Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter|
Zehner
13579
Tausender||
Hunderter
|
Zehner
24680
Rechtsverhältnisse
=ware-TechnoltogLen—
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
HRB_
7524)
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
BEER
Aktiengesellschaft.
ie
Satzung
ist
am
12.
November
1999
fest-
estellt
und
in
der
Folgezeit
mehrfach
ge-
ndert
worden.
ie
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
orstandsmitglieder.
eder
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
orstandsmitglied
oder
gemeinsam
mit
einem
Nr.
.
Vorstand
der
|a)
Firma
erund
Persönlich
haftende
|
Ein-
|b)
Sitz
Sta
mmka
ital
Gesellschafter
Prokura
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
gung
u
Abwickler
=
1
2
3
4
5
1
a)
acardo
technologies
67.500,
lexander
AG
00
Euro
chüle,
geb.
3.05.1972,
b)
Dortmund
amburg,
c)
bringung_von,
hristoph
e-commerce=
hye,
geb.
„Dienstleistungen
m
und.--Vermarktung..der.....
05.06.1973,
rokuristen.
„—entwickelten-Soft-
Bad
Soden,
st
nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden,
so
ertritt
es
allein.
ie
Vorstandsmitglieder
Alexander
Schüle
nd
Christoph
Thye
haben
Alleinvertretungs-
echt.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
om
21.
September
2001
ist
der
Sitz
der
Ge-
ellschaft
von
Zweibrücken
nach
Dortmund
erlegt
und
die
Satzung
in
S
1
(Firma,
itz,
Geschäftsjahr)
geändert
worden.
ie
Hauptversammlung
vom
14.
November
2001
at
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
7.500,00
Euro
auf
nunmehr
67.500,00
Euro
nd
die
entsprechende
Änderung
des
S
4
Abs.
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
rundkapitals)
sowie
die
Aufhebung
des
$
4
er
Satzung
(genehmigtes
Kapital)
beschlos-
en.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
den
Hauptversammlungsbeschluß
vom
14.
November
2001
sind
außerdem
die
Firma
geän-
dert
und
die
Satzung
vollständig
neu
gefaßt
worden.
Die
Gesellschaft
hat
am
14.
Novenm-
er
2001
einen
Teilgewinnabführungsvertrag
hit
der
„S-VentureCapital
Dortmund
GmbH“
it
Sitz
in
Dortmund
abgeschlossen,
dem
die
Hauptversammlung
am
14.
November
2001
zuge-
stimmt
hat.
Die
S-VentureCapital
Dortmund
GmbH
erhält,
beginnend
mit
dem
Geschäfts-
ahr
2001
pro
rata
temporis,
eine
Beteili-
bung
am
Gewinn
der
Gesellschaft
entspre-
hend
der
Höhe
des
Anteils
ihrer
stillen
eteiligung
an
dem
gesamten
maßgeblichen
igenkapital
der
Gesellschaft,
höchstens
jedoch
7
%
p.a..
Darüber
hinaus
erhält
die
eteiligungsgeberin
-beginnend
mit
dem
Ge-
schäftsjahr
2001
pro
rata
temporis-
eine
gewinnunabhängige
Vergütung
in
Höhe
von
7
%
pa
auf
die
von
ihr
geleistete
stille
Ein-
age.
7
N
14.
März
002
Sl
_
)
Satzung:
l.
206
f£.
b;
Beschlüs-
e:
Bl.
100
f.
Sb,
Bl.
34
ff
SB;
Bl.
43
£f£f.
Sb,
eilgewinnabfü
rungsverträge
l.
159
££.
b,
Bl.
250
f.
Sb,
vorma-
as:
AG
Zwei-
brücken
HRB
Ws
2
Fortsetzung
Rückseite
Bar
7
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
7
|
j
Nr.
