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Gesellschaftsvertrag vom 08.12.1980 mit Änderung vom 16.11.1995

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Zwischen der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe als herrschender und der Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH als beherrschter Gesellschaft ist am 8. Dezember 1980 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 18.09.1992 und die Gesellschafterversammlung der Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH hat dem Vertrag am gleichen Tage ebenfalls zugestimmt.

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Tag der ersten Eintragung: 17.12.1980 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.08.2003.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 83 ff Sonderband

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Beschluss Blatt 99 f. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 104 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 06.11.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06 auf EUR 256.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in Art. 5 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. Gleichzeitig wurden Art. 10 (Gesellschafterversammlungen) und 12 (Veröffentlichungen) geändert.

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Eintragung lfd. Nr. 2, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 4 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Mit der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe, (Amtsgericht Karlsruhe, HRA 103064) als herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Der mit der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe (Amtsgericht Karlsruhe HRA 103064) am 08.12.1980 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der IREXAN Verwaltungs-GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 20605) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2023 mit der IREXAN Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 20605) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluss die Befugnis zur Alleinvertretung übertragen werden. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.