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Satzung vom 26.06.2002

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Satzung Blatt 42-52 Sonderband

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Die Günderversammlung hat am 21.08.2002 die Ergänzung der Satzung um § 30 (Gründungskosten) beschlossen gehabt.

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Satzung:Bl. 42 - 52 Sonderband. von Amts wegen ergänzt zu lfd.Nr.1

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Beschluss Blatt 20 - 22 Sonderband

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Satzung Blatt 67-77 Sonderband

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von Amts wegen berichtigt: Wohnort

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Die Hauptversammlung vom 21.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 300.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapial) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Eintragung lfd. Nr. 3 Sp. 6 von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die am 02.09.2002 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR ist durchgeführt; § § 4 Abs.1 und Abs.2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

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Beschluss Blatt:78 - 81 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 132-142 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 05.11.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 66.750,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert bzw. ergänzt. Die Hauptversammlung vom 05.11.2003 hat darüberhinaus die Änderung der Satzung in § 1 Zif. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 6 (Übertragung der Aktien) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.09.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 sowie § 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Beschluss Blatt 147-150;167 -168 Sonderband

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Satzung Blatt 173 - 183 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 10.02.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 2.488.250,00 beschlossen und die Kapitalerhöhung durchgeführt; § 4 (Grundkaptial und Aktien) Absätze 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

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Beschluss Blatt 211-213 Sonderband

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Satzung Blatt 217-227 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und in § 6 (Übertragung von Aktien), sowie die Ergänzung der Satzung in § 8 (Anordnung von Zwangseinziehung von Aktien) und § 24 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 28.07.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammung vom 28.07.2005 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2005 mit der WERTH-HOLZ Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB 5876), der CoMe-Holz Projekt GmbH mit Sitz in Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB 6086), der WERTH-HOLZ Projekt GmbH mit Sitz in Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB 6056), der PROHOLZ Holzsortimente Handels GmbH mit Sitz in Siegburg (Amtsgericht Siegburg HRB 2085) und der PROHOLZ GmbH mit Sitz in Siegburg (Amtsgericht Siegburg HRB 6450) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag und zustimmende Beschlüsse Blatt 234-251, 256-273, 278-293, 298-315 und 320-338 Sonderband

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Satzungsändernder Beschluss Blatt 327-332 Sonderband

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Satzung Blatt 341-351 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 09.08.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer) Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.