Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Toshiba Electronics Europe GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Handel mit elektronischen Bauteilen in
europäischen Ländern.
27.500.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann jedem
Geschäftsführer die alleinige
Vertretungsbefugnis übertragen und ihn vom
Verbot des Selbstkontrahierens (§ 181 BGB)
befreien.
b)
Geschäftsführer:
Hamaya, Toshio, Düsseldorf, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Ogawa, Akira, Düsseldorf
Wakabayashi, Hiroshi, Meerbusch, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.11.1987 mit Änderung vom
04.07.1988
a)
05.05.2004
Niemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.11.1987
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.05.2004.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 58 ff Sonderband
2
Prokura erloschen:
Wakabayashi, Hiroshi, Meerbusch, *XX.XX.1955
Einzelprokura:
Tsuchida, Masafumi, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
05.05.2004
Allwicher
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hamaya, Toshio, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Shikama, Ryoichi, Düsseldorf, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.04.2005
Allwicher
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 22487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Einzelprokura:
Miyashita, Satoshi, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Ogawa, Akira, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Tsuchida, Masafumi, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
20.05.2008
Allwicher
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Shikama, Ryoichi, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Otsuka, Hitoshi, Düsseldorf, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.07.2008
Allwicher
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf
Einzelprokura:
Yamamoto, Takayuki, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
30.05.2011
Allwicher
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Otsuka, Hitoshi, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nagasawa, Takashi, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Miyashita, Satoshi, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
27.06.2011
Allwicher
8
15.000.000,00
a)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 22487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.07.2012
beschlossen, das Stammkapital (DEM 27.500.000,00 DEM)
auf Euro umzustellen, es von dann EUR 14.060.526,73 um
EUR 0,27 auf EUR 14.060.527,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 939.473,00 auf EUR
15.000.000,00 zum Zwecke der Ausgliederung des
Teilbetriebes "Storage Device Division" der Toshiba Europe
GmbH, Neuss (AG Neuss HRB 3479) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 31.07.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 31.07.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 31.07.2012 den Teilbetrieb
"Storage Device Division" der Toshiba Europe GmbH mit Sitz
in Neuss (AG Neuss HRB 3479) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
28.08.2012
Lottes
9
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 17.08.2012 wirksam
geworden.
a)
17.10.2012
Lottes
10
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Satz 1 und mit ihr
die Herabsetzung des Stammkapitals um 13.000.000,00 EUR
auf 2.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
11.12.2014
Dr. Poncelet
11
b)
Mit der Toshiba Europe GmbH in Neuss (Amtsgericht Neuss,
HRB 3479) als herrschendem Unternehmen ist am
18.02.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
a)
26.03.2015
Lottes
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 22487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2015
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
12
Prokura erloschen:
Yamamoto, Takayuki, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Kojima, Junichi, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
16.09.2015
Bayer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nagasawa, Takashi, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Morinaga, Akira, Düsseldorf, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.04.2016
Allwicher
14
c)
Der Handel mit elektronischen Bauteilen
und Produkten.
2.250.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 250.000,00 auf EUR
2.250.000,00 zum Zwecke der Ausgliederung des
Teilbetriebes "APL/SPD" der Toshiba Europe GmbH
(Amtsgericht Neuss HRB 3479) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 15.09.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 15.09.2017 und der Gesellschafterversammlung des
a)
26.09.2017
Schäfer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 22487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom 15.09.2017 den Teilbetrieb
"APL/SPD" der Toshiba Europe GmbH mit Sitz in Neuss
(Amtsgericht Neuss HRB 3479) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
15
b)
Die Ausgliederung ist auf dem Registerblatt des
übertragenden Rechtsträgers am 21.09.2017 eingetragen
geworden.
a)
28.09.2017
Schäfer
16
2.275.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 25.000,00 auf EUR
2.275.000,00 zum Zwecke der Ausgliederung des
Teilbetriebes "Automotive Systems" der Toshiba Europe
GmbH (Amtsgericht Neuss HRB 3479) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 24.11.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 24.11.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.11.2017 den Teilbetrieb
"Automotive Systems" der Toshiba Europe GmbH mit Sitz in
Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 3479) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
01.12.2017
Schäfer
17
a)
06.12.2017
Schäfer
b)
In lfd. Nr. 16 Sp. 6b)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 22487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einen Absatz von Amts
wegen entrötet
18
b)
Die Ausgliederung ist auf dem Registerblatt des
übertragenden Rechtsträgers am 07.12.2017 eingetragen
worden.
a)
14.12.2017
Schäfer
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Morinaga, Akira, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kumagai, Tomoaki, Düsseldorf, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Naya, Ryu, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kojima, Junichi, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
15.08.2018
Allwicher
20
Einzelprokura:
Ishimaru, Sachitomo, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Naya, Ryu, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
29.07.2021
Kronz
21
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Toshiba Electronics Europe GmbH, 37500
Lempäälä/Finnland (Patentti-ja
Rekisterihallitus, eingetragen unter der
Nummer 1479605-4)
EUID: FIFPRO.1479605-4,
Geschäftsanschrift:
c/o Marcus Schorpp, Sammakkokuja 9,
37500 Lempäälä/Finnland
a)
13.03.2023
Kronz
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 22487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lieberwirth, Peter, Willich, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kumagai, Tomoaki, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
18.07.2023
Kronz
23
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
Geschäftsanschrift geändert:
Ausländische Zweigniederlassung:
Toshiba Electronics Europe GmbH, filial i
Finland, 33960 Pirkkala/Finnland (Patentti-
ja Rekisterihallitus, eingetragen unter der
Nummer 1479605-4)
EUID: FIFPRO.1479605-4,
Geschäftsanschrift:
Huhtokannontie 21, 33960
Pirkkala/Finnland
a)
06.12.2023
Kamps
Abruf vom 19.02.2024