Grund-
Vorstand
|
HR
B
FRERT,
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragun
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital|
Geschäftsführer
una
Unterschrift
u
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
6
7
um
31.12.2006
kann
die
Beteiligungsgeberin
ine
einmalige
Vergütung
in
Höhe
von
35
%
ihres
Beteiligungsbetrages
verlangen,
auf
ie
die
bis
dahin
entrichteten
qgewinnab-
hängigen
Gewinnbeteiligungen
angerechnet
werden.
Am
Verlust
und
an
den
stillen
Reserven
der
Gesellschaft
ist
die
Beteiligungsgeberin
nicht
beteiligt.
Jegliche
Nachschußpflich-
ten
sind
ausgeschlossen.
Die
Gesellschaft
hat
ferner
am
03.
Dezember
2001
mit
der
„tbg
Technologie-Beteiligungsgesellschaft
nbH
der
Deutschen
Ausgleichsbank“
mit
Sitz
in
Bonn
einen
Teilgewinnabführungsvertrag
abgeschlossen,
dem
die
Hauptversammlung
am
12.
Dezember
2001
zugestimmt
hat.
Die
tbg
erhält
auf
ihre
geleistete
Einlage
eine
vom
Jahresergebnis
der
TU
unabhängige
Mindestvergütung
in
Höhe
von
8,00
%
p.a..
Diese
ist
halbjährlich
im
nachhinein
zum
31.3.
und
30.09.
eines
jeden
Jahres
fällig.
Von
den
ab
Abruf
der
Einlage
an
erwirt-
Schafteten
Jahresüberschüssen
erhält
die
tbg
im
übrigen
12,00
?%.
Für
einen
Zeitraum,
in
dem
die
tbg
mehr
als
eine
Beteiligung
an
dem
TU
hält,
erhält
sie
jedoch
neben
den
jeweiligen
Mindestvergü-
ungen
von
den
erwirtschafteten
Jahresüber-
chüssen
nur
insgesamt
12,00
%
für
alle
Be-
teiligungen.
Sollte
dem
TU
im
Rahmen
weite-
rer
Finanzierungsrunden
zusätzliches
Kapi-
tal
zugeführt
werden,
so
kann
die
Gewinnbe-
teiligung
den
dann
geltenden
Kapitalver-
hältnissen
angepasst
werden.
Diese
Gewinn-
beteiligung
ist
zahlbar
innerhalb
von
2
Wo-
hen
nach
Feststellung
des
Jahresabschlus-
es
(8
7
Abs.
2).
ür
die
Berechnung
nach
Abs.
2
maßgeblich
ilst
der
Jahresüberschuss,
der
um
folgende
ositionen
korrigiert
wird:
em
Jahresüberschuss
sind
hinzuzusetzen
-Steuern
vom
Einkommen
und
Ertrag,
sowie
twaige
Tantiemen
der
Vorstandsmitglieder,
oweit
sie
den
ausgewiesenen
Jahresüber-
chuss
gemindert
haben;
-außerordentliche
Aufwendungen,
soweit
sie
us
Geschäftsvorfällen
herrühren,
die
vor
ten
Blatt
Fortsetzung
auf
dem
Lädt...
"Amtsgericht
der
Ein-
tra-
gung
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
13579
Vorstand
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Beginn
der
stillen
Gesellschaft
erfolgt
sind;
Verluste
aus
Veräußerung
oder
Zerstörung
von
Wirtschaftsgütern
des
Anlagevermögens,
soweit
letztere
im
Zeitpunkt
des
Beginns
der
Gesellschaft
bereits
vorhanden
waren;
Gewinnbeteiligungen
(z.B.
für
stille
Ge-
sellschafter),
soweit
sie
den
ausgewiesenen
Jahresüberschuss
gemindert
haben.
