Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 104748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Roatel Holding AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Königsallee 63/65, 40215 Düsseldorf
c)
(a) Die digitale Vermarktung von
Hotelzimmern für Berufskraftfahrer,
Handwerker sowie geschäftlich und privat
Reisende, (b) die digitale Vermarktung von
Stellplätzen im und neben dem EU-
Autobahnnetz, (c) der Eigenbetrieb und der
Verkauf von für die genannten Zielgruppen
eigens konzipierten und gebauten
Hoteleinheiten. Die Gesellschaft kann
Lizenz- und Franchiseverträge zur
Durchführung der unter (a)-(c) genannten
Geschäftsaktivitäten an Dritte vergeben
sowie nicht erlaubnispflichtige Beratungs-,
Schulungs-, Vermittlungs- und
Dienstleistungen für diese Lizenz- bzw.
Franchisenehmer erbringen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kals, Ralf-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Theisen, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Swart, Martin, Grevenbroich, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.05.2024 mit Änderung vom 06.06.2024
a)
11.06.2024
Pollmächer
2
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung des § 7 (Grundkapital)
sowie die Einfügung von § 7 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2024) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 24.07.2024
beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 500.000,00 zu
erhöhen.
b)
Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum
a)
12.08.2024
Sönnichsen
Abruf vom 24.09.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 104748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.06.2029 um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2024).
Die Gesellschaft hat am 24.07.2024 im Wege der
Nachgründung mit den Gründern RPK Invest GmbH, Theisen
Invest GmbH und Herrn Martin Swart einen Vertrag über den
Erwerb von Geschäftsanteilen an der roatel GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 85795) geschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.07.2024 hat diesem Vertrag
zugestimmt.
3
5.072.623,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2025 die Fassung von § 7 Abs.
1 und 2 der Satzung an die auf der Grundlage der in der
Hauptversammlung vom 24.07.2024 erteilten Ermächtigung in
Höhe von 72.623,00 EUR durchgeführte Kapitalerhöhung
angepasst.
a)
23.01.2025
Sönnichsen
4
a)
Die am 24.07.2024 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 72.623,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2025 ist § 7
Abs. 1 und 2 der Satzung entsprechend geändert worden.
a)
19.03.2025
Schäfer
b)
Eintragung lfd. Nr. 3 Sp.
6a) ergänzend und
berichtigend neu
eingetragen.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden)
beschlossen.
a)
23.04.2025
Sönnichsen
6
7.405.955,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 20.01.2025 beschlossen, das
Grundkapital um bis zu 2.333.332,00 EUR zu erhöhen sowie
ein neues Genehmigtes Kapital 2025 zu schaffen und die
Satzung um § 7 Abs. 4 (Grundkapital) zu ergänzen.
Aufgrund der am 20.01.2025 erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.333.332,00 EUR
a)
05.05.2025
Sönnichsen
Abruf vom 24.09.2025
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Nummer der Firma:
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HRB 104748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
03.04.2025 sind § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital)
geändert.
b)
Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 19.
Januar 2030 um insgesamt bis zu 869.645,00 EUR durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 869.645 neuen
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2025).
Abruf vom 24.09.2025