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Satzung vom 22.12.2003

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Versteegen Assekuranz Versicherungsmakler GmbH, Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8933) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2003.

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Beschluss Blatt 9-16 Sonderband

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Satzung Blatt 17-22 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 30.01.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 45 Sonderband

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Satzung Blatt 47-52 Sonderband

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Die Gesellschaft hat durch Kauf- und Abtretungsvertrag vom 20.03.2006 von der Firma Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH, mit Sitz in Münster, eingetragen beim Amtsgericht Münster unter HRB 2298, den Bestand des von dieser bislang betriebene Kapitalanlage- und Versicherungsberatungsgeschäfts ("der Bestand") erworben. Hierzu gehört insbesondere der Bestand an Versicherungs-, Kapitalanlage- und ähnlichen Verträgen. Die Markplan & Versteegen Versicherungsmakler AG in Münster, an der die Gesellschaft beteiligt, ist, hat das Nutzungsrecht an der Marke "Markplan" erworben und wird den Bestand unter der Firma "Markplan & Versteegen Versicherungsmakler AG" weiterbetreuen. Die Haftung der Gesellschaft für die im Betrieb des Beratungsgeschäft der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH begründeten Verbindlichkeiten sowie der Übergang der im Betrieb der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH begründeten Forderungen sind mit der Vereinbarung vom 20.03.2006 zwischen der Gesellschaft und der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH ausgeschlossen worden.

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Vertrag Blatt 64-105

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zur erhöhen. Art. 5 der Satzung ist entsprechend ergänzt worden.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 224.950,00 Euro auf 1.250.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2009 ist Art. 5 Abs. 1 und 7 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Das genehmigte Kapital beträgt noch 275.050,00 Euro.

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung der Satzung in Artikel 10 (Vergütung), Artikel 9 (Einberufung/ Beschlüss/Geschäftsordung) und Artikel 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § Artikel 5 (Grundkapital/Aktien) Absätze 1, 3 und 6, in Artikel 7 (Aufsichtsrat) Absatz 1, Artikel 9 (Einberufung/Beschlüsse/Geschäftsordnung) Absatz 3, Artikel 15 (Übertragung von Aktien) Absätze 1 und 2 sowie Artikel 18 letzer Absatz (Entgelt) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2017 hat die Änderung der Satzung in Artikel 7 (Aufsichtsrat) Absatz 1 und Artikel 16 (Vererbung von Aktien) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 16.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 16.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2018 mit der Thomas Schrank GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 22189) verschmolzen.