Vom
Jahresüberschuss
sind
abzusetzen:
+Beträge
aus
der
Auflösung
Steuerfreier
ücklagen,
die
vor
Beginn
der
stillen
Be-
beitigung
gebildet
wurden;
außerordentliche
Erträge,
soweit
sie
auf
Geschäftsvorfällen
beruhen,
die
vor
Beginn
der
stillen
Gesellschaft
erfolgt
sind;
+Zuschüsse,
Zulagen
und
Zuwendungen
der
Öf-
entlichen
Hand,
soweit
diese
ertragswirk-
am
waren;
Erträge
aus
der
Veräußerung
von
Wirt-
chaftsgütern
des
Anlagevermögens,
soweit
etztere
im
Zeitpunkt
des
Beginns
der
Ge-
ellschaft
bereits
vorhanden
waren.
m
Jahr
des
Abrufs
der
Beteiligung
gilt
der
ahresüberschuss
für
die
Berechnung
der
Ge-
innbeteiligung
nach
Abs.
2
als
gleichmäßig
uf
das
Jahr
verteilt
angefallen.
n
Verlusten
des
TU
nimmt
die
tbg
nicht
eil.
m
Fall
der
Beendigung
der
Stillen
Gesell-
chaft
bis
zum
Ende
des
fünften
vollen
Be-
eiligungsjahres
ist
die
tbg
berechtigt,
zum
Ende
der
Beteiligungszeit
eine
einmali-
e
Vergütung
in
Höhe
von
30
%
des
zum
Zeit-
unkt
der
Rückzahlung
valutierenden
Betei-
igungsbetrages
zu
verlangen
(Endvergütung)
.
Bei
der
zu
zahlenden
End-
vergütung
werden
die
gemäß
5
8
Abs.
2
jähr-
lich
entrichteten
Gewinnbeteiligungen
nicht
ngerechnet,
es
sei
denn,
die
Stille
Ge-
ellschaft
endet
aufgrund
der
Auflösung
des
U
gemäß
$
11.
Sollte
im
letzteren
Fall
die
umme
der
Gewinnbeteiligung
die
Endvergü-
ung
übersteigen,
erfolgt
keine
Erstattung.
m
Fall
der
Beendigung
der
Stillen
Gesell-'
chaft
nach
dem
Ende
des
fünften
vollen
Be-
eiligungsjahres
ist
die
tbg
berechtigt,
a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragun
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
°
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
6
7
Fortsetzung
Rückseite
=
[us
70
Lädt...
Amtsgericht
der
Ein-
tra-
gung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
x
z
Rechtsverhältnisse
b)
HRB
752%
a)
Tagder
Eintragung
und
Unterschrift
Bemerkungen
2
4
zum
Ende
der
Beteiligungszeit
eine
einmali-
ge
Vergütung
in
Höhe
von
30
%
des
zum
Zeit-
punkt
der
Rückzahlung
valutierenden
Betei-
igungsbetrages
zuzüglich
6
%
des
zum
Zeit-
punkt
der
Rückzahlung
valutierenden
Betei-
igungsbetrages
für
jedes
Jahr
nach
Ablauf
des
fünften
vollen
Beteiligungsbetrages
zu
erlangen
(Endvergütung)..
Bei
der
zu
zah-
enden
Endvergütung
werden
die
gemäß
8
8
Abs.
2
jährlich
entrichteten
Gewinnbeteili-
gungen
angerechnet.
Sollte
die
Summe
der
Gewinnbeteiligung
die
Endvergütung
über-
Steigen,
erfolgt
keine
Erstattung.
7
EEE
EEE
EEE
EEE
GE
ce)
die.
Erstellung.
und.
die
Erbringung
von
Marketing
-
und
Promotiondienstleis
tungen
und
die
Er-
stellung
und
die
Vermarktung
der
da-
mit
in
Zusammenhang
stehenden
Software-
technologien
sowie
Dienstleistungen.
Die
Hauptversammlung
vom.
10.
Juli
2002
hat
die
Änderung
des
S
2
der
Satzung
(
Gegen-
stand
des
Unternehmens
)
beschlossen.
30.
Septem-.:
296
f£
SB.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt