Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13009
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Versteegen Assekuranz
Versicherungsmakler Aktiengesellschaft
b)
Bonn
c)
Vermakelung und Verwaltung von
Erstversicherungs- und
Rückversicherungsverträgen jeder Art im
In- und Ausland. Die Schadensabwicklung
im Verhältnis zum Kunden und gegenüber
Versicherungsgesellschaften ; die
Vermittlung von Kapitalanlagen.
1.025.050,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Versteegen, Reinhard, Bonn, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Willgusch, Katharina, Köln, *XX.XX.1960
Vorstand:
Schacht, Olaf, Wachtberg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gaebel, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1940
Schadow, Klaus, Bonn, *XX.XX.1950
Schneider, Hans-Peter, Swisttal, *XX.XX.1956
Borgiel, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1960
Westphal, Helga, Bonn, *XX.XX.1953
Schäfer, Johannes, Bornheim, *XX.XX.1955
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.12.2003
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Versteegen Assekuranz Versicherungsmakler GmbH,
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8933) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
22.12.2003.
a)
19.03.2004
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 9-16
Sonderband
Satzung Blatt 17-22
Sonderband
2
b)
Nach Namensänderung:
Vorstand:
Meyersrenken, Katharina, Köln, *XX.XX.1960
a)
22.09.2005
Raspels
3
a)
Versteegen Assekuranz-
Versicherungsmakler Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
20.02.2006
Linnert
b)
Beschluss Blatt 45
Sonderband
Satzung Blatt 47-52
Sonderband
4
b)
Vorstand:
Wiening, Thomas, Bonn, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Gaebel, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1940
a)
21.03.2006
Raspels
5
b)
Die Gesellschaft hat durch Kauf- und Abtretungsvertrag vom
a)
06.04.2006
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 13009
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.03.2006 von der Firma Markplan, Gesellschaft für
Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und
Versicherungsmakler mbH, mit Sitz in Münster, eingetragen
beim Amtsgericht Münster unter HRB 2298, den Bestand des
von dieser bislang betriebene Kapitalanlage- und
Versicherungsberatungsgeschäfts ("der Bestand") erworben.
Hierzu gehört insbesondere der Bestand an Versicherungs-,
Kapitalanlage- und ähnlichen Verträgen. Die Markplan &
Versteegen Versicherungsmakler AG in Münster, an der die
Gesellschaft beteiligt, ist, hat das Nutzungsrecht an der Marke
"Markplan" erworben und wird den Bestand unter der Firma
"Markplan & Versteegen Versicherungsmakler AG"
weiterbetreuen.
Die Haftung der Gesellschaft für die im Betrieb des
Beratungsgeschäft der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts-
und Unternehmensberatung, Finanz- und
Versicherungsmakler mbH begründeten Verbindlichkeiten
sowie der Übergang der im Betrieb der Markplan, Gesellschaft
für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und
Versicherungsmakler mbH begründeten Forderungen sind mit
der Vereinbarung vom 20.03.2006 zwischen der Gesellschaft
und der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und
Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler
mbH ausgeschlossen worden.
Linnert
b)
Vertrag Blatt 64-105
6
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat den Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 500.000,00 EUR
zur erhöhen. Art. 5 der Satzung ist entsprechend ergänzt
worden.
a)
13.06.2007
Linnert
7
b)
Geschäftsanschrift:
Koblenzer Straße 145, 53177 Bonn
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schrank, Thomas, Königswinter, *XX.XX.1967
a)
12.01.2009
Schwesig
8
1.250.000,00
a)
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 13009
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 224.950,00 Euro auf 1.250.000,00 Euro
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
26.05.2009 ist Art. 5 Abs. 1 und 7 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 275.050,00 Euro.
02.09.2009
Linnert
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 10 (Vergütung), Artikel 9 (Einberufung/
Beschlüss/Geschäftsordung) und Artikel 5 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
a)
25.07.2011
Linnert
10
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § Artikel 5 (Grundkapital/Aktien) Absätze 1, 3 und
6, in Artikel 7 (Aufsichtsrat) Absatz 1, Artikel 9
(Einberufung/Beschlüsse/Geschäftsordnung) Absatz 3, Artikel
15 (Übertragung von Aktien) Absätze 1 und 2 sowie Artikel 18
letzer Absatz (Entgelt) beschlossen.
a)
11.07.2014
Schütte-Müller
11
Prokura erloschen:
Schadow, Klaus, Bonn, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Westphal, Helga, Bonn, *XX.XX.1953
a)
07.05.2015
Fischer
12
Prokura erloschen:
Schrank, Thomas, Königswinter, *XX.XX.1967
a)
09.03.2016
Raspels
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiening, Thomas, Bonn, *XX.XX.1971
a)
26.04.2016
Halbach
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
22.12.2016
Raspels
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 13009
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versteegen, Carmen Elisabeth, Bonn,
*XX.XX.1992
15
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 7 (Aufsichtsrat) Absatz 1 und Artikel 16
(Vererbung von Aktien) beschlossen.
a)
16.08.2017
Fühling
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Versteegen, Reinhard, Bonn, *XX.XX.1952
Geändert nach Heirat nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Philippi, Carmen Elisabeth, Bonn, *XX.XX.1992
a)
02.10.2017
Raspels
17
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Schrank, Thomas, Bad Honnef, *XX.XX.1967
a)
10.01.2018
Raspels
18
Prokura erloschen:
Schneider, Hans-Peter, Swisttal, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schäfer, Johannes, Bornheim, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kurnikowska, Isabella, Remagen, *XX.XX.1976
Temel, Kadir, Rheinbreitbach, *XX.XX.1980
a)
09.07.2018
Halbach
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 16.08.2018 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
16.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2018 mit der Thomas
Schrank GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB
22189) verschmolzen.
a)
27.08.2018
Fühling
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.12.2018
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 13009
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Braun, Frank, Boppard, *XX.XX.1967
Raspels
21
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Philippi, Carmen Elisabeth, Bonn, *XX.XX.1992
Prokura erloschen:
Philippi, Carmen Elisabeth, Bonn, *XX.XX.1992
a)
02.01.2020
Raspels
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwab, Nicole, Rheinbach, *XX.XX.1979
a)
01.07.2020
Mauel
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann-Ott, Petra, Sinzig, *XX.XX.1970
a)
03.04.2023
Halbach
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schacht, Olaf, Wachtberg, *XX.XX.1960
a)
08.09.2023
Raspels
Abruf vom 05.02.2024