Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 27947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ÖRAG Service GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Service-Leistungen aller Art, insbesondere
der Betrieb einer Service- und
Notrufzentrale sowie sämtlicher damit
zusammenhängender und den
Gesellschaftszweck fördernder Geschäfte.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch
Gesellschafterbeschluß die Befugnis zur
Alleinvertretung übertragen und Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
Fuchs, Clemens Michael, Rechtsanwalt,
Meerbusch
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Heinsen, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dietl, Lothar, Düsseldorf
Munk-Olsen, Birgitte, Düsseldorf
Fiebig, Roland, Monheim
Völker, Michael, Meerbusch
Schütz, Achim, Bergisch-Gladbach
Küpper, Arthur, Köln, *XX.XX.1966
Kur, Stefan, Köln, *XX.XX.1963
Hansen, Marcus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21. Januar 1992
b)
Zwischen der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-
Aktiengesellschaft, Düsseldorf als herrschender und der
ÖRAG Service GmbH als beherrschter Gesellschaft ist am 14.
Mai 1992 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Die Hauptversammlung der ÖRAG
Rechtsschutzversicherungs-Aktiengesellschaft hat dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 19. August
1992 und die Gesellschafterversammlung der ÖRAG Service
GmbH hat dem Vertrag ebenfalls am 19. August 1992
zugestimmt.
a)
01.02.2002
Graf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.01.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
01.02.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 Sonderband
Untern. Vertr. Bl. 23
2
Prokura erloschen:
Schütz, Achim, Bergisch-Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ueckermeier, Marc, Duisburg, *XX.XX.1967
a)
05.02.2002
Allwicher
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fuchs, Clemens Michael, Rechtsanwalt,
Meerbusch
Prokura erloschen:
Hansen, Marcus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
a)
18.04.2002
Allwicher
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 27947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hansen, Marcus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Nigbur, Karl-Heinz, Bergheim, *XX.XX.1961
a)
17.07.2002
Allwicher
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fascher, Jochen, Coesfeld, *XX.XX.1957
a)
25.09.2002
Allwicher
6
Prokura erloschen:
Völker, Michael, Meerbusch
a)
12.12.2003
Allwicher
7
b)
Der mit der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-
Aktiengesellschaft, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 12073)
am 14.05.1992 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.04.2004
geändert bzw. ergänzt. Die Gesellschafterversammlung vom
28.04.2004 hat der Änderung bzw. Ergänzung zugestimmt.Die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat
ebenfalls am 28.04.2004 zugestimmt.
a)
17.05.2004
Dick
b)
Änderungsbeschl. Bl.
164 f Sonderband
Zustimmungsbeschl. Bl.
158, 165 Sonderband
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gusy, Thimo, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
24.05.2004
Stromitzky
9
Prokura erloschen:
Fascher, Jochen, Coesfeld, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Hopmann, Ralf, Köln, *XX.XX.1965
a)
12.12.2005
Allwicher
10
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 27947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nigbur, Karl-Heinz, Bergheim, *XX.XX.1961
09.01.2007
Allwicher
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lorenz, Rudolf, Meerbusch, *XX.XX.1959
Griesang, Joachim Heiner, Freinsheim,
*XX.XX.1955
a)
13.06.2007
Detlefsen
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Scheeren, Christian, Stollberg, *XX.XX.1962
a)
13.12.2007
Allwicher
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Busch, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
18.01.2008
Allwicher
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heinsen, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Griesang, Joachim Heiner, Freinsheim,
*XX.XX.1955
a)
25.02.2008
Allwicher
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Busch, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
07.10.2008
Allwicher
16
b)
Geschäftsanschrift:
Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb einer Service-und Notrufzentrale als
Assistance der öffentlichen Versicherer und
der Sparkassen-Finanzgruppe.
25.564,59
EUR
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Hansen, Marcus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fritzer, Arndt, Mülheim a.d.Ruhr, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen;
insbesondere wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
geändert; das Stammkapital wurde von DEM 50.000,00 auf
EUR 25.564,59 umgestellt und dementsprechend § 3 Abs. 1
geändert.
a)
09.02.2009
Lottes
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 27947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitt, Jürgen, Sachsenkam, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Gusy, Thimo, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
30.04.2009
Allwicher
18
Prokura erloschen:
Ueckermeier, Marc, Duisburg, *XX.XX.1967
a)
29.07.2011
Allwicher
19
b)
Der mit der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-
Aktiengesellschaft in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 12073)
am 14.05.1992 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, geändert durch Vertrag vom
28.04.2004, ist durch Vertrag vom 11.10.2011 auf die
Deutsche Assistance Versicherung Aktiengesellschaft (AG
Düsseldorf HRB 64583) als herrschender Gesellschaft
übertragen worden. Die Gesellschafterversammlung vom
11.10.2011 hat der Änderung zugestimmt.
a)
31.10.2011
Lottes
20
a)
Deutsche Assistance Service GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und hierbei
insbesondere die Änderung der Firma beschlossen.
a)
06.07.2012
Dr. Glomb
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Seif, Hans-Peter, Hannover, *XX.XX.1960
a)
17.07.2012
Wandres
22
Prokura erloschen:
Fiebig, Roland, Monheim
a)
06.09.2012
Detlefsen
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Topoll, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Keymel, Thomas, Tönisvorst, *XX.XX.1968
a)
19.06.2013
Allwicher
24
Prokura erloschen:
Dr. Hopmann, Ralf, Köln, *XX.XX.1965
a)
20.11.2014
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 27947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Allwicher
25
Prokura erloschen:
Keymel, Thomas, Tönisvorst, *XX.XX.1968
a)
09.02.2015
Allwicher
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Ostermeier, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
03.07.2015
Allwicher
27
Prokura erloschen:
Küpper, Arthur, Köln, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Zayer, Sabine Juliana, Wülfrath, *XX.XX.1960
a)
31.07.2017
Allwicher
28
Prokura erloschen:
Dietl, Lothar, Düsseldorf
a)
24.07.2018
Allwicher
29
Prokura erloschen:
Dr. Ostermeier, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
08.02.2019
Allwicher
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Munk, Birgitte, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Munk-Olsen, Birgitte, Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gruß, Martina, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1966
Stähelin, Isabella, Hürth, *XX.XX.1979
a)
02.05.2019
Allwicher
31
b)
Der mit der Deutsche Assistance Versicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 64583) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2019
vollständig inhaltlich neu gefasst und nunmehr als
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag bezeichnet.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 hat der
a)
18.12.2019
Coners
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 27947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neufassung zugestimmt.
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hansen, Marcus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
a)
06.01.2020
Kronz
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fiebig, Carsten, Monheim am Rhein,
*XX.XX.1974
a)
18.02.2021
Kronz
34
Prokura erloschen:
Fritzer, Arndt, Mülheim a.d.Ruhr, *XX.XX.1966
a)
06.05.2021
Kronz
35
Prokura erloschen:
Kur, Stefan, Köln, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Öztürk, Mustafa, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
08.12.2022
Stemes
36
Prokura erloschen:
Fiebig, Carsten, Monheim am Rhein,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Stähelin, Isabella, Hürth, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Stinn, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Buchner, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
27.09.2023
Kronz
37
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Metz, Alexander, Krefeld, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Langenscheidt, Dominik, Düsseldorf,
*XX.XX.1981
a)
16.02.2024
Kronz
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 27947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Wohnortänderung nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Buchner, Christian, Südbrookmerland,
*XX.XX.1978
Abruf vom 27.02.2024