Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BBDO Düsseldorf GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Betrieb einer Werbeagentur mit
umfassendem Service und einer Sales-
Promotion-Agentur und einer Direkt-
Marketing-Agentur und einer Agentur für
Öffentlichkeitsarbeit (PR). Die Gesellschaft
kann sich an anderen Unternehmen
beteiligen.
550.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die
Gesellschaft gesetzlich vertreten jeweils durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer mit einem Prokuristen, soweit
nicht einzelnen Geschäftsführern
Alleinvertretungsmacht eingeräumt ist.
b)
Geschäftsführer:
Hausberger, Michael, Werbeberater, Düsseldorf
Geschäftsführer:
Bienfuß, Helmut, Werbeberater, Düsseldorf
Geschäftsführer:
Herrmann, Peter, Dipl.-Wirtschaftsingenieur,
Werbekaufmann, Solingen
Geschäftsführer:
Wenzel, Evelyne, Werbeberaterin, Krefeld
Geschäftsführer:
Huth, Wilfried, Werbekaufmann, Frechen
stellvertretender Geschäftsführer:
Lehmann, Frank, Werbekaufmann, Düsseldorf
stellvertretende Geschäftsführerin:
Esser, Brigitte, Grafikdesignerin, Neuss
Geschäftsführer:
Dr. Zimmermann, Rainer, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Kröger, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Geschäftsführer:
Kornbichler, Frieder, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Falk, Rüdiger, Moers
Schmidt, Robert, Tönsivorst, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14. März 1977 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.
Mai 1996 geändert.
b)
Zwischen der Alleingesellschafterin BBDO GmbH als
herrschendem Unternehmen und der Gesellschaft als
beherrschtem Unternehmen besteht der Unternehmensvertrag
vom 8. Januar 1996, der sowohl eine
Beherrschungsvereinbarung als auch eine
Gewinnabführungsverpflichtung der Gesellschaft enthält.
Diesem Unternehmensvertrag hat die
Gesellschafterversammlung der BBDO GmbH am 19.
Dezember 1996 erneut zugestimmt. Ebenfalls am 19.
Dezember 1996 hat auch die Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft dem vorstehend näher bezeichneten
Unternehmensvertrag erneut zugestimmt.
a)
03.08.2001
Terkatz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20. April
1977
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.08.2001.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 325 Sonderband b)
I
Unternehmensvertrag
Blatt 353 Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zilges, Stephan N., Düsseldorf, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Röver, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schmidt, Robert, Tönsivorst, *XX.XX.1965
a)
08.08.2001
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden.
Geschäftsführer:
Hausberger, Michael, Werbeberater, Düsseldorf
3
b)
Neu bestellt:
Geschäftsführer:
van Meel, Johannes -genannt Jan-, Düsseldorf,
*XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Neumann, Ralf G., Düsseldorf, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
van Raamsdonk, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Gilgen, Rolf, Meerbusch, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Bargfeld, Oliver, Willich, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Stephan, Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1944
Geschäftsführer:
Uhde, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Pupella, Marco, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Felber, Thomas-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bienfuß, Helmut, Werbeberater, Düsseldorf
Nicht mehr
stellvertretende Geschäftsführerin:
Esser, Brigitte, Grafikdesignerin, Neuss
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Zimmermann, Rainer, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kröger, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bons, Monika, Schwalmtal, *XX.XX.1960
a)
01.03.2002
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
stellvertretender Geschäftsführer:
Lehmann, Frank, Werbekaufmann, Düsseldorf
4
283.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wenzel, Evelyne, Werbeberaterin, Krefeld
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 1. März 2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 550.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 281.210,53 um EUR 39,47 auf
EUR 281.250,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
§ 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. Zur
Durchführung der Verschmelzung mit der BBDO Düsseldorf
GmbH Werbeagentur mit dem Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 31900) als übertragende Gesellschaft ist das
Stammkapital weiter um 750,00 EUR auf 282.000,00 EUR
erhöht und der Gesellschaftsvertrag ist in § 3 Abs. 1
(Stammkapital) geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung hat am 27. Juni 2002
beschlossen
zur Durchführung der Verschmelzung mit der Kofner & Partner
Werbeagentur GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 33487) als übertragende Gesellschaft das
Stammkapital erneut um 1.000,00 EUR auf 283.000,00 EUR
zu erhöhren und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1
(Stammkapital) zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist
insgesamt neu gefasst und insbesondere in § 5 Abs. 1
(Vertretung) geändert worden.
