Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
acardo technologies AG
b)
Dortmund
c)
die Erstellung.und die Erbringung von
Marketing - und Promotiondienstleistungen
und die Erstellung und die Vermarktung der
damit in Zusammenhang stehenden
Softwaretechnologien sowie
Dienstleistungen.
67.500,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schüle, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt
Vorstand:
Thye, Christoph, Bad Soden, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.11.1999 zuletzt geändert am 10.07.2002
a)
03.12.2003
Frerichmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.03.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.12.2003.
b) vormals AG
Zweibrücken HRB 1715 Z
2
b)
Die Gesellschaft hat mit der S-VentureCapital Dortmund
GmbH mit Sitz in Dortmund am 30.01.2004 mit Zustimmung
der Hauptversammlung vom selben Tag einen Teil-
Gewinnabführungsvertrag (Beteiligung: 250.000,00
Euro)geschlossen.
Die Gesellschaft hat mit der tbg Technologie-Beteiligungs-
Gesellschaft mbh mit Sitz in Bonn, am 21.04./23.04 2004 mit
Zustimmung der Hauptversammlung vom 21.04.2004 einen
Teil-Gewinnabführungsvertrag (Beteiligung: 250.000,00 Euro)
geschlossen.
a)
01.06.2004
Raddatz
3
89.880,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 67.500,00 EUR um 22.380,00 EUR auf
89.880,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt.
§ 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) ist neugefaßt worden.
Ferner ist § 7 Abs. 1 der Satzung (Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder) geändert.
a)
20.10.2005
Lehnert
b)
Beschluss Blatt 320 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 327 ff.
Sonderband
Abruf vom 18.03.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
93.750,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 89.880,00 EUR um 3.870,00 EUR auf
93.750,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt; §
4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist neugefasst
worden.
a)
11.01.2007
Lehnert
b)
Beschluss Bl. 348 ff.
Sonderband
5
b)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 4 (genehmigtes
Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum
23.10 .2011 das Grundkapital bis zu einem Betrage von
höchstens 9.375,00 EUR zu erhöhen.
a)
11.01.2007
Lehnert
b)
Beschluss Bl.
381Sonderband
6
103.125,00
EUR
a)
Die am 06.12.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 9.375,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
a)
03.04.2007
Lehnert
7
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.375,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
a)
08.11.2007
Lehnert
b)
Zu lfd. Nr. 6 von Amts
wegen berichtigend
eingetragen
8
110.922,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 8.794,00 Euro beschlossen.
Die am 21.05.2007 von der Hauptversammlung beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 7.797,00 EUR
durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) ist geändert.
a)
19.12.2007
Lehnert
9
b)
Geschäftsanschrift:
Europaplatz 9, 44269 Dortmund
a)
14.05.2009
Lehnert
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Wohnort gewechselt:
Vorstand:
Schüle, Alexander, Dortmund, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Wohnort gewechselt:
Vorstand:
Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
a)
28.06.2011
Hoffmann
11
a)
acardo group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
22.06.2012
Schieck-Kosziol
12
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstand:
Schüle, Alexander, Dortmund, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstand:
Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.01.2013
Gerhardy
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Kai 12, 44263 Dortmund
a)
21.02.2013
Gerhardy
14
b)
a)
Abruf vom 18.03.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 15280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 24.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.07.2013 mit der acardo
clearing GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund,
HRB 24971) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 24.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.07.2013 mit der acardo
media GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund,
HRB 24978) verschmolzen.
18.09.2013
Lehnert
15
b)
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) vom
03.12.2001/23.04.2004 und der mit der S-VenturCapital
Dortmund GmbH in Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB
13889) am 14.11.2001/30.01.2004 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.12.2013
zum 31.12.2013 aufgehoben.
a)
03.02.2014
Lehnert
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rack, Constantin, Dortmund, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
05.09.2018
Gerhardy
17
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstand:
Rack, Constantin, Dortmund, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.01.2019
Gerhardy
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 15280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hartung, Robert, Dortmund, *XX.XX.1978
a)
23.03.2020
Schmidt
19
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin:
Vorstand:
Hartung, Robert, Dortmund, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.11.2020
Gerhardy
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schüle, Alexander, Dortmund, *XX.XX.1972
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ellerbrok, Sascha, Marl, *XX.XX.1971
a)
28.12.2022
Gerhardy
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
Bestellt als
Weiteres Vorstandsmitglied:
Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2023 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
17.04.2023
Lehnert
22
b)
Richtig:
Vorstandsvorsitzender:
Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.04.2023
Lehnert
b)
Von Amts wegen
berichtigend eingetragen
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 15280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zur Eintragung lfd. Nr. 21
vom 17.04.2023.
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartung, Robert, Dortmund, *XX.XX.1978
a)
26.06.2023
Gerhardy
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 05.07.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 05.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 05.07.2023 mit der acardo
activation gmbH mit Sitz in Dortmund, (Amtsgericht
Dortmund, HRB 33122) verschmolzen.
a)
17.08.2023
Lehnert
25
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstandsvorsitzender:
Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstand:
Rack, Constantin, Dortmund, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Ellerbrok, Sascha, Marl, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kallwey, Sivakajan, Senden-Ottmarsbocholt,
*XX.XX.1977
a)
08.03.2024
Jarfeld
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rack, Constantin, Dortmund, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Kallwey, Sivakajan, Senden-Ottmarsbocholt,
*XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
23.10.2024
Jarfeld
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 15280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brunn, Stefan Ulrich Erich, Bad-Iburg,
*XX.XX.1972
Spahn, Katrin, Neu-Anspach, *XX.XX.1976
27
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Kai 2 - 6, 44263 Dortmund
a)
14.02.2025
Jarfeld
28
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Ausgestaltung) beschlossen.
a)
13.05.2025
Lehnert
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Spahn, Katrin, Neu-Anspach, *XX.XX.1976
Bestellt als
Vorstand:
Haas, Mike, Oer-Erkenschwick, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Spahn, Katrin, Neu-Anspach, *XX.XX.1976
a)
05.06.2025
Jarfeld
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brunn, Stefan Ulrich Erich, Bad-Iburg,
*XX.XX.1972
a)
06.08.2025
Jarfeld
Abruf vom 18.03.2026