Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HHW Vermögensverwaltung und
Beteiligung AG
b)
Bonn
c)
Erwerb und Verwaltung von
Vermögensbeteiligungen jeder Art.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Hasenclever, Günter, Bonn, *XX.XX.1942
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.06.2002
a)
01.10.2002
Midderhoff
b)
Satzung Blatt 42-52
Sonderband
2
a)
Die Günderversammlung hat am 21.08.2002 die Ergänzung
der Satzung um § 30 (Gründungskosten) beschlossen gehabt.
a)
14.10.2002
Midderhoff
b)
Satzung:Bl. 42 - 52
Sonderband.
von Amts wegen ergänzt
zu lfd.Nr.1
3
400.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hasenclever, Günter, Bonn, *XX.XX.1942
Vorstand:
Hilgers, Günter, Saarmund, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um EUR 300.000,00 und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.11.2003
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 20 - 22
Sonderband
Satzung Blatt 67-77
Sonderband
4
b)
Vorstand:
Hilgers, Günter, Siethen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.11.2003
Midderhoff
b)
von Amts wegen
berichtigt: Wohnort
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 300.000,00 und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapial)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.11.2003
Midderhoff
b)
Eintragung lfd. Nr. 3 Sp.
6 von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
6
445.000,00
EUR
a)
Die am 02.09.2002 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 45.000,00 EUR ist durchgeführt; § § 4
Abs.1 und Abs.2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) ist geändert.
a)
06.05.2004
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt:78 - 81
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 132-142
Sonderband
7
a)
GHW AG Gesellschaft für Holztechnologie
und -werkstoffe
c)
Der Groß- und Einzelhandel sowie der Im-
und Export von Holz, Holzprodukten,
Holzwerkstoffen und von
branchenverwandten Produkten oder
Werkstoffen.
511.750,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.11.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 66.750,00 EUR beschlossen.
Die Erhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist geändert bzw. ergänzt.
Die Hauptversammlung vom 05.11.2003 hat darüberhinaus
die Änderung der Satzung in § 1 Zif. 1 (Firma) und mit ihr die
Änderung der Firma sowie in § 6 (Übertragung der Aktien)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.09.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 1 sowie § 2
und mit ihr die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
20.09.2004
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 147-
150;167 -168
Sonderband
Satzung Blatt 173 - 183
Sonderband
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hilgers, Günter, Siethen, *XX.XX.1963
Vorstand:
Klee, Rainer, Frankfurt/Main, *XX.XX.1946
a)
12.01.2005
Vorrath
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
3.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 2.488.250,00
beschlossen und die Kapitalerhöhung durchgeführt; § 4
(Grundkaptial und Aktien) Absätze 1 und 2 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
a)
21.03.2005
Linnert
b)
Beschluss Blatt 211-213
Sonderband
Satzung Blatt 217-227
Sonderband
10
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Maaß, Holger, Zweibrücken, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Vorstand:
Klee, Rainer, Frankfurt/Main, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.11.2005
Vorrath
11
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Vermögensbeteiligungen jeder Art, der
Groß- und Einzelhandel sowie der Im- und
Export von Holz, Holzprodukten,
Holzwerkstoffen und von
branchenverwandten Produkten oder
Werkstoffen sowie das Auftreten als
Franchisegeber zum Zwecke der
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und in § 6 (Übertragung von
Aktien), sowie die Ergänzung der Satzung in § 8 (Anordnung
von Zwangseinziehung von Aktien) und § 24 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
b)
a)
18.11.2005
Linnert
b)
Verschmelzungsvertrag
und zustimmende
Beschlüsse Blatt 234-
251, 256-273, 278-293,
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 10763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermarktung eigener Produkte. Die
Gesellschaft darf ferner alle sonstigen
Geschäfte betreiben, die der Erreichung
oder Förderung dieses Zweckes dienlich
sind.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 28.07.2005 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammung vom
28.07.2005 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2005 mit der
WERTH-HOLZ Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB 5876), der CoMe-Holz
Projekt GmbH mit Sitz in Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB
6086), der WERTH-HOLZ Projekt GmbH mit Sitz in
Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB 6056), der PROHOLZ
Holzsortimente Handels GmbH mit Sitz in Siegburg
(Amtsgericht Siegburg HRB 2085) und der PROHOLZ GmbH
mit Sitz in Siegburg (Amtsgericht Siegburg HRB 6450)
verschmolzen.
298-315 und 320-338
Sonderband
Satzungsändernder
Beschluss Blatt 327-332
Sonderband
Satzung Blatt 341-351
Sonderband
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klee, Rainer, Frankfurt/Main, *XX.XX.1946
Nicht mehr
Vorstand:
Maaß, Holger, Zweibrücken, *XX.XX.1965
Vorstand:
Müller, Stephan, Bad Honnef, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.09.2006
Schneider
13
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Platz 1-3, 53227 Bonn
a)
09.06.2010
Laukart
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rheinwerkallee 3, 53227 Bonn
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Stephan Karsten Michael, Bad Honnef,
*XX.XX.1967
Vorstand:
a)
15.12.2010
Schneider
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 10763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Cramer, Markus, Frechen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
a)
HWP Beteiligungen AG
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Vermögensbeteiligungen jeder Art sowie
die Geschäftsführung, der Betrieb, die
Forschung und Entwicklung, der Vertrieb
sowie das Consulting für fremde, beteiligte
als auch mehrheitlich verbundene
Unternehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer) Ziffer
1 und mit ihr die Änderung der Firma und in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.09.2017
Schütte-Müller
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Stephan, Bad Honnef, *XX.XX.1967
a)
17.03.2020
Ludwig
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