a)
02.09.2002
Dick
b)
Beschlüsse Blatt 43 ff u.
51 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 57 ff. Sonderband
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27. Juni 2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Kofner & Partner Werbeagentur
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (HRB 33487) verschmolzen.
a)
09.09.2002
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 53 Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 53 f., 54 f.
Sonderband
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
11.09.2002
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 1. März 2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der BBDO Düsseldorf GmbH
Werbeagentur mit Sitz in Düsseldorf (HRB 31900)
verschmolzen.
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 45 f. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 46, 46 f.
Sonderband
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Lobenstein, Hubertus, Frankfurt,
*XX.XX.1965
a)
07.04.2003
Sanders-Keilhäuber
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zilges, Stephan N., Düsseldorf, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Meel, Johannes -genannt Jan-, Düsseldorf,
*XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Neumann, Ralf G., Düsseldorf, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Raamsdonk, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1949
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stephan, Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1944
a)
16.06.2003
Sanders-Keilhäuber
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röver, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pupella, Marco, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
04.08.2003
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herrmann, Peter, Dipl.-Wirtschaftsingenieur,
Werbekaufmann, Solingen
Bestellt als
Geschäftsführer:
Poppema, Dickjan, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
26.11.2003
Sanders-Keilhäuber
11
a)
BBDO Campaign GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma sowie in § 3 Abs. 2 (Geschäftsanteil) beschlossen.
a)
10.12.2003
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 96
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 99 ff. Sonderband
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ankerstein, Mark, Köln, *XX.XX.1963
a)
26.03.2004
Schmidt
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bargfeld, Oliver, Willich, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Uhde, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bisher nicht eingetragen und wieder
ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Kemper, André, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zilligen, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
10.08.2004
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
BBDO Campaign GmbH Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und
damit der Firma beschlossen.
a)
23.08.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 117
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 121 ff. Sonderband
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kalcker, Eva-Maria, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
22.11.2004
Sanders-Keilhäuber
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Lobenstein, Hubertus, Frankfurt,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aufgrund Änderung des Familiennamens
(vormals: Bons) nunmehr
Ullrich, Monika, Schwalmtal, *XX.XX.1960
a)
10.12.2004
Wandres
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Flottmann, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
07.03.2005
Sanders-Keilhäuber
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ankerstein, Mark, Köln, *XX.XX.1963
a)
02.05.2005
Sanders-Keilhäuber
19
a)
BBDO Düsseldorf GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
06.07.2006
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 148 R.
Sonderband
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag
Blatt 151 ff. Sonderband
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Felber, Thomas-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
14.08.2006
Sanders-Keilhäuber
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kornbichler, Frieder, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mauve, Carl-Philipp, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
19.06.2007
Sanders-Keilhäuber
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zilligen, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mauve, Carl-Philipp, Krefeld, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Poppema, Dickjan, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bazarkaya, Toygar, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss
vom 20.05.2008 ohne Änderung einzutragender Tatsachen
insgesamt neu gefasst worden.
a)
05.08.2008
Koelpin
23
b)
Geschäftsanschrift:
Königsallee 92, 40212 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flottmann, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Spakowski, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt als
a)
24.02.2009
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Trautmann, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1966
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bittermann, Dirk, Bornheim, *XX.XX.1972
a)
05.01.2010
Sanders-Keilhäuber
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bazarkaya, Toygar, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mommertz, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
a)
08.04.2010
Sanders-Keilhäuber
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hardieck, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
14.07.2010
Sanders-Keilhäuber
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der BBDO Stuttgart GmbH mit Sitz in
Stuttgart (AG Stuttgart, HRB 24869) verschmolzen.
a)
03.09.2010
Dr. Glomb
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.05.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der ECONOMIA Holding GmbH mit Sitz
in Hamburg (AG Hamburg, HRB 40995) verschmolzen.
a)
07.09.2010
Dr. Glomb
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
15.09.2010
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Huth, Wilfried, Werbekaufmann, Frechen
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spakowski, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
05.10.2010
Sanders-Keilhäuber
31
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.09.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Lüders/BBDO Werbeagentur GmbH
mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 10904) verschmolzen.
a)
29.10.2010
Dr. Glomb
32
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bengel, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
16.03.2011
Sanders-Keilhäuber
33
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fleig, Paul, Berlin, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krämer, Yves, Berlin, *XX.XX.1970
a)
13.04.2011
Sanders-Keilhäuber
34
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.03.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.03.2011 mit der BBDO Live GmbH mit Sitz in Bonn
(AG Bonn, HRB 4956) verschmolzen.
a)
28.06.2011
Dr. Glomb
35
a)
BBDO Proximity GmbH
290.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kalcker, Eva-Maria, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 5.1und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlagen um
7.000,00 EUR auf 290.000,00 EUR beschlossen. Durch
a)
02.08.2011
Dr. Glomb
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage
wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in Ziffer 1 und
damit die Firma.
36
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 5.1 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlagen um
7.000,00 EUR auf 290.000,00 EUR beschlossen. Durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage
wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in Ziffer 1 und
damit die Firma.
a)
10.08.2011
Dr. Glomb
b)
Eintragung lfd. Nr. 35 Sp.
6a) aufgrund fehlerhafter
Erfassung gerötet und
von Amts wegen
berichtigend neu
eingetragen.
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trautmann, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Keller, Markus, Königswinter, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schipper, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Büscher, Dino, Bonn, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rump, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Breucha, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
31.08.2011
Sanders-Keilhäuber
38
b)
Bisher nicht eingetragen und nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulik-Feddersen, Steffen, Rutesheim,
*XX.XX.1963
a)
21.10.2011
Sanders-Keilhäuber
39
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schloßhauer, Friederike, Hamburg, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mühlenbeck, Christian Udo, Hamburg,
*XX.XX.1975
08.11.2011
Sanders-Keilhäuber
40
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Motschull, Jan, Velbert, *XX.XX.1975
a)
05.12.2011
Sanders-Keilhäuber
41
b)
Der mit der BBDO Germany GmbH (vormals: BBDO GmbH) in
Düsseldorf (AG Düsseldorf ,HRB 3901) am 08.01.1996
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2011
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2011
hat der Änderung zugestimmt.
a)
20.12.2011
Dr. Glomb
42
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krämer, Yves, Berlin, *XX.XX.1970
a)
23.04.2012
Sanders-Keilhäuber
43
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schneider, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.1970
a)
23.07.2012
Sanders-Keilhäuber
44
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fleig, Paul, Berlin, *XX.XX.1976
a)
01.10.2012
Wandres
45
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büscher, Dino, Bonn, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Ullrich, Monika, Schwalmtal, *XX.XX.1960
a)
06.11.2012
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Motschull, Jan, Velbert, *XX.XX.1975
46
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schipper, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schloßhauer, Friederike, Hamburg, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rump, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mühlenbeck, Christian Udo, Hamburg,
*XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Giesler, Frank, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
14.02.2013
Sanders-Keilhäuber
47
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keller, Markus, Königswinter, *XX.XX.1965
a)
20.03.2013
Sanders-Keilhäuber
48
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heilemann, Kristoffer, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Richardson, Darren, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
21.10.2013
Sanders-Keilhäuber
49
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mommertz, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Breucha, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
24.01.2014
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vogler, Meik, Hamburg, *XX.XX.1978
50
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heiß, Marianne, Wien / Österreich, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Falk, Rüdiger, Moers
a)
24.03.2014
Sanders-Keilhäuber
51
a)
BBDO Düsseldorf GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § Ziffer I Absatz 1
und damit der Firma beschlossen.
a)
01.04.2014
Dr. Poncelet
52
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Giesler, Frank, Hamburg, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vogler, Meik, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
28.04.2014
Sanders-Keilhäuber
53
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nisbet, Sue, Düsseldorf, *XX.XX.1960
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.04.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29.04.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens der Proximity Worldwide GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 72626) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
18.05.2015
Dué
54
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 20.05.2015 wirksam
geworden.
a)
26.05.2015
Dué
55
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.04.2015 sowie der
a)
28.05.2015
Dué
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29.04.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage sämtliche an
der BBDO Berlin GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg
HRB 76839 B) gehaltenen Geschäftsanteile als Gesamtheit
und dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BBDO Berlin
GmbH und sämtliche an der Proximity Germany GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 131623) gehaltenen
Geschäftsanteile als Gesamtheit und den
Ergebnisabführungsvertrag mit der Proximity Germany GmbH
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die BBDO
Group Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 3901) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
56
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.04.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29.04.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens der Proximity Worldwide GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 72626) einschließlich des
Ergebnisabführungsvertrages mit der Proximity Germany
GmbH als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
11.06.2015
Dué
b)
Eintragung lfd. Nr. 53 Sp.
6 b) von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
57
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hardieck, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
15.06.2015
Wandres
58
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gilgen, Rolf, Meerbusch, *XX.XX.1957
a)
06.01.2016
Sanders-Keilhäuber
59
b)
Bestellt als
a)
03.05.2016
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Holtkamp, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Wandres
60
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hollander, Antonius, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
20.09.2016
Wandres
61
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Richardson, Darren, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
26.06.2017
Sanders-Keilhäuber
62
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nisbet, Sue, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
17.01.2018
Sanders-Keilhäuber
63
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bengel, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hollander, Antonius, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bittermann, Dirk, Bornheim, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koelblin, Cornelius, Berlin, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hammer, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
26.04.2018
Sanders-Keilhäuber
64
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Holtkamp, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
09.07.2018
Wandres
65
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.1970
08.03.2019
Sanders-Keilhäuber
66
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koelblin, Cornelius, Berlin, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwenkert, Liselotte, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
20.04.2020
Sanders-Keilhäuber
67
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwenkert, Liselotte, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
01.04.2022
Sanders-Keilhäuber
68
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hammer, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
15.08.2022
Sanders-Keilhäuber
69
a)
BBDO GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer I.1 und damit
der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom selben Tage mit der Proximity GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 72626) und
der BBDO Berlin GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Chalottenburg, HRB 76839 B) verschmolzen.
a)
29.08.2022
Schäfer
70
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stahl, Jasper, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
31.08.2022
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Andree, Mark, Berlin, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kölblin, Cornelius, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cawley, Diana, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Deeb, Jonathan Raymond, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
Thönnessen, Alessa, Düsseldorf, *XX.XX.1991
71
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kölblin, Cornelius, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
Thönnessen, Alessa, Düsseldorf, *XX.XX.1991
a)
08.12.2022
Sanders-Keilhäuber
72
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jesse, Kathrin, Berlin, *XX.XX.1980
a)
23.01.2023
Stemes
73
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heiß, Marianne, Wien / Österreich, *XX.XX.1972
a)
05.05.2023
Kamps
74
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stahl, Jasper, Hamburg, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Andree, Mark, Berlin, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heilemann, Kristoffer, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
17.07.2023
Krommes
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Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bergström Heinz, Anneli Johanna Maria,
Düsseldorf, *XX.XX.1981
75
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cawley, Diana, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
06.10.2023
Krommes
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