Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 16046
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen im Inland
oder im Ausland, die die Herstellung von
Extrakten oder von Rohstoffen für
pharmazeutische, kosmetische und
diätetische Zwecke sowie für die
Lebensmittelindustrie betreiben.
500.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch
Gesellschafterbeschluss die Befugnis zur
Alleinvertretung übertragen werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schwabe, Klaus-Peter, Diplom-Biochemiker,
Karlsruhe-Durlach
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schwabe, Wolf-Dietrich, Dipl.-Kaufmann,
Karlsruhe
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Keller, Norbert, Kaufmann, Karlsruhe
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.12.1980 mit Änderung vom
16.11.1995
b)
Zwischen der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe
als herrschender und der Extracta Beteiligungsgesellschaft
mbH als beherrschter Gesellschaft ist am 8. Dezember 1980
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der
Schwabe Extracta GmbH & Co. KG hat dem Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag am 18.09.1992 und die
Gesellschafterversammlung der Extracta
Beteiligungsgesellschaft mbH hat dem Vertrag am gleichen
Tage ebenfalls zugestimmt.
a)
27.08.2003
Binder
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.12.1980
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.08.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 83 ff Sonderband
2
256.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.11.2006
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06
auf EUR 256.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in Art. 5 (Stammkapital) entsprechend zu ändern.
Gleichzeitig wurden Art. 10 (Gesellschafterversammlungen)
und 12 (Veröffentlichungen) geändert.
a)
27.11.2006
Dick
b)
Beschluss Blatt 99 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 104 ff. Sonderband
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 16046
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 06.11.2006
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06
auf EUR 256.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in Art. 5 (Stammkapital) entsprechend zu ändern.
Gleichzeitig wurden Art. 10 (Gesellschafterversammlungen)
und 12 (Veröffentlichungen) geändert.
a)
29.11.2006
Dick
b)
Eintragung lfd. Nr. 2,
Spalte 6 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
4
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch
Gesellschafterbeschluss die Befugnis zur
Alleinvertretung übertragen werden. Die
Geschäftsführer sind von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
a)
08.02.2012
Lottes
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 4 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Pestalozzistr. 66, 40549 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schwabe, Klaus-Peter, Diplom-Biochemiker,
Karlsruhe-Durlach
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schwabe, Wolf-Dietrich, Dipl.-Kaufmann,
Karlsruhe
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keller, Norbert, Kaufmann, Karlsruhe
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Oschmann, Rainer, Landau, *XX.XX.1957
Bestellt als
a)
22.03.2012
Sanders-Keilhäuber
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HRB 16046
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Skrotzki, Rainer, Altenstadt, *XX.XX.1952
6
b)
Mit der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe,
(Amtsgericht Karlsruhe, HRA 103064) als herrschendem
Unternehmen ist am 12.11.2013 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
02.12.2013 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
a)
10.12.2013
Dr. Poncelet
7
b)
Der mit der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe
(Amtsgericht Karlsruhe HRA 103064) am 08.12.1980
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.10.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
19.11.2014
Lottes
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Skrotzki, Rainer, Altenstadt, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krauth, Patrick, Karlsruhe, *XX.XX.1964
a)
09.05.2016
Wandres
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Alt-Niederkassel 88, 40547 Düsseldorf
a)
12.02.2020
Krommes
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krauth, Patrick, Karlsruhe, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Oschmann, Rainer, Landau, *XX.XX.1957
Bestellt als
a)
14.12.2020
Krommes
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 16046
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Waimer, Frank, Karlsruhe, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulz, Oliver, Bühl, *XX.XX.1974
11
266.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 5 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der IREXAN Verwaltungs-
GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 20605)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.08.2023 mit der IREXAN Verwaltungs-GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 20605)
verschmolzen.
a)
06.09.2023
Coners
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