Satzung vom 02.05.2024 mit Änderung vom 06.06.2024
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.07.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 7 (Grundkapital) sowie die Einfügung von § 7 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2024) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 24.07.2024 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 500.000,00 zu erhöhen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.06.2029 um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Gesellschaft hat am 24.07.2024 im Wege der Nachgründung mit den Gründern RPK Invest GmbH, Theisen Invest GmbH und Herrn Martin Swart einen Vertrag über den Erwerb von Geschäftsanteilen an der roatel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 85795) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.07.2024 hat diesem Vertrag zugestimmt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 24.07.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 72.623,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2025 ist § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung entsprechend geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 3 Sp. 6a) ergänzend und berichtigend neu eingetragen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 20.01.2025 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 2.333.332,00 EUR zu erhöhen sowie ein neues Genehmigtes Kapital 2025 zu schaffen und die Satzung um § 7 Abs. 4 (Grundkapital) zu ergänzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 20.01.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.333.332,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.04.2025 sind § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 19. Januar 2030 um insgesamt bis zu 869.645,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 869.645 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
(a) Die digitale Vermarktung von Hotelzimmern für Berufskraftfahrer, Handwerker sowie geschäftlich und privat Reisende, (b) die digitale Vermarktung von Stellplätzen im und neben dem EU-Autobahnnetz, (c) der Eigenbetrieb und der Verkauf von für die genannten Zielgruppen eigens konzipierten und gebauten Hoteleinheiten. Die Gesellschaft kann Lizenz- und Franchiseverträge zur Durchführung der unter (a)-(c) genannten Geschäftsaktivitäten an Dritte vergeben sowie nicht erlaubnispflichtige Beratungs-, Schulungs-, Vermittlungs- und Dienstleistungen für diese Lizenz- bzw. Franchisenehmer erbringen.