung
Geschäftsführer:
Hantel, Martin, Velbert, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsregelung
Geschäftsführer:
Sieben, Heinz-Willi, Versicherungsangestellter,
Erkelenz, *XX.XX.1950
a)
03.04.2006
Johann-Albers
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
a)
10.04.2006
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 3,
Spalte 4 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Alexander, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wylenga, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
19.07.2006
Lietz
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klinger, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.01.2007
Johann-Albers
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
30.01.2007
Johann-Albers
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hantel, Martin, Velbert, *XX.XX.1966
11
c)
der Erwerb, die Vermietung, die
Vermittlung, die Verwertung und die
Verwaltung von Grundstücken und
beweglichen Sachen, die Errichtung und
die Verwaltung von Bauwerken aller Art
sowie das Eingehen von Beteiligungen an
anderen Unternehmen zu diesem Zweck, -
die Projektentwicklung, die Vorbereitung
und die Durchführung von Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen, für eigene
oder fremde Rechnung unter Verwendung
von Vermögenswerten von Erwerbern,
Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, -die
wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung und- die Übernahme der
Funktion einer persönlich haftenden
geschäftsführenden Gesellschafterin an der
PL-Immo-Verwaltungs-GmbH & Co. KG, an
der A-Immobilien GmbH & Co. KG, an der
B-Immobilien GmbH & Co. KG, an der C-
Immobilien Objekt Wiesbaden GmbH & Co.
KG, an der D-Immobilien GmbH & Co. KG,
an der E-Immobilien Objekt Weimar GmbH
& Co. KG, an der F-Immobilien GmbH &
Co. KG, an der G-Immobilien GmbH & Co.
KG, an der H-Immobilien GmbH & Co. KG,
an der I-Immobilien Objekt Würzburg
GmbH & Co. KG, an der J-Immobilien
Objekt München-Giesing GmbH & Co. KG,
an der K-Immobilien Objekt Miesbach
GmbH & Co. KG, an der L-Immobilien
Pflegeheime in Deutschland GmbH & Co.
KG, an der M-Immobilien GmbH & Co. KG,
an der N-Immobilien GmbH & Co. KG und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit
des Unternehmensgegenstandes sowie in § 5 Ziffer 6
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
08.03.2007
Pollmächer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
an der O-Immobilien GmbH & Co. KG.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Alexander, Köln, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wylenga, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wylenga, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
23.10.2007
Johann-Albers
13
c)
- der Erwerb, die Vermietung, die
Vermittlung, die Verwertung und die
Verwaltung von Grundstücken und
beweglichen Sachen, die Errichtung und
die Verwaltung von Bauwerken aller Art
sowie das Eingehen von Beteiligungen an
anderen Unternehmen zu diesem Zweck,
- die Projektentwicklung, die Vorbereitung
und die Durchführung von Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen, für eigene
oder fremde Rechnung unter Verwendung
von Vermögenswerten von Erwerbern,
Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, -die
wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde
in § 5 (Geschäftsführung) Ziffer 6 gestrichen. Die bisherige
Ziffer 7 wurde zu Ziffer 6 und § 8 (Bekanntmachung) wurden
geändert.
a)
18.09.2008
Pollmächer
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf
a)
24.01.2011
Schmidt
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sieben, Heinz-Willi, Erkelenz, *XX.XX.1950
a)
04.01.2013
Johann-Albers
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinger, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hilger, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rohe, Markus, Arnsberg, *XX.XX.1977
a)
04.02.2013
Johann-Albers
17
a)
Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss
vom 09.09.2015 geändert worden, ohne dass einzutragende
Angaben betroffen sind.
a)
18.09.2015
Pollmächer
18
b)
Mit der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der
Sparkasse, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 13505)
als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2016 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017
zugestimmt.
a)
28.02.2017
Pollmächer
19
b)
Mit der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der
Sparkasse, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 13505)
als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2016 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017 zugestimmt.
a)
07.03.2017
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 18,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
20
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hilger, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
07.06.2018
Peetz
21
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Rohe, Markus, Arnsberg, *XX.XX.1977
a)
02.01.2019
Johann-Albers
22
b)
Der mit der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen
der Sparkassen in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA
13505) als herrschendem Unternehmen am 23.11.2016
abgeschlossenen Beherrschungsvertrag besteht aufgrund der
Ausgliederung eines Teils des Vermögens der herrschenden
Gesellschaft gemäß Ausgliederungsvertrag vom 16.07.2020
im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 123
Abs. 3 Nr. 1 nunmehr mit der Provinzial Holding
Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster,
HRB 9982) fort.
a)
08.02.2021
Pollmächer
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Simon, Mark, Sprockhövel, *XX.XX.1979
a)
13.12.2021
Sanders-Keilhäuber
24
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 33944
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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4
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Bestellt als
Geschäftsführer:
Rohe, Markus, Arnsberg, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Rohe, Markus, Arnsberg, *XX.XX.1977
13.04.2022
Sanders-Keilhäuber
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
06.05.2022
Sanders-Keilhäuber
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Begemann, Volkmar, Düsseldorf, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.03.2023
Cakir
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a)
ProREM Provinzial Real Estate
Management GmbH
c)
- die Erbringung sämtlicher mit Immobilien
und Grundstücken im Zusammenhang
stehender Dienstleistungen und die
Projektentwicklung. Diese Dienstleistungen
werden insbesondere für die
Unternehmensgruppe der Gesellschafterin
Provinzial Holding Aktiengesellschaft
erbracht,
- der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung
und Veräußerung von Immobilien und
Grundstücken.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2023 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere die Firma sowie den Unternehmensgegenstand
geändert.
a)
20.06.2023
Pollmächer
Abruf vom 25.02